SEC اقدام قانونی علیه بنیانگذاران HyperFund برای طرح ادعایی 1.9 میلیارد دلاری Ponzi Crypto آغاز می کند
به طور خلاصه
SEC ایالات متحده با تاکید بر خطرات موجود در بخش ارزهای دیجیتال، از بنیانگذاران طرح 1.9 میلیارد دلاری HyperFund ponzi اتهاماتی را دریافت کرد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) یک اقدام مدنی علیه ژو لی با نام مستعار سم لی و برندا چونگا با نام مستعار «Bitcoin Beautee» به دلیل دخالت ادعایی آنها در سازماندهی یک طرح کلاهبرداری جهانی 1.9 میلیارد دلاری ارز دیجیتال پونزی به نام HyperFund آغاز کرد.
همزمان، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) دو نفر را با اعتراف به مجرمیت شخص سوم اعلام کرد. طرح هرمی ادعایی ارزهای دیجیتال، که از سال 2020 تا فروپاشی آن در سال 2022 فعالیت می کرد، ظاهراً سرمایه گذاران جهانی را با وعده های بازده قابل توجه جذب کرد.
SEC ادعا می‌کند که این جفت، HyperFund را به عنوان راهی برای سرمایه‌گذاران برای مشارکت در فعالیت‌های سودآور استخراج دارایی‌های رمزنگاری شده تبلیغ می‌کنند و وابستگی‌های ادعایی به شرکت Fortune 500 را برجسته می‌کنند. با این حال، با توجه به SEC زو لی و برندا چونگا نسبت به این واقعیت که HyperFund به‌عنوان یک طرح هرمی عمل می‌کند، به‌خوبی آگاه بودند یا حداقل بی‌احتیاطی بی‌تفاوت بودند. ظاهراً این طرح به جز وجوه جمع‌آوری‌شده از سرمایه‌گذاران، فاقد منبع درآمد معنی‌داری است.
اقدامات قانونی SEC با هدف تداوم امداد دستوری، احکام مبتنی بر رفتار، بازگرداندن سودهای به دست آمده غیرقانونی، منافع پیش داوری و مجازات های مدنی علیه ژو لی و برندا چونگا است. شایان ذکر است که برندا چونگا تصمیم گرفته است تا با وارد شدن به توافق، اتهامات را برطرف کند. به عنوان بخشی از این قطعنامه، او به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری سیمی اعتراف کرده است.
شرایط حل و فصل شامل یک حکم دائمی در برابر تخلفات آتی، همراه با تعهد به دست کشیدن از منافع غیرقانونی و پرداخت جریمه های مدنی - مشروط به تایید دادگاه است. در صورت اثبات مجرمیت، مظنونان با حداکثر مجازات ممکن به پنج سال زندان مواجه خواهند شد.
اهمیت کامل انطباق رمزنگاری
در همین حال، Gurbir S. Grewal، مدیر بخش اجرای SEC، بر اهمیت انطباق در فضای کریپتوکارنسی او تاکید کرد که عدم انطباق محیطی را ایجاد می‌کند که در آن مروجین می‌توانند از جذابیت سودهای سریع بدون پایبندی به افشاگری‌های ضروری حمایت از سرمایه‌گذار که توسط قوانین فدرال اوراق بهادار الزامی شده است، سرمایه‌گذاری کنند.
اخیرا مقامات ایالات متحده دستگیر و به اتهام رادنی برتون، که با نام «بیت کوین رادنی» نیز شناخته می‌شود، به دلیل دخالت ادعایی‌اش در تبلیغ Hyperfund، که متهم به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران از طریق یک طرح سرمایه‌گذاری جعلی بود.
شبکه ای از مروجین HyperFund که در ناحیه مریلند و فراتر از آن فعالیت می کنند، ارائه های تبلیغاتی تقلبی را برای سرمایه گذاران موجود و بالقوه انجام دادند. رادنی برتون، در میان دیگران، 562 حواله سیمی یا چک صندوقدار از افراد به مبلغ 7,851,711 دلار دریافت کرد.
این مورد چالش‌های مداومی را که نهادهای نظارتی در این کشور با آنها مواجه هستند، نشان می‌دهد فضای رمزنگاری و به عنوان یک داستان هشدار دهنده برای سرمایه گذارانی که در این محیط پرخطر حرکت می کنند عمل می کند. همانطور که تحقیقات ادامه دارد، SEC مواضع خود را حفظ می کند و بر اهمیت آموزش سرمایه گذاران برای شناسایی و دوری از طرح های تقلبی تأکید می کند.
پس از کلاهبرداری HyperFund، اقدامات قانونی توسط SEC و DOJ بر لزوم هوشیاری، انطباق و آموزش سرمایه‌گذاران برای کاهش خطرات در بخش ارزهای دیجیتال در حال تحول تأکید دارد.
سلب مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPostمتخصص در ارزهای دیجیتال، اثبات دانش صفر، سرمایه گذاری و حوزه گسترده Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوری‌های نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاع‌رسانی و مشارکت خوانندگان در چشم‌انداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه می‌کند.
مقالات بیشتر
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPostمتخصص در ارزهای دیجیتال، اثبات دانش صفر، سرمایه گذاری و حوزه گسترده Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوری‌های نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاع‌رسانی و مشارکت خوانندگان در چشم‌انداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه می‌کند.
