مدل اینستاگرام مسکو در پرونده کلاهبرداری 150 میلیون دلاری رمزارز دستگیر شد
به طور خلاصه
والریا فدیاکینا، معروف به بیتماما، به ظن کلاهبرداری در مقیاس بزرگ دستگیر شد. فدیاکینا از یکی از دوستانش پول گرفت و قول داد آنها را با پاداش 1٪ برگرداند. مرد متوجه شد که فریب خورده و با پلیس تماس گرفت. دادگاه فدیاکینا را علیرغم بارداری اش بازداشت کرد و روزنامه نگاران معتقدند این اقدامات مربوط به اجازه اقامت او در امارات است.
والریا فدیاکینا به عنوان بیتماما، بر ارتباطات شخصی تأکید کرد و داستان های مشترک از تحولات از طریق طلا، نفت، الماس و فلزات گرانبها را به اشتراک گذاشت. او ادعا می کرد که شرایط مبادله ای بهتری نسبت به بقیه در بازار دارد. هیچ کس حاضر نشد با او ملاقات کند و او دسته گل هایی به اندازه یک بوئینگ آورد. برنامه این بود که از ابتدا کار را با یک لگد تمام کند، چون همیشه شرایط را بهتر از بازار می داد.
حجم مبدل ها از ابتدای جنگ صدها برابر شده است و صاحبان مبدل از مردم فقیر ناگهان ثروتمند شدند. آنها در شش ماه بیشتر از پنج سال قبل درآمد داشتند. با آغاز جنگ، والریا فدیاکینا از قبل ارتباطات بسیار خوبی با کل بازار سایه برقرار کرده بود و زمان شروع به کسب درآمد از آنها فرا رسیده بود.
والریا فدیاکینا یک طرح هرمی ایجاد کرد که برای پول نقد و گردش مالی روزانه بیش از 30 میلیون دلار هزینه اضافی دریافت می کرد. او همچنین از طریق دو طرح دیگر پول جمع آوری کرد: دادن پول به صاحبان مبادله برای گردش و پرداخت 20٪ در ماه.
فدیاکینا پس از انتقال پول نقد مشکوک در امارات دستگیر شد
یک زن 28 ساله اهل مسکو به ظن کلاهبرداری 150 میلیون دلاری از مشتری دستگیر شد. فدیاکینا که با صرافیهای رمزنگاری کار میکرد، ادعا میشود که برخلاف رویه معمول دریافت کمیسیون برای چنین تراکنشهایی، پول نقد از مشتریان با وعده انتقال وجوه به امارات متحده عربی با هزینه اضافی دریافت کرده است.
در یک چرخش ناگهانی حوادث، فدیاکینا با پول ناپدید شد. دستگیری او در 15 سپتامبر پس از یک معامله مشکوک که در آن او 150 میلیون دلار پول نقد از یکی از دوستانش گرفت. قرار بود این دوست پس از مبادله حداقل یک درصد پاداش دریافت کند، اما مشخص شد که فدیاکینا قصدی برای برداشت نداشت.
فدیاکینا اکنون با اتهامات کلاهبرداری مواجه است که ممکن است تا ده سال حبس داشته باشد. او علیرغم اینکه شش ماهه باردار است به دلیل اجازه اقامت امارات در بازداشت موقت قرار گرفته است.
این پرونده شامل چندین مبادله رمزنگاری روسی از مکانهای مختلف، از جمله سیتی، لیوبلینو، گوربوشکا، سادوود و بازار ساوث گیت است که ممکن است تا سقف 150 میلیون دلار کلاهبرداری شده باشند. این صرافیها وجوه خود را به والریا فدیاکینا، صرافی از دبی سپردهاند که نرخهای جذاب و بازدهی بالایی از سرمایهگذاریهایشان به آنها ارائه میدهد.
فدیاکینا یک طرح هرمی ایجاد کرده بود که مشتریان را با نرخهای مطلوب و نرخهای سود سودآور برای قرار دادن صندوق جذب میکرد. علاوه بر خدمات صرافی استاندارد، او پیشنهاد داد 100 دلار به صورت نقدی در مسکو مبادله کند و پس از سه روز، سود +1 درصد در دبی ارائه دهد. گردش روزانه وجوه مربوطه بیش از 30 میلیون دلار تخمین زده شد که افراد مبالغ قابل توجهی پول نقد حمل می کردند. او همچنین به بهانه سرمایه گذاری در یک پروژه فناوری اطلاعات پول جمع آوری کرد.
این وضعیت بسیاری از قربانیان را در مضیقه مالی قرار داده است و محل اختفای فدیاکینا در حال حاضر مشخص نیست، از جمله محل اختفای همسرش.
مطالب مرتبط بیشتر را بخوانید:
رفع مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
Damir رهبر تیم، مدیر محصول و سردبیر در است Metaverse Post، موضوعاتی مانند AI/ML، AGI، LLMs، Metaverse و Web3- زمینه های مرتبط مقالات او هر ماه مخاطبان زیادی از بیش از یک میلیون کاربر را جذب می کند. به نظر می رسد او یک متخصص با 10 سال تجربه در سئو و بازاریابی دیجیتال است. دمیر در Mashable, Wired, ذکر شده است. Cointelegraph، نیویورکر، Inside.com، Entrepreneur، BeInCrypto، و انتشارات دیگر. او بین امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع به عنوان یک عشایر دیجیتال سفر می کند. دمیر مدرک لیسانس خود را در فیزیک گرفت که به اعتقاد او مهارت های تفکر انتقادی لازم برای موفقیت در چشم انداز دائماً در حال تغییر اینترنت را به او داده است.
مقالات بیشتر
Damir رهبر تیم، مدیر محصول و سردبیر در است Metaverse Post، موضوعاتی مانند AI/ML، AGI، LLMs، Metaverse و Web3- زمینه های مرتبط مقالات او هر ماه مخاطبان زیادی از بیش از یک میلیون کاربر را جذب می کند. به نظر می رسد او یک متخصص با 10 سال تجربه در سئو و بازاریابی دیجیتال است. دمیر در Mashable, Wired, ذکر شده است. Cointelegraph، نیویورکر، Inside.com، Entrepreneur، BeInCrypto، و انتشارات دیگر. او بین امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع به عنوان یک عشایر دیجیتال سفر می کند. دمیر مدرک لیسانس خود را در فیزیک گرفت که به اعتقاد او مهارت های تفکر انتقادی لازم برای موفقیت در چشم انداز دائماً در حال تغییر اینترنت را به او داده است.
