مارس 29، 2024

صعود و سقوط متئوریک FTX. درون سرمایه‌گذاری بلندپروازانه سام بنکمن-فرید

تاریخ انتشار: 29 مارس 2024 ساعت 5:45 بروزرسانی: 29 مارس 2024 ساعت 5:46 ق.ظ.

ویرایش و بررسی شده: 29 مارس 2024، ساعت 5:45 صبح

به طور خلاصه

در 24 مارس 2024، سام بنکمن-فرید محکومیت خود را دریافت کرد، که در نبرد حقوقی طولانی به اوج خود رسید. دادگاه او را به تحمل 25 سال حبس طولانی همراه با جریمه مالی سرسام آور 11 میلیارد دلاری محکوم کرد.

درک FTX: یک سرمایه گذاری جاه طلبانه

حکم مورد انتظار در پرونده کلاهبرداری FTX منتشر شد. موسس آن، سام بنکمن-فرید، به جای 25 سال تخمین زده شده اولیه، 110 سال حبس دریافت کرد و انتظار می رفت که غرامت بپردازد. در این مقاله به این می پردازیم که چرا او چنین حکمی را دریافت کرده است.

صنعت ارزهای دیجیتال در حال توسعه باعث ایجاد پلتفرم‌های مختلفی شده است که به تبدیل ارزهای دیجیتال به پول معمولی نیز مشغول هستند و FTX یکی از این پلتفرم‌ها است. تحت هدایت Sam Bankman-Fried، FTX در سال 2019 تأسیس شد و خود را با ترکیبی از فناوری نوآورانه، طراحی متمرکز بر کاربر و ابتکارات بازاریابی جسورانه متمایز کرد.

تا سال 2022، FTX به عنوان یک پلت فرم معاملاتی برجسته بود که به کاربران امکان می داد ارز دیجیتال را به صورت یکپارچه به پول نقد یا پول فیات تبدیل کنند. FTX که شاهد افزایش حساب‌های مشتریان برای تجارت و خرید ارزهای دیجیتال بود، سرمایه‌گذاری قابل توجهی را از سرمایه‌گذاران خطرپذیر جذب کرد. تا ژانویه 2022، ارزش این شرکت به 32 میلیارد دلار افزایش یافت. FTX از همان ابتدا خود را به عنوان یک اخلالگر در صنعت معرفی کرد و از تخصص Bankman-Fried استفاده کرد. علاوه بر این، توکن FTX، FTT، به عنوان یک کاتالیزور برای رشد عمل می‌کند و از طریق مشوق‌ها، تخفیف‌ها و حقوق حاکمیتی، کاربران را تشویق می‌کند.

شروع پایان و فروپاشی FTX

انتشار عمومی جزئیات مضر در مورد کلاهبرداری از دارایی های مشتری در نوامبر 2022 به عنوان کاتالیزور برای سقوط FTX عمل کرد. وقتی مشخص شد که میلیاردها دارایی برای مشتریان FTX به حساب‌های مدیریت شده توسط Alameda Research منتقل شده است، سرمایه‌گذاران شروع به خشم و وحشت کردند. با انتشار خبر رسوایی، تصویر زمانی بی نظیر FTX آسیب دید و اعتماد به این پلتفرم به سرعت از بین رفت.

فرآیندهای گزارشگری مالی سنتی برای فهرست کردن دارایی‌ها به ترازنامه نیاز دارند، که FTX و شرکت‌های خواهر و برادر آن ارائه نکرده‌اند. در غیاب این ممیزی ها، هیچ سابقه وجه نقد یا دارایی برای نشان دادن توانایی شرکت در تسویه تعهدات یا تغییر دارایی مشتری وجود نداشت. دارایی های فهرست شده در ترازنامه های FTX کمتر از ادعای بانکمن-فرید بود. 9 میلیارد دلار بدهی و 900 میلیون دلار منابع در ترازنامه نمایش داده شد. با این وجود، نوشته هایی با برچسب نامناسب همان 8 میلیارد دلار را فاش کرد defiنقل قول.

8 نوامبر مشتریان FTX را تا حد زیادی تکان داد: این پلتفرم به طور ناگهانی گزینه برداشت وجوه توسط کاربران را غیرفعال کرد و باعث شد افراد بی‌شماری قادر به دسترسی به پول خود نباشند. این حرکت جامعه ارزهای دیجیتال را متحیر کرد و نگرانی‌ها را در مورد ثبات مالی صرافی افزایش داد. با گسترش وحشت، FTX متوجه شد که قادر به پر کردن شکاف سرسام آور 8 میلیارد دلاری در امور مالی خود نیست، و این شرکت را به سمت فاجعه ویرانگر سوق داد. تصمیم به اعلام ورشکستگی.

بایننس تصمیم گرفت FTX را قبل از اینکه دامنه کامل مسائل آن مشخص شود خریداری کند. مدیر عامل آن، Changpeng Zhao، از سرمایه گذاران اولیه FTX بود. با این حال، این توافق از بین رفت و بایننس ادعا کرد که به دلیل سوء مدیریت پول مشتریان و درخواست های ایالات متحده، از خرید منصرف شده است. بایننس پس از آن قرارداد را فقط روز بعد ترک کرد. صرافی در 9 نوامبر 2022 اعلام کرد که این معامله را به دلیل نگرانی‌های شناسایی شده توسط کوشش تجاری در مورد سوءمدیریت پول مشتری توسط FTX، از جمله موارد دیگر، لغو می‌کند.

فرآیندهای قانونی در FTX

در 16 نوامبر، اقدامات حقوقی با شروع یک دادخواست دسته جمعی در فلوریدا تشدید شد. این شکایت اتهامات اهانت آمیزی را علیه FTX مطرح کرد و آن را به عنوان یک طرح رمزنگاری فریبکارانه به تصویر کشید که عمداً سرمایه گذاران بی تجربه در سراسر کشور را شکار می کند. این شکایت چندین چهره سرشناس از جمله افراد مشهور و ورزشکاران را درگیر کرد. این افراد متهم به ترویج فعال FTX بودند و به تبع آن، به دلیل دخالت در گمراه کردن سرمایه‌گذاران، که باعث تشدید باتلاق قانونی پیرامون صرافی درگیر شده بود، پاسخگو بودند.

در 12 دسامبر 2022، بانکمن-فرید توسط مقامات باهامایی بازداشت شد، که به درخواست دولت ایالات متحده این کار را انجام داد و سپس در 21 دسامبر به ایالات متحده مسترد شد. پیش از این، CFTC و SEC اقدامات اجرایی را برای پیگیری مدنی ارائه کردند ادعای کلاهبرداری از کالاها و اوراق بهادار، و وزارت دادگستری ایالات متحده کیفرخواستی را منتشر کرد که او را به هشت فقره جنایی متهم به پولشویی، کمک های مالی غیرقانونی در کمپین های انتخاباتی، و کلاهبرداری از اوراق بهادار و اوراق بهادار متهم کرد.

منتشر شد و دوباره شارژ شد

پس از جلسه دادگاه در 22 دسامبر، یک قاضی فدرال تصمیمی اساسی گرفت و به بانکمن-فرید اجازه داد تا از بازداشت آزاد شود. این تصمیم پس از مذاکرات بین تیم حقوقی وی و دادستان‌های فدرال به نتیجه رسید و با ایجاد وثیقه بی‌سابقه 250 میلیون دلاری به اوج رسید و رکورد جدیدی را برای بالاترین میزان وثیقه ثبت شده در ایالات متحده ثبت کرد. با تضمین این اوراق قرضه قابل توجه، Bankman-Fried توانست از حبس فوری در انتظار رسیدگی های قانونی بیشتر فرار کند. بانکمن-فرید با بیان بی گناهی خود، در 3 ژانویه 2023 رسماً در مورد همه اتهامات جنایی خود را بی گناه اعلام کرد.

در 23 فوریه 2023، وزارت دادگستری بانکمن-فرید را به چهار مورد دیگر از جرایم مرتبط با کلاهبرداری و انتقال پول تایید نشده متهم کرد. وزارت دادگستری در 28 مارس 2023 شکایتی را به اتهام رشوه بین المللی تنظیم کرد. Bankman-Fried در 30 مارس 2023 نسبت به این اتهامات ادعای بی گناهی کرد.

سپس مجدداً متهم به تلاش برای تحت تأثیر قرار دادن کارولین الیسون، یک شاهد، با ارائه دسترسی نیویورک تایمز به مجله او شد. الیسون پس از معرفی FTX رهبری Alameda Research را به عنوان مدیر عامل بر عهده گرفت. یک قاضی فدرال در 26 ژوئیه حکم تهوع بنکمن-فرید را صادر کرد و او را از تماس با مطبوعات یا هر کس دیگری منع کرد.

وثیقه او در 11 آگوست لغو شد و چند روز بعد به بازداشتگاه متروپولیتن مستقر در بروکلین فرستاده شد. محاکمه بانکمن فرید برای هفت مورد از هشت اتهام جنایی قبل از استرداد در 2 اکتبر 2023 آغاز شد. در 1 نوامبر، هر هفت اتهام در دادگاه مجرم شناخته شدند.

نتایج نبرد حقوقی

پس از یک روند قانونی جامع، بانکمن-فرید با قضاوت مواجه شد و در نهایت در هفت اتهام فدرال که شامل طیفی از فعالیت‌های متقلبانه و سوء رفتار مالی بود، مقصر شناخته شد:

اتهامات دوگانه توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی
اتهامات دوگانه کلاهبرداری سیمی
مشارکت در یک توطئه برای انجام پولشویی
مشارکت در یک توطئه برای شرکت در تقلب در کالاها
مشارکت در یک توطئه برای تقلب در اوراق بهادار

در ماه مارس 24، 2024، سام بنکمن-فرید حکم خود را دریافت کرد، که در نبرد حقوقی طولانی به اوج می رسد. دادگاه او را به تحمل 25 سال حبس طولانی همراه با جریمه مالی سرسام آور 11 میلیارد دلاری محکوم کرد. پیش از این تخمین زده می شد که او ۱۱۰ سال حبس داشته باشد.

فراخوانی برای نگرانی پلتفرم های مبادلاتی؟

پس از فروپاشی FTX، بسیاری از رهبران صنعت کریپتو با شکایت های کیفری از سوی مقامات فدرال مواجه شدند. علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اقدامات قانونی را علیه چندین شرکت برجسته در این بخش انجام داده است. در این میان، کوین بیس، یک صرافی معروف آمریکایی که به صورت عمومی معامله می شود، هدف شکایت های قضایی قرار گرفته است. به طور مشابه، SEC شکایتی را علیه Kraken، یکی دیگر از صرافی‌های بزرگ ارزهای دیجیتال، تنظیم کرده است که ادعا می‌کند بدون ثبت نام مناسب و مختلط سپرده‌های مشتریان با وجوه شرکت خود عمل می‌کند.

Changpeng Zhao، خالق Binance، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، نمونه عالی دیگری از یک طرح کلاهبرداری است. ژائو به اتهامات مربوط به پولشویی اعتراف کرد.

ژائو از نقش خود در این شرکت استعفا داد و مجازات 50 میلیون دلاری را پذیرفت. مقامات ارشد وزارت دادگستری اظهار داشته اند که اگرچه دستورالعمل های احکام فدرال حداکثر 18 ماه زندان را برای آقای ژائو پیشنهاد می کند، اما هنوز درها برای دادستان ها باز است تا به دنبال مجازات شدیدتری باشند.

بایننس پس از اعتراف به گناه خود موافقت کرد که مبلغ 4.3 میلیارد دلار جریمه و غرامت به مقامات فدرال بپردازد. این نقطه عطفی در تاریخ شرکت بود، زمانی که بایننس با مقامات مختلف، در میان سایر سازمان‌های دولتی، که بررسی‌های گسترده‌ای را در مورد فعالیت‌های شرکت انجام داده بودند، به توافق رسید.

برچسب ها:

سلب مسئولیت

در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.

درباره نویسنده

ویکتوریا نویسنده ای در زمینه موضوعات مختلف فناوری از جمله Web3.0، هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال. تجربه گسترده او به او اجازه می دهد تا مقالات روشنگری برای مخاطبان گسترده تر بنویسد.

مقالات بیشتر

ویکتوریا پالچیک