قانون اسرار بانکی (bsa)
قانون اسرار بانکی (bsa) چیست؟
قانون رازداری بانکی متخلفان را از شویی و کتمان سودهای غیرقانونی خود منع می کند. در نتیجه این قانون، پولشویی و سایر اعمال شرورانه مشابه هر روز با موفقیت شناسایی و از آن جلوگیری می شود. این واحد پول و قانون گزارش معاملات خارجی نام دیگر این سیاست است.
موفقیت BSA در تنظیم رفتار غیرقانونی اغلب مورد ستایش قرار می گیرد، اما این سیاست همچنین به دلیل ناتوانی در توضیح "معامله مشکوک" مورد انتقاد قرار می گیرد. زیرا ماموران مجری قانون برای دسترسی به داده ها نیازی به حکم دادگاه ندارند.
آشنایی با قانون اسرار بانکی (bsa)
BSA برای شناسایی بهتر زمانی که پولشویی برای پیشبرد یک شرکت جنایی، تأمین مالی تروریسم، پنهان کردن کلاهبرداری مالیاتی یا پنهان کردن سایر اقدامات غیرقانونی استفاده می شود، اجرا شد. این قانون در ابتدا برای مبارزه با تامین مالی سازمان های جنایتکار مورد استفاده قرار گرفت، اما به سرعت گسترش یافت تا تامین مالی سازمان های تروریستی را پوشش دهد.
مجرمان و کلاهبرداران از پولشویی استفاده می کنند تا فعالیت های غیرقانونی خود را تحت عنوان احترام پنهان کنند. پول نقد، به جای معاملات فناوری قابل ردیابی، اغلب برای خرید محصولات و خدمات غیرقانونی استفاده می شود. تکنیک های پولشویی برای پنهان کردن منابع درآمد نقدی به عنوان معاملات قانونی استفاده می شود.
مقالات مرتبط را بخوانید:
«بازگشت به فهرست واژه نامه هاسلب مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
Damir رهبر تیم، مدیر محصول و سردبیر در است Metaverse Post، موضوعاتی مانند AI/ML، AGI، LLMs، Metaverse و Web3- زمینه های مرتبط مقالات او هر ماه مخاطبان زیادی از بیش از یک میلیون کاربر را جذب می کند. به نظر می رسد او یک متخصص با 10 سال تجربه در سئو و بازاریابی دیجیتال است. دمیر در Mashable, Wired, ذکر شده است. Cointelegraph، نیویورکر، Inside.com، Entrepreneur، BeInCrypto، و انتشارات دیگر. او بین امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع به عنوان یک عشایر دیجیتال سفر می کند. دمیر مدرک لیسانس خود را در فیزیک گرفت که به اعتقاد او مهارت های تفکر انتقادی لازم برای موفقیت در چشم انداز دائماً در حال تغییر اینترنت را به او داده است.
مقالات بیشتر
Damir رهبر تیم، مدیر محصول و سردبیر در است Metaverse Post، موضوعاتی مانند AI/ML، AGI، LLMs، Metaverse و Web3- زمینه های مرتبط مقالات او هر ماه مخاطبان زیادی از بیش از یک میلیون کاربر را جذب می کند. به نظر می رسد او یک متخصص با 10 سال تجربه در سئو و بازاریابی دیجیتال است. دمیر در Mashable, Wired, ذکر شده است. Cointelegraph، نیویورکر، Inside.com، Entrepreneur، BeInCrypto، و انتشارات دیگر. او بین امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع به عنوان یک عشایر دیجیتال سفر می کند. دمیر مدرک لیسانس خود را در فیزیک گرفت که به اعتقاد او مهارت های تفکر انتقادی لازم برای موفقیت در چشم انداز دائماً در حال تغییر اینترنت را به او داده است.
