برترین رسوایی هایی که دنیای رمزارز را در سال 2023 تکان دادند
به طور خلاصه
سال 2023 شاهد تلاطم هایی بود که با موجی از رسوایی های برجسته که شوک هایی را در قلمرو کریپتو طنین انداز می کرد، مشخص شد.
در افشاگری اخیر، گروه بانکی لویدز در بریتانیا از افزایش نگران کننده گزارش داده است. ٪۱۰۰ در کلاهبرداری های ارز دیجیتال در سال 2023 در مقایسه با دوره مشابه در سال 2022.
در حالی که نیمه اول سال شاهد رکود در کلاهبرداری های رمزنگاری بودیم، نیمه دوم شاهد یک معکوس آشکار در روند بودیم، با افزایش قابل توجه حوادث کلاهبرداری در سه ماهه سوم، که یک مورد دیگر را فاش کرد. گزارش ایمونفی، یک پلتفرم جایزه باگ متخصص در امنیت سایبری.
از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال به تکامل خود ادامه می دهد، سال 2023 ثابت شده است که سالی پر فراز و نشیب است که با مجموعه ای از رسوایی ها در دنیای ارزهای دیجیتال انعکاس یافته است. از مبارزات حقوقی مربوط به غول های صنعت گرفته تا اتهامات نادرست مالی، این مناقشات بر لزوم افزایش نظارت و پاسخگویی در روند رو به رشد تمرکز کرده است. فضای رمزنگاری.
باتلاق حقوقی Changpeng Zhao، مدیرعامل بایننس
چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Binance با مجریان قانون و تنظیم کننده های مالی ایالات متحده وارد توافق شد. ژائو که در حوزه کریپتو با نام CZ شناخته می‌شود، پذیرفته است که در مورد تخلفات پولشویی به جرم خود اعتراف کند.
به عنوان بخشی از این معامله گسترده، او از نقش خود در راس بزرگترین شرکت جهان چشم پوشی کرد مبادله رمزنگاری ارز. این توافق شامل 4.3 میلیارد دلار جریمه برای Binance بود که CZ شخصاً 50 میلیون دلار جریمه را متحمل شد.
با وجود این مشکلات قانونی، بایننس اجازه یافت به فعالیت خود ادامه دهد. این پیشرفت دقیقاً به دنبال محکومیت اخیر سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX است، که نشان‌دهنده دوران تشدید نظارت‌های نظارتی برای بازیگران کلیدی صنعت کریپتو است.
سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، از گریس سقوط کرد
وقتی یک هیئت منصفه 12 نفره در دادگاه فدرال منهتن سام را پیدا کرد، جامعه رمزارز در ناباوری ماند. بانکدار-فرید، بنیانگذار wunderkind FTX، در هر هفت مورد در یکی از مهم ترین پرونده های کلاهبرداری مالی تا به امروز مجرم است.
بانکمن-فرید، 31 ساله، با اتهامات اختلاس حیرت آور 8 میلیارد دلاری از سوی کاربران صرافی ارزهای دیجیتال از بین رفته خود، FTX مواجه شد. دادستان ها استدلال کردند که Bankman-Fried وجوه را از FTX به صندوق تامینی متمرکز بر رمزنگاری خود، Alameda Research، علیرغم اطمینان عمومی مبنی بر اولویت دادن به ایمنی صندوق مشتری، منحرف کرده است.
گفته می شود وجوه منحرف شده برای وام به مدیران اجرایی، سرمایه گذاری های سوداگرانه و کمک های مالی قابل توجه سیاسی با هدف شکل دادن به قانون ارزهای دیجیتال مطلوب استفاده شده است. این حکم سقوط شدیدی را برای میلیاردر سابق رقم زد و سؤالاتی را در مورد یکپارچگی گسترده تر بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرد.
فریب ادعایی شبکه سلسیوس
مشکلات در دنیای ارزهای دیجیتال به شبکه سلسیوس نیز کشیده شد زیرا مدیرعامل سابق آن، الکساندر ماشینسکی، با اتهامات متعددی از جمله کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری سیمی و کلاهبرداری کالاها مواجه است.
این کیفرخواست بدون مهر در نیویورک، ماشینسکی را متهم می‌کند که درجه سانتیگراد را به عنوان یک پلتفرم سرمایه‌گذاری مطمئن ارائه می‌کند در حالی که آن را به عنوان یک صندوق سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز اداره می‌کند. این اتهامات همچنین شامل رونی کوهن-پاون، مدیر ارشد درآمد سلسیوس نیز می شود و آنها را در دستکاری توکن رمزنگاری بومی این پلتفرم، CEL، برای منافع شخصی دخالت می دهد. اقدامات قانونی بر آسیب‌پذیری‌های پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال و ضرورت هوشیاری نظارتی تأکید می‌کند.
در مقابل پس‌زمینه این رسوایی‌های لرزه‌ای، صنعت کریپتوکارنسی در برهه‌ای حساس قرار دارد و با نیاز مبرم به افزایش دست‌وپنجه نرم می‌کند. چارچوب های قانونی و افزایش شفافیت با فرونشستن گرد و غبار، عواقب این جنجال ها احتمالاً مسیر چشم انداز ارزهای دیجیتال را برای سال های آینده شکل خواهد داد.
سلب مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
کومار یک روزنامه‌نگار باتجربه فناوری با تخصص در تقاطع‌های پویا AI/ML، فناوری بازاریابی، و زمینه‌های نوظهور مانند رمزنگاری، بلاک چین و NFTس کومار با بیش از 3 سال تجربه در این صنعت، سابقه اثبات شده ای در ساخت روایت های قانع کننده، انجام مصاحبه های روشنگرانه و ارائه بینش های جامع ایجاد کرده است. تخصص کومار در تولید محتوای با تاثیر بالا، از جمله مقالات، گزارش‌ها و انتشارات تحقیقاتی برای پلتفرم‌های صنعتی برجسته است. کومار با مجموعه ای از مهارت های منحصر به فرد که دانش فنی و داستان سرایی را با هم ترکیب می کند، در انتقال مفاهیم پیچیده فناوری به مخاطبان مختلف به شیوه ای واضح و جذاب برتری می یابد.
مقالات بیشتر
کومار یک روزنامه‌نگار باتجربه فناوری با تخصص در تقاطع‌های پویا AI/ML، فناوری بازاریابی، و زمینه‌های نوظهور مانند رمزنگاری، بلاک چین و NFTس کومار با بیش از 3 سال تجربه در این صنعت، سابقه اثبات شده ای در ساخت روایت های قانع کننده، انجام مصاحبه های روشنگرانه و ارائه بینش های جامع ایجاد کرده است. تخصص کومار در تولید محتوای با تاثیر بالا، از جمله مقالات، گزارش‌ها و انتشارات تحقیقاتی برای پلتفرم‌های صنعتی برجسته است. کومار با مجموعه ای از مهارت های منحصر به فرد که دانش فنی و داستان سرایی را با هم ترکیب می کند، در انتقال مفاهیم پیچیده فناوری به مخاطبان مختلف به شیوه ای واضح و جذاب برتری می یابد.
