ژوئن 02، 2023

مبارزه قطر با پولشویی: آنچه باید تغییر کند

by نیک آستی

تاریخ انتشار: 02 ژوئن 2023 ساعت 6:00 بروزرسانی: 02 ژوئن 2023 ساعت 4:39 ق.ظ.

by ویلیام ساویج

ویرایش و بررسی شده: 02 ژوئن 2023 ساعت 6:00 صبح

به طور خلاصه

قطر متهم شده است که کنترل کافی بر پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد.

گروه ویژه اقدام مالی گفته است که قطر باید برای درک این اشکال پولشویی و تامین مالی تروریسم بیشتر تلاش کند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک ناظر جهانی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این کشور از قطر خواسته است تا "پیشرفت های عمده" را در رویکرد خود در قبال تامین مالی تروریسم اعمال کند. FATF الف گزارش در 31 مه که از مواضع کنونی قطر انتقاد کرد. این فقدان کنترل در کشور و نیاز به درک بهتر از اشکال پیچیده تر پولشویی و تامین مالی تروریسم را برجسته کرد.

مبارزه قطر با پولشویی: آنچه باید تغییر کند

این گزارش یافته های یک بازدید در محل از 19 ژوئن تا 7 ژوئیه 2022 را در بر می گیرد. FATF به داشتن "درک کلی خوب از خطرات پولشویی و تروریسم" در سطح ملی اذعان کرده است. با این حال، FATF تاکید می کند که اقدامات بیشتر همچنان ضروری است.

این سازمان از مجریان قانون و ناظران خواست تا تغییراتی را در سیستم قضایی قطر اعمال کنند. قطر تلاش می کند تا پرونده های پولشویی بیشتری را بررسی کند، اما پیگردهای کمی انجام شده است.

FATF بر تحقیقات در حال انجام مقامات در مورد طیفی از جرایم پولشویی تاکید کرد. با این حال، پیشنهاد شد که فضایی برای بهبود در این تحقیقات بر اساس مطالعات موردی وجود دارد. این سازمان به اهمیت درک نقش قطر در طرح های گسترده تر و پیچیده تر پولشویی اشاره کرد. همچنین بر اهمیت به رسمیت شناختن مشارکت کشور در شبکه های حرفه ای پولشویی تاکید کرد.

علاوه بر این، کومار اهمیت «قانون سفر» را برجسته کرد - یک الزام برای ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات تراکنش های خاص برای جلوگیری از سوء استفاده توسط مجرمان و تروریست ها. کومار در توییتر اعلام کرد: «کشورهای G7 باید الگوبرداری کنند و بخش کریپتو را تنظیم کنند تا هیچ پناهگاه امن مجازی برای تراکنش‌های مالی غیرقانونی وجود نداشته باشد. پست.

درخواست FATF از قطر برای بهبود کنترل های خود در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم، چالش جاری جهانی مقررات جرایم مالی را برجسته می کند. FATF ضمن اذعان به درک قطر از این خطرات، نیاز به تحقیقات و پیگردهای موثرتر را پیشنهاد می کند. این شامل شناسایی نقش کشور در شبکه های پیچیده تر پولشویی است.

این تحولات نشان دهنده تمرکز فزاینده بین المللی بر تقویت مقررات مالی، به ویژه در مناطقی با آسیب پذیری های بالقوه مانند تراکنش های ارزهای دیجیتال است. آنها بر تعادل ظریف بین نوآوری، حریم خصوصی و رعایت مقررات در اکوسیستم مالی جهانی تأکید می کنند.

Metaverse پلت فرمی برای مصرف کنندگان و کسب و کارها است تا زندگی روزمره را بهبود ببخشند. Accenture منتشر شد گزارشی در مورد پذیرش متاورس در CES 2023 و آنچه مصرف کنندگان از آن انتظار دارند.

مقالات مرتبط بیشتر را بخوانید:

برچسب ها:

سلب مسئولیت

در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.

درباره نویسنده

نیک یک تحلیلگر و نویسنده ماهر است Metaverse Post، متخصص در ارائه بینش های پیشرفته در دنیای پرسرعت فناوری، با تاکید ویژه بر AI/ML، XR، VR، تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای و توسعه بلاک چین. مقالات او مخاطبان متنوعی را درگیر می کند و به آنها اطلاع می دهد و به آنها کمک می کند تا از منحنی فناوری جلوتر بمانند. نیک با داشتن مدرک کارشناسی ارشد در اقتصاد و مدیریت، درک کاملی از تفاوت های ظریف دنیای تجارت و تلاقی آن با فناوری های نوظهور دارد.

مقالات بیشتر

نیک آستی