به دنبال اتهامات وزارت دادگستری ایالات متحده، کوکوین با خروجی بیش از 1.1 میلیارد دلاری مواجه شد
به طور خلاصه
KuCoin در 1.195 ساعت گذشته خروج خالص 24 میلیارد دلاری را تجربه کرد در حالی که 4.02 میلیارد دلار دارایی را به دنبال اتهامات DOJ حفظ کرد.
مبادله سريع ارزيابي KuCoin طبق داده‌های پلتفرم تحلیلی 1.195xscope، در 24 ساعت گذشته حدود 4.02 میلیارد دلار خروج خالص داشته و در عین حال تقریباً 0 میلیارد دلار دارایی از جمله توکن‌های مبادله خود را حفظ کرده است. این خروج قابل توجه با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اتهام صرافی به دلیل تخلف از مقررات مبارزه با پولشویی و قانون رازداری بانکی.
دیروز، وزارت دادگستری علیه کو کوین و دو تن از بنیانگذاران آن، چون گان و که تانگ، اتهاماتی را مطرح کرد. کیفرخواست بیانگر آن است که KuCoin با وجود داشتن پایگاه قابل توجهی از چنین مشتریانی، با ادعای نادرست این ادعا که فاقد مشتریان ایالات متحده است، از پیروی از مقررات AML و مشتری خود را بشناسید (KYC) ایالات متحده اجتناب کرده است. ادعاها حاکی از آن است که KuCoin پلتفرم خود را برای تسهیل شستشوی بیش از 9 میلیارد دلار فعال کرده است.
طبقه‌بندی رمز ارزهای CFTC در میان کیفرخواست KuCoin، بررسی دقیق ETH SEC را به چالش می‌کشد
در کنار کیفرخواست وزارت دادگستری علیه KuCoin، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) یک اقدام مدنی موازی را آغاز کرد. CFTC دارایی های دیجیتالی مانند بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، لایت کوین (LTC) و استیبل کوین ها را مطابق با بخش 1a(9) قانون، 7 USC § 1a(کالا) در تجارت بین ایالتی برچسب گذاری کرده است. 9).
به گفته جیک چروینسکی، مدیر ارشد حقوقی Variant Fund سرمایه گذاری، هر دو SEC و CFTC معمولاً یک موضع خنثی در مورد مرزهای قضایی خود در حوزه ارزهای دیجیتال دارند. با این حال، به نظر می رسد اقدامات اخیر CFTC تحقیقات گزارش شده SEC در مورد ETH را به چالش می کشد.
این توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا تنظیم‌کننده اوراق بهادار در حال حاضر تلاش می‌کند ETH را به عنوان امنیت طبقه‌بندی کند، بررسی‌های نظارتی بیشتری را برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال و بازتاب تلاش‌های مداوم مقامات برای هدایت طبقه‌بندی و نظارت بر دارایی‌های دیجیتالی نشان می‌دهد.
با وجود دشمنان مداومصرافی اعلام کرد: "KuCoin به آرامی کار می کند و دارایی های کاربران ما امن است." جانی لیو، مدیرعامل KuCoin، گزارش‌های مرتبط را تایید کرد و به تحقیقات در حال انجام با مشاوران حقوقی اشاره کرد و بر تعهد خود به احترام به قوانین و مقررات کشورهای مختلف و حفظ استانداردهای انطباق تاکید کرد.
جانی لیو با تأکید بر آگاهی از اتهامات، اظهار داشت که مبادله تحت تأثیر قرار نگرفته است. "در حالی که ما در حال رسیدگی به این مشکل هستیم، پلت فرم به طور عادی به کار خود ادامه می دهد. جانی لیو در پستی در پلتفرم رسانه اجتماعی X گفت: دارایی های شما نزد ما امن و مطمئن می ماند.
سلب مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPostمتخصص در ارزهای دیجیتال، اثبات دانش صفر، سرمایه گذاری و حوزه گسترده Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوری‌های نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاع‌رسانی و مشارکت خوانندگان در چشم‌انداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه می‌کند.
مقالات بیشتر
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPostمتخصص در ارزهای دیجیتال، اثبات دانش صفر، سرمایه گذاری و حوزه گسترده Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوری‌های نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاع‌رسانی و مشارکت خوانندگان در چشم‌انداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه می‌کند.
