چگونه رشوه بیت کوین و فساد ارزهای دیجیتال در اجرای قانون و DeFi فضاهای
به طور خلاصه
محبوبیت ارزهای دیجیتال صنعت مالی را متحول کرده است، اما به فعالیتهای غیرقانونی مانند تقلب و رشوه دامن زده است و نیاز دولتها، سیستمهای قانونی و فناوری بلاک چین را برای رسیدگی به این موضوع برجسته میکند.
افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال در سالهای اخیر صنعت مالی را متحول کرده است، اما راههای جدیدی را برای فعالیتهای غیرقانونی مانند کلاهبرداری و رشوهدهی نیز به وجود آورده است. را داستان یک کارآگاه روسی سابق که رشوه بیت کوین می گرفت پدیده جدید فساد ناشی از ارزهای دیجیتال را روشن می کند.
علاوه بر این نمونه، تعداد زیادی نمونه اضافی از DeFi و طرحهای تقلبی گسترده، اهمیت روزافزون ارزهای دیجیتال را در عملیات غیرقانونی نشان میدهد. درک این مثالها برای ارزیابی روشهایی که دولتها، سیستمهای حقوقی و خود فناوری بلاک چین به این حوزه در حال ظهور جرم مالی واکنش نشان میدهند، مهم است.
پرونده تقلب رشوه بیت کوین: مرز فساد جدید
برجسته ترین نمونه اخیر رشوه دادن به ارزهای دیجیتال، ابراهیم تامبیف، بازپرس سابق کمیته تحقیقات روسیه است که به دلیل پذیرش پرداخت بیش از هزار بیت کوین (BTC) از یکی از اعضای باند Infraud مجرم شناخته شد.
ده ها میلیون دلار به عنوان رشوه به تامبیف پرداخت شد تا قول دهد که دارایی بیت کوین شخصی این باند را مصادره نکند. یکی از شناخته شدهترین موارد استفاده از رمزارزها در زمینه رشوه خواری - جرمی که معمولاً با پول نقد یا داراییهایی که به سختی قابل ردیابی هستند - مربوط به باند مخفی Infraud است.
این پرونده نه تنها به دلیل اندازه رشوه بلکه به دلیل سهولتی که کلاهبرداران توانستند دسترسی کارآگاه به داده های محرمانه را کنترل کنند قابل توجه است. پس از یک بررسی کامل، مشخص شد که تامبیف کلیدهای مخفی کیف پول بیت کوین خود را در پوشه ای به نام "Pension" که حاوی بیش از 5,000 بیت کوین است، در رایانه کاری خود پنهان کرده است. این افشاگری روشی را نشان داد که در آن ارزهای دیجیتال - که قصد دارند امن و ناشناس باشند - مورد سوء استفاده قرار میگیرند و عملیات اجرای قانون را دشوارتر میکند.
تامبیف در این زمینه به تنهایی عمل نکرد. ستوان ارشد اوکسانا لیاخوونکو، همکار او نیز به دلیل جعل شواهد و رشوه مجرم شناخته شد. هر دو مقام موقعیت خود را از دست دادند و تامبیف به 16 سال در یک مستعمره زندان با حداکثر امنیتی و لیاخوونکو به XNUMX سال زندان محکوم شدند.
اندازه و وسعت این رسوایی فساد نشان میدهد که چگونه ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله مبادله ترجیحی برای رفتار غیرقانونی، بهویژه در کشورهایی که رشوه و فساد سازمانی وجود دارد، ظاهر شدهاند.
گسترش کاربرد ارزهای دیجیتال در رشوه خواری غیرقانونی
موارد بیشتری وجود دارد که از ارزهای دیجیتال خارج از پرونده کلاهبرداری برای رشوه استفاده می شود. با ظهور ارزهای دیجیتال مانند اتریوم و بیت کوین و همچنین بازارهای جدید و کنترل نشده به سرعت در حال ظهور هستند. DeFi فن آوری ها این بازارها اغلب خارج از چارچوبهای قانونی تعیینشده عمل میکنند و به افراد ناصادق این امکان را میدهند که از ارزهای دیجیتال برای کلاهبرداری، رشوهگیری و سایر اقدامات غیراخلاقی سوء استفاده کنند.
یک منطقه در حال توسعه نگرانی است DeFi پروتکل هایی که به مشتریان اجازه می دهد مستقیماً بدون نیاز به واسطه با خدمات مالی درگیر شوند. به طور خاص، رشوه با توکن $MIM، یک استیبل کوین که منحصر به Abracadabra است، مرتبط شده است. DeFi شبکه می باشد.
Abracadabra ارائهدهندگان نقدینگی را تشویق کرد تا به توکنهای خود در Curve Finance، یک صرافی غیرمتمرکز، در طول بازار ارز دیجیتال رأی دهند. در ازای رای آنها، این پلتفرم سودهای زیادی را به دارندگان $veCRV (CRV با رای محتوم شده) پرداخت کرد، بنابراین برای حمایت از سکه MIM دلار به آنها پول "رشوه داد".
این نوع رشوه دادن به ارزهای دیجیتال، که اغلب به عنوان "رشوه نقدینگی" شناخته می شود، شروع به ایجاد مشکلات جدی برای DeFi بازارها پروتکل ها این قدرت را دارند که با ارائه انگیزه های مالی به ارائه دهندگان نقدینگی، موقعیت های بازار را به طور مصنوعی افزایش دهند، که ممکن است منجر به گمراه شدن سرمایه گذاران در مورد ثبات و دوام توکن ها شود. همانطور که مورد Abracadabra نشان داد، این استراتژی ممکن است برای تأثیرگذاری بر موقعیت و نقدینگی بازار مورد سوء استفاده قرار گیرد و سرمایهگذاران و سرمایهگذاران بزرگتر را قرار دهد. DeFi اکوسیستم در معرض خطر
شرکت های جرایم سایبری: تجاوز به رشوه
Crypto به ابزاری برای عملیات کلاهبرداری در مقیاس بزرگ علاوه بر رشوه تبدیل شده است. کیفرخواست اخیر سام لی شهروند استرالیایی و دیگر همدستان مرتبط با آن کلاهبرداری HyperFund به عنوان یک نمونه عمل می کند. این طرح بازدهی کلانی را از فعالیتهای استخراج ارز دیجیتال وعده میداد که هرگز محقق نشد و نزدیک به 2 میلیارد دلار سرمایهگذاران را فریب داد.
هنگامی که آشکار شد که این فعالیتها تقلبی بوده است، طرفهای مسئول توانایی سرمایهگذاران را برای برداشت پول خود با وجود به کارگیری تکنیکهای بازاریابی حیلهگرانه برای جذب آنها به سرمایهگذاری در پلتفرم مسدود کردند.
اگرچه این نمونه با رشوه خواری ارتباطی ندارد، اما یک عنصر تکراری در استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت های غیرقانونی را برجسته می کند: ظرفیت راه اندازی شبکه های فریبنده که به دلیل پیچیدگی و ناشناس بودن دارایی های دیجیتال امکان پذیر شده است.
مواد تبلیغاتی HyperFund باعث شد کلاهبرداری سنتی Ponzi بازده روزانه تا 1٪ را تضمین کند. با این حال، فعالیت های وعده داده شده هرگز محقق نشد. عملیاتهای مشابهی در سرتاسر جهان دیده شده است که نشان میدهد رمزارز اغلب در هسته اصلی طرحهای کلاهبرداری بزرگتر و همچنین رشوه قرار میگیرد.
DeFi و آینده رشوه، بررسی دستکاری حاکمیت
رشوه در داخل شبکه های بانکی غیرمتمرکز با توجه به این پلتفرم ها بیشتر و بیشتر ممکن می شود. فعالیتهای رشوهمانند با روشهای بهکار گرفته شده تشویق میشوند DeFi پلتفرم هایی مانند Curve و Convex برای پاداش دادن به تامین نقدینگی. به عنوان مثال، Convex یکی از بزرگترین مالکان توکن $CRV Curve است و به آن قدرت رای قابل توجهی در توزیع پاداش ها در استخرهای نقدینگی می دهد.
سهام بزرگ در توکنهای حاکمیتی به پروتکلها اجازه میدهد تا تصمیمات را به نفع خود تغییر دهند، که اغلب به ضرر بازیکنان کوچکتر است. این پروتکل ها می توانند با رشوه دادن به رای دهندگان با جوایز یا توکن های بیشتر، موقعیت خود را در بازار ارتقا دهند، نقدینگی جذب کنند و ارزش توکن های خود را افزایش دهند. این اقدامات مرزی بین رفتار مشکوک اخلاقی و انگیزههای مشروع، حتی اگر لزوماً مجرمانه نباشند، میگذرد.
شناسایی و مجازات فعالیت غیرقانونی در این زمینه دشوار است DeFi شبکه ها به دلیل استفاده از حاکمیت غیرمتمرکز. بلوکهای بزرگی از توکنهای حاکمیتی را میتوان توسط پروتکلها کنترل کرد و میتوانند از این قدرت برای تأثیرگذاری بر انتخابهای مربوط به حاکمیت استفاده کنند که ممکن است در کوتاهمدت سودمند باشد اما در بلندمدت ناپایدار باشد. آرمان های دموکراتیک که بر اساس آن DeFi این تمرکز قدرت در دست تعداد کمی از بازیکنان تضعیف می شود که سرمایه گذاران و کاربران پلتفرم را نیز در معرض خطر جدی قرار می دهد.
رفع مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
ویکتوریا نویسنده ای در زمینه موضوعات مختلف فناوری از جمله Web3.0، هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال. تجربه گسترده او به او اجازه می دهد تا مقالات روشنگری برای مخاطبان گسترده تر بنویسد.
مقالات بیشتر
ویکتوریا نویسنده ای در زمینه موضوعات مختلف فناوری از جمله Web3.0، هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال. تجربه گسترده او به او اجازه می دهد تا مقالات روشنگری برای مخاطبان گسترده تر بنویسد.
