چین مقررات مبارزه با پولشویی را بازبینی می کند، شامل کریپتو
به طور خلاصه
چین قصد دارد تراکنش های ارزهای دیجیتال را در مقررات AML بگنجاند که پیش بینی می شود تا سال 2025 به طور رسمی تصویب شود.
چین قصد دارد مقررات مبارزه با پولشویی (AML) خود از جمله تراکنش های ارزهای دیجیتال را اصلاح کند. پیش نویس اصلاح شده مقررات AML در دستور کار قانونی شورای دولتی برای سال 2023 گنجانده شده است و پیش بینی می شود تا سال 2025 به طور رسمی تصویب شود و اولین تجدید نظر مهم در مقررات AML چین از سال 2007 باشد.
این تصمیم با افزایش تقاضای سیاستگذاران در داخل کشور برای نظارت بیشتر بر بخش ارزهای دیجیتال در حال ظهور مطابقت دارد. محققان برجسته و کارشناسان مالی که در بحث در مورد مقررات به روز شده AML شرکت داشتند، گفتند که قانون مبارزه با پولشویی گسترده است و چالش هایی را برای جامع بودن پیش نویس ایجاد می کند.
همانطور که وانگ شین، استاد دانشکده حقوق دانشگاه پکن که به طور فعال در بحث شرکت دارد، تاکید کرد، نیاز مبرمی برای رسیدگی به مسائل پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال در سطح قانونی وجود دارد.
استفاده از ارز دیجیتال و دارایی های دیجیتال در پولشویی به طور فزاینده ای به یک روند اصلی تبدیل شده است در حالی که قوانین موجود چینی متمایز ارائه نمی دهند defiمفهوم دارایی های دیجیتال
علی‌رغم پیش‌نویس اصلاح‌شده که شامل اقداماتی برای جلوگیری از پولشویی مربوط به دارایی‌های دیجیتالی می‌شود، فقدان راهنمایی عملیاتی برای اقدامات بعدی مانند توقیف، مسدود کردن، کسر، و مصادره دارایی‌ها در موارد جرایم پولشویی، که منجر به «قطع ارتباط» می‌شود، وجود ندارد. با این حال، به گفته وانگ شین، هنوز جای پیشرفت در پرداختن به پولشویی مرتبط با دارایی های دیجیتال وجود دارد.
در سال 2021، چین محدودیتی جامع برای استفاده از ارزهای دیجیتال اعمال کرد و صرافی‌های خارج از کشور را از ارائه خدمات منع کرد و همه انواع استخراج ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد.
علی‌رغم این اقدامات، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال به کاربران سرزمین اصلی این امکان را داده است که ابزارهای جایگزینی برای دسترسی به بازار ارزهای دیجیتال بیابند که این امر باعث ایجاد پتانسیل‌های بالقوه می‌شود. پول شویی خطرات مقررات به روز شده برای معرفی دستورالعمل های دقیق تر برای رسیدگی و کاهش این فعالیت ها طراحی شده است.
موضع نظارتی چین برای کریپتو
سال گذشته، چارچوب نظارتی ارزهای دیجیتال آسیا شاهد تحولات اساسی بود. هنگ کنگ یک موضع پیشگیرانه، خود را به عنوان یک مرکز ارزهای دیجیتال و Web3 نوآوری. این شهر یک سیستم صدور مجوز ارزهای دیجیتال را برای پلتفرم‌های تجارت دارایی‌های مجازی راه‌اندازی کرد، دستورالعمل‌های بهبود یافته در مورد فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های مجازی برای واسطه‌ها، اعلام کرد قصد دارد تلاش‌های توکن‌سازی دارایی‌های دیجیتال را تنظیم کند و شروع به پذیرش درخواست ها کرد برای صندوق های قابل معامله در مبادلات رمزنگاری نقطه ای (ETF).
با این حال، سرزمین اصلی چین موضع سختگیرانه ای داشت. رهبری چین همچنان ادامه دارد اولویت بندی توسعه زیرساخت فناوری بلاک چین در حالی که خود را از حدس و گمان ارزهای دیجیتال فاصله می‌گیرد، متعهد به مبارزه با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال است.
مطابق با جاستین خورشیدایجاد هنگ کنگ به عنوان یک "آزمایش" که یک چهره برجسته در فضای ارزهای دیجیتال است، می تواند پکن را تحت تاثیر قرار دهد تا در محدودیت های طولانی مدت خود در این بخش تجدید نظر کند. با این حال، دستیابی به این هدف ممکن است آسان نباشد.
به تازگی، بانک خلق چین (PBoC) یک گزارش ثبات مالی منتشر کرد که بخشی را به ارزهای دیجیتال و امور مالی غیرمتمرکز اختصاص داد.DeFi) با بیان نگرانی های نظارتی و تاکید بر ضرورت مقررات مشترک جهانی آن. بانک مرکزی از اعمال رویکرد «کسب و کار یکسان، ریسک‌های مشابه، نظارت یکسان» برای جلوگیری از آربیتراژ نظارتی در این بخش حمایت کرد.
چشم‌انداز نظارتی در حال تحول چین، که نمونه‌ای از اصلاحات اخیر در مقررات AML است، رویکرد فعال این کشور را برای رسیدگی به چالش‌های مربوط به ارزهای دیجیتال، با تأکید ویژه بر نظارت و مقررات جامع، برجسته می‌کند.
سلب مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPostمتخصص در ارزهای دیجیتال، اثبات دانش صفر، سرمایه گذاری و حوزه گسترده Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوری‌های نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاع‌رسانی و مشارکت خوانندگان در چشم‌انداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه می‌کند.
مقالات بیشتر
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPostمتخصص در ارزهای دیجیتال، اثبات دانش صفر، سرمایه گذاری و حوزه گسترده Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوری‌های نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاع‌رسانی و مشارکت خوانندگان در چشم‌انداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه می‌کند.
