موافقتنامه موقت اتحادیه اروپا مقررات سختگیرانه AML را بر بخش کریپتو تحمیل می کند
به طور خلاصه
اتحادیه اروپا به یک توافق موقت در مورد جنبه های AMLR برای مقابله با پولشویی دست یافت.
پارلمان اروپا و شورای اروپا متشکل از وزرای دارایی 27 کشور عضو اتحادیه به توافق رسیده اند. توافقنامه موقت در مورد جنبه های مقررات مبارزه با پولشویی (AMLR)، یک بسته نظارتی جامع که برای مقابله با پولشویی طراحی شده است.
از جمله اقدامات تایید شده، الزام شرکت‌های ارزهای دیجیتال برای اجرای «اقدامات بررسی دقیق مشتری» برای تراکنش‌های بیش از 1,090 دلار است. علاوه بر این، این معامله اقداماتی را با هدف کاهش ریسک های مرتبط با تراکنش های مربوط به کیف پول های خود میزبان معرفی می کند.
علاوه بر این، تنظیم‌کننده‌ها چک‌های خاصی را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی ارزهای دیجیتال در مواردی که شامل تراکنش‌هایی در کشورهای مختلف می‌شود، ایجاد کرده‌اند. این امر مستلزم نظارت کامل بر ارتباطات تجاری افراد مرفه توسط ارائه دهندگان خدمات دارایی ارزهای دیجیتال است.
توافق موقت علاوه بر این، اختیارات ویژه ای را به واحدهای اطلاعات مالی (FIU) اعطا می کند و آنها را قادر می سازد تا به سرعت و کارآمد جزئیات مهم مالی و اداری را به دست آورند. این شامل اطلاعات مربوط به مالیات ها، وجوه، دارایی های مسدود شده مرتبط با جریمه های مالی و نقل و انتقالات مربوط به ارزهای دیجیتال است.
توافق جدید به طور خاص بر ششمین دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره پولشویی و کتاب قوانین در چارچوب AMLR متمرکز است. AMLR نشان دهنده یک ابتکار جامع با هدف مقابله با فرار از تحریم و پول شویی، شامل ایجاد یک آیین نامه یکپارچه و ایجاد یک مرجع نظارتی با نظارت بر بخش ارزهای دیجیتال.
در طول سال گذشته، اتحادیه اروپا اجرای بررسی‌های خاص ضد پولشویی (AML) را در مورد نقل و انتقالات وجوه ارزهای دیجیتال، همسو با بازارهای دارایی‌های رمزنگاری (MiCA) به پایان رساند. تنظیم. در ماه دسامبر، توافقی بین پارلمان و شورای اروپا برای ایجاد مرجع نظارتی AML وجود داشت.
اتحادیه اروپا اقدامات ضد پولشویی را تقویت می کند
تنظیم‌کننده مالی اتحادیه اروپا مقررات خود را برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به پولشویی اصلاح می‌کند و شامل اقداماتی است که در حوزه ارزهای دیجیتال قابل اعمال است.
اخیراً، سازمان بانکداری اروپا که مسئول نظارت بر بانک‌ها در اتحادیه اروپا است، مقررات مربوط به جلوگیری از پولشویی را اصلاح کرده و کاربرد آنها را به شرکت های ارز دیجیتال. در نتیجه، شرکت‌های ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا باید با بررسی دقیق مشتریان، محصولات ارائه‌شده، روش‌های تحویل و مکان‌های جغرافیایی، احتمال دخالت خود در جرایم مالی را ارزیابی کنند.
توسعه اخیر در بسته AMLR نشان دهنده نیات اتحادیه اروپا برای تقویت اقدامات علیه پولشویی و ترویج شفافیت در بخش ارزهای دیجیتال است.
سلب مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPostمتخصص در ارزهای دیجیتال، اثبات دانش صفر، سرمایه گذاری و حوزه گسترده Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوری‌های نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاع‌رسانی و مشارکت خوانندگان در چشم‌انداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه می‌کند.
مقالات بیشتر
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPostمتخصص در ارزهای دیجیتال، اثبات دانش صفر، سرمایه گذاری و حوزه گسترده Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوری‌های نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاع‌رسانی و مشارکت خوانندگان در چشم‌انداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه می‌کند.
