معامله گر صندوق تامینی به دلیل دستور پرداخت 1 میلیارد دلار مالیات، اعتراض خود را از دست می دهد
به طور خلاصه
سانجی شاه، یک تاجر صندوق تامینی، درخواست تجدید نظر در دادگاه دبی را به دلیل دستور پرداخت بیش از 8.5 میلیارد کرون به مقامات دانمارکی از دست داد.
دستور پرداخت بیش از 8.5 میلیارد کرون (1.24 میلیارد دلار) به مقامات دانمارکی برای ارضای اتهامات تقلب مالیاتی علیه سانجی شاهیک تاجر صندوق تامینی که متهم به طراحی طرح کلاهبرداری مالیاتی Cum-Ex بود، توسط دادگاه دبی تایید شد.
اداره مالیات دانمارک روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که دادگاه کیفری دبی این هفته درخواست تجدیدنظر یک دادگاه بدوی را رد کرد. این مقام گفت که اکنون در حال توقیف دارایی است.
دانمارک به دنبال بازیابی بیش از این بوده است 2 میلیارد دلار که مقامات گفتند از شبکه های بانکداران، وکلا و دیگران به عنوان بخشی از رسوایی CumEx به سرقت رفته است. از شاه به عنوان مغز متفکر این کلاهبرداری نام برده شد که در آن برنامه های بازنشستگی ادعای اظهارنامه مالیاتی نداشتند.
یک قاضی لندن اخیراً حکم داد که ادعاهای بازپرداخت مالیات بر سود سهام در یک دادگاه به اصطلاح معتبر معتبر نیستند. شاه و گروهی از تاجران و شرکت‌هایی که متهم به کسب مبالغ هنگفت پول از خلأ تجارت مالیاتی هستند، توسط دانمارک نیز در لندن مورد شکایت قرار گرفته‌اند. به گفته بیورن گرکه، وکیل مدافع جنایی شاه آلمان، مهم است که توجه داشته باشید که دادرسی مدنی اجازه نمی دهد تا در مورد مسئولیت کیفری احتمالی موکلم نتیجه گیری شود.
مقالات مرتبط بیشتر را بخوانید:
- بنیاد Venom در مشارکت با Iceberg Capital صندوق سرمایه گذاری ونوم 1 میلیارد دلاری را راه اندازی کرد
- CharacterAI Start-Up Chatbot با ارزش 1 میلیارد دلار در دور جدید سرمایه گذاری
- معاملات بدون مبادله Vantage به معامله گران طلا نزدیک به 1 میلیون دلار پس انداز در یک دوره سه ماهه می دهد.
سلب مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
نیک یک تحلیلگر و نویسنده ماهر است Metaverse Post، متخصص در ارائه بینش های پیشرفته در دنیای پرسرعت فناوری، با تاکید ویژه بر AI/ML، XR، VR، تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای و توسعه بلاک چین. مقالات او مخاطبان متنوعی را درگیر می کند و به آنها اطلاع می دهد و به آنها کمک می کند تا از منحنی فناوری جلوتر بمانند. نیک با داشتن مدرک کارشناسی ارشد در اقتصاد و مدیریت، درک کاملی از تفاوت های ظریف دنیای تجارت و تلاقی آن با فناوری های نوظهور دارد.
مقالات بیشتر
نیک یک تحلیلگر و نویسنده ماهر است Metaverse Post، متخصص در ارائه بینش های پیشرفته در دنیای پرسرعت فناوری، با تاکید ویژه بر AI/ML، XR، VR، تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای و توسعه بلاک چین. مقالات او مخاطبان متنوعی را درگیر می کند و به آنها اطلاع می دهد و به آنها کمک می کند تا از منحنی فناوری جلوتر بمانند. نیک با داشتن مدرک کارشناسی ارشد در اقتصاد و مدیریت، درک کاملی از تفاوت های ظریف دنیای تجارت و تلاقی آن با فناوری های نوظهور دارد.
