پولشویی در متاورس: NFTs, DeFi 2023
به طور خلاصه
این مطالعه نشان داد که محبوب ترین روش پولشویی از طریق توکن های غیرقابل تعویض است.NFTبازدید کنندگان).
پولشویی در Metaverse یک موضوع پیچیده و بدون راه حل آسان است.
یک مطالعه اخیر نشان داد که 17 میلیون آدرس اتریوم برای پولشویی استفاده می شود. با توجه به اینکه اتریوم تنها چند سالی است که وجود دارد، این عدد به‌طور شگفت‌آوری بزرگ است. این مطالعه نشان داد که محبوب ترین روش پولشویی از طریق توکن های غیرقابل تعویض است.NFTبازدید کنندگان). NFTدارایی های دیجیتالی هستند که قابل تعویض نیستند. هر یک NFT منحصربه‌فرد است و می‌توان از آن برای نشان دادن دارایی‌های دنیای واقعی، مانند آثار هنری یا کلکسیونی استفاده کرد.
از سال گذشته، دزدان بیشتر و بیشتری استفاده می کنند DeFi پروتکل هایی برای پولشویی در سال 2021، Defi پروتکل‌ها 17 درصد از کل ارزهای رمزنگاری‌شده را از آدرس‌های غیرقانونی دریافت کردند که این رقم در سال 2 2020 درصد بود.
NFT فروش همچنین در سال 25 به بیش از 2021 میلیارد دلار رسید و دستگاه های جداگانه به قیمت 90 میلیون دلار فروخته شدند. با این حال، کلاهبرداری های برجسته در سال 2022 - از جمله سرقت 600 میلیون دلاری NFT تجارت بازی Axie Infinity در ماه مارس و به ارزش 2.8 میلیون دلار NFTعکس هایی که از حساب اینستاگرام Bored Ape Yacht Club در ماه آوریل گرفته شده است - باعث نگرانی بازار شده است.
با عدم تأیید KYC و روش های غربالگری AML، پولشویی به یک مشکل بزرگ در جهان تبدیل شده است. web3پلتفرم های .0. در این مقاله به بررسی علل پولشویی و همچنین راهکارهایی برای پیشگیری از آن می پردازیم.
چه شده است Web 3.0؟ چگونه می تواند به تسهیل فعالیت های پولشویی کمک کند؟
Web30 یک اقتصاد توکن غیرمتمرکز است که از فناوری بلاک چین استفاده می کند و نیازی به اعتماد یا اجازه کسی ندارد. ارزها و NFTدر نتیجه افرادی که از فناوری مشابهی استفاده می کنند محبوبیت بیشتری خواهند داشت.
ردیابی و مدیریت پولشویی به دلیل ماهیت غیرمتمرکز آن دشوارتر خواهد بود web3.0. پولشویی ها می توانند با استفاده از کیف پول ها و آدرس های متعدد از این مزیت استفاده کنند تا ردیابی فعالیت های خود را دشوارتر کنند.
یکی از راه‌های کمک به جلوگیری از پولشویی، آگاهی از رویه‌های مشتریان (KYC) است. با درخواست از مشتریان برای تأیید هویت خود، کسب و کارها می توانند پرچم قرمزهایی را که ممکن است نشان دهنده فعالیت پولشویی باشد، بررسی کنند. راه دیگر برای جلوگیری از پولشویی استفاده از تجزیه و تحلیل پیشرفته برای ردیابی الگوها و معاملاتی است که ممکن است مشکوک باشند.
در حالی که web30 چالش هایی را برای جلوگیری از پولشویی ایجاد می کند، همچنین فرصت هایی برای استفاده از ویژگی های آن به نفع ما وجود دارد. با آگاهی از خطرات و اجرای برخی از راه حل های ذکر شده در بالا، می توانیم به ایجاد آن کمک کنیم web3.0 مکانی امن تر برای همه است.
چرا NFTبرای پولشویی جذاب است؟
NFTs اساساً ابزار حامل هستند، به این معنی که هر کسی که آن را دارد NFT مالک دارایی است. این موضوع آنها را برای پولشویی جذاب می کند زیرا برای انتقال مالکیت نیازی به مراجعه به موسسه مالی نیست. NFTهمچنین می‌توان آنها را به راحتی به قطعات کوچک‌تر تقسیم کرد و شستن مقادیر کم پول را آسان‌تر می‌کند.
دلیل دیگر چرا NFTجذابیت هایی برای پولشویی این است که می توان از آنها برای نشان دادن دارایی های دنیای واقعی استفاده کرد. این امر ردیابی منشاء وجوه پولشویی را برای مقامات دشوار می کند.
اکنون به لطف بلاک چین ها، انتقال مالی به صورت مخفیانه از همیشه آسان تر شده است. به این دلایل، و مطابق با شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN)، "بازار هنر دیجیتال در حال ظهور" خطر بالایی برای پولشویی و جرایم مالی دارد.
بر اساس یک مطالعه اخیر، تخمین زده می شود که 6 میلیارد دلار پولشویی در بلاک چین اتریوم انجام می شود. با توجه به اینکه اتریوم تنها چند سالی است که وجود دارد، این عدد به‌طور شگفت‌آوری بزرگ است. این مطالعه نشان داد که محبوب ترین روش پولشویی از طریق توکن های غیرقابل تعویض است.NFTبازدید کنندگان).
چگونه می توان با پولشویی در متاورس مقابله کرد؟
رویه های پولشویی در متاورس پیچیده است و به سرعت اتفاق می افتد و اغلب از مرزهای متعدد عبور می کند. این امر تشخیص با استفاده از روش های فعلی را دشوار می کند.
به همین دلیل، ضروری است که قوانین فعلی AML به روز شوند و از فناوری های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی استفاده شود. برای مثال، نظارت بر تراکنش و تأیید هویت، ممکن است هر دو با هوش مصنوعی در Metaverse انجام شوند.
تحقیقات بیشتری برای درک بهترین روش استفاده از این فناوری ها در Metaverse مورد نیاز است. در این بین، مشاغل باید اجرای آنها را به عنوان بخشی از برنامه انطباق AML خود در نظر بگیرند.
چگونه IDcentral می تواند انطباق در Metaverse را تضمین کند
راه‌حل‌های eKYC و KYX IDcentral هویت، سن و اسناد را از طریق یک فرآیند دیجیتال تأیید می‌کنند. این به IDcentral اجازه می دهد تا به طور موثر پول شویی را در Metaverse شناسایی و از آن جلوگیری کند، به ویژه با استفاده از توکن های غیر قابل تعویض (NFTs). IDcentral با پیاده سازی یک راه حل قوی KYX که از فناوری یادگیری ماشین و ابزارهای پیشرفته تجزیه و تحلیل بلاک چین بهره می برد، می تواند فعالیت های مشکوک را شناسایی کرده و از کاربران در برابر کلاهبرداری محافظت کند.
IDcentral علاوه بر راه‌حل‌های eKYC و KYX، دسترسی به امور مالی غیرمتمرکز را نیز فراهم می‌کند.DeFi) ابزارهایی که کاربران را قادر می سازد تا دارایی های خود را در Metaverse به طور ایمن و مسئولانه مدیریت کنند. با DeFi، کاربران می توانند از انعطاف پذیری، شفافیت و کنترل بیشتری بر وجوه خود نسبت به قبل برخوردار شوند. IDcentral با ارائه این خدمات به تضمین انطباق و امنیت در اکوسیستم رو به رشد Metaverse کمک می کند.
نتیجه
پولشویی در Metaverse یک موضوع پیچیده و بدون راه حل آسان است. با این حال، با آگاهی از خطرات و اجرای برخی از راه حل های ذکر شده در بالا، کسب و کارها می توانند به تبدیل Metaverse به مکانی امن برای همه کمک کنند.
مقالات مرتبط:
- بالا 5 NFT پروژه های سهام برای سال 2022: مزایا و معایب
- بالا 15 NFT و آژانس های بازاریابی رمزنگاری برای سال 2022
- نحوه ذخیره NFTs: The Ultimate Guide 2022
- توکن‌های تعویض‌پذیر در مقابل توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT): تفاوت در چیست؟
سلب مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
کن گیتونگا علاقه زیادی به نوشتن دارد. کار او شامل نوشتن مقالات کریپتو در مورد SEO، TAs، نوشتن اخبار، Web3 مقالات، پیش‌بینی قیمت کریپتو، و تهیه پیش‌نویس کاغذ سفید. کن یک نویسنده محتوا و بازاریاب است. او بیش از 3 سال در صنایع سئو و بازاریابی محتوا کار کرده است و به کسب و کارها کمک کرده تا حضور و ترافیک آنلاین خود را افزایش دهند.
مقالات بیشتر
کن گیتونگا علاقه زیادی به نوشتن دارد. کار او شامل نوشتن مقالات کریپتو در مورد SEO، TAs، نوشتن اخبار، Web3 مقالات، پیش‌بینی قیمت کریپتو، و تهیه پیش‌نویس کاغذ سفید. کن یک نویسنده محتوا و بازاریاب است. او بیش از 3 سال در صنایع سئو و بازاریابی محتوا کار کرده است و به کسب و کارها کمک کرده تا حضور و ترافیک آنلاین خود را افزایش دهند.
