گزارش سازمان ملل ادعا می کند USDT تتر با پولشویی و کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا مرتبط است
به طور خلاصه
گزارش جدید سازمان ملل مدعی است که USDT تتر به عنوان ابزاری برای چندین پولشویی و کلاهبرداری در آسیای جنوب شرقی در حال ظهور است.
استیبل کوین USDT صادر شده توسط افسار به عنوان یک ابزار مهم برای پولشویی و کلاهبرداری در آسیای جنوب شرقی ظاهر شده است. گزارش جدید از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد).
بر اساس این گزارش، در سال‌های اخیر، مقامات مجری قانون و اطلاعات مالی افزایش قابل توجهی در استفاده از پولشویی پیشرفته و پرسرعت و تیم‌های متخصص در تتر زیرزمینی مشاهده کردند.
تکامل ارزهای دیجیتال، همراه با پیشرفت های سریع فناوری، گروه های جرم و جنایت سازمان یافته را در آسیای جنوب شرقی برای استفاده از کازینوهای بازار سیاه برای پولشویی وجوه غیرقانونی.
در گزارش سازمان ملل آمده است: «پلتفرم‌های قمار آنلاین، به‌ویژه آن‌هایی که غیرقانونی عمل می‌کنند، به عنوان یکی از محبوب‌ترین وسایل نقلیه برای پولشویی‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال، به‌ویژه برای کسانی که از تتر استفاده می‌کنند، ظاهر شده‌اند».
جرمی داگلاس، نماینده منطقه ای UNODC برای آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام گفت که جرایم سازمان یافته به طور موثر یک سیستم بانکی موازی را از طریق فناوری های جدید ایجاد کرده است. علاوه بر این، تکثیر کازینوهای آنلاین کاملاً غیرقابل تنظیم، همراه با ارزهای دیجیتال، اکوسیستم جنایی منطقه را تشدید کرده است.
استفاده گسترده USDT در "قصابی خوک"
UNODC همچنین نشان داد که استیبل کوین محبوب جهانی به طور گسترده در کلاهبرداری های زیرزمینی از جمله کلاهبرداری هایی به نام «قصابی خوک» استفاده شده است.
در ماه نوامبر، تتر کمک خود را به این سازمان فاش کرد وزارت دادگستری ایالات متحده، تقریباً 225 میلیون دلار USDT از کیف پول های خارجی تحت سرپرستی مرتبط با یک گروه بین المللی قاچاق انسان که درگیر کلاهبرداری قصابی خوک بودند، مسدود کرد.
ارین وست، دادستان جنایی کالیفرنیا و کارشناس امنیت سایبری، توضیح داد که «قصابان خوک» به دلیل وعده معاملات سریع و غیرقابل برگشت روی یک بلاک چین، به سوی سکه دیجیتال تتر کشیده شده اند.
تتر مکانیسم ترجیحی است. سریع است و معاملات غیرقابل برگشت هستند. هنگامی که پول منتقل می شود، جابجا می شود. هیچ راهی برای پس گرفتن آن وجود ندارد،" ارین وست گفت.
او تاکید کرد که قربانیان اغلب با ترکیبی از وابستگی عاطفی و وعده ثروت سریع فریب می‌خورند، به‌ویژه زمانی که با چیزی ناآشنا مانند ارز دیجیتال سروکار دارند، که فرصت‌های محدودی را قبل از ارز دیجیتال داشت.
نقش در سایر عملیات غیرقانونی
علاوه بر این، این گزارش بر موفقیت مجریان قانون در از بین بردن چندین شبکه پولشویی مرتبط با وجوه غیرقانونی Tether تأکید کرد. در آگوست سال گذشته، مقامات سنگاپور عملیاتی را انجام دادند که منجر به بازیابی حدود 735 میلیون دلار پول نقد و ارز دیجیتال شد.
توکن دیجیتال تتر USDT یک استیبل کوین است، یک ارز دیجیتال طراحی شده برای تثبیت ارزش خود با ردیابی معمولاً یک ارز سخت.
این ارز که با دلار آمریکا پیوند خورده است، به معامله گران امکان می دهد تا به راحتی در مبادلات رمزنگاری شده حرکت کنند و آن را از ارزهای دیجیتال غیرمجاز مانند بیت کوین متمایز می کند، که در درجه اول برای سفته بازی استفاده می شود. USDT با حدود 95 میلیارد دلار در گردش، بزرگترین است پایدار کوکوین در نوع خود
رویکرد تتر به چالش‌های نظارتی
تتر در سال‌های اخیر در رابطه با مدیریت دارایی‌های خود و ارتباطاتش با مؤسسات مالی با نظارت‌های نظارتی مواجه شده است.
در سال 2021، کمیسیون معاملات آتی کالا ایالات متحده، تتر را به اظهارات گمراه کننده در مورد داشتن دلار کافی برای حمایت از استیبل کوین خود متهم کرد. تتر 41 میلیون دلار جریمه بدون پذیرش مسئولیت پرداخت کرد.
به همین ترتیب در نوامبر 2023، اپراتور استیبل کوین همکاری خود را با مقامات ایالات متحده برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از توکن خود فاش کرد. متعاقباً، همانطور که توسط ارائه دهنده داده های صنعت CCData گزارش شده است، تعداد کیف پول های Tether در لیست سیاه تقریباً 27٪ افزایش یافت. در دسامبر، مدیر اجرایی Tether پائولو آردوینو در نامه ای به قانونگذاران ایالات متحده اطلاع داد که این شرکت نام نویسی کرده است سرویس مخفی ایالات متحده و دفتر تحقیقات فدرال بر روی پلت فرم خود.
سال 2023 شاهد افزایش سهم تتر از عرضه پایدار جهانی از 50 درصد به 71 درصد بوده است.
نقش فزاینده این شرکت در پولشویی و کلاهبرداری های آسیای جنوب شرقی، همانطور که در گزارش UNODC مشخص شده است، بر اهمیت نظارت نظارتی بر سوء استفاده گسترده از ارز رمزنگاری محبوب در منطقه تأکید می کند.
سلب مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPostمتخصص در ارزهای دیجیتال، اثبات دانش صفر، سرمایه گذاری و حوزه گسترده Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوری‌های نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاع‌رسانی و مشارکت خوانندگان در چشم‌انداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه می‌کند.
مقالات بیشتر
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPostمتخصص در ارزهای دیجیتال، اثبات دانش صفر، سرمایه گذاری و حوزه گسترده Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوری‌های نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاع‌رسانی و مشارکت خوانندگان در چشم‌انداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه می‌کند.
