چینالیسیس از افزایش فعالیت دولتها در حوزه ارزهای دیجیتال و ثبت رکورد ۱۵ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی خبر داد
به طور خلاصه
در سال ۲۰۲۵، جرایم مربوط به ارزهای دیجیتال به رکورد جدیدی رسید، چرا که دولتها و شبکههای تبهکار از بلاکچین برای سرقت، پولشویی و دور زدن تحریمها استفاده کردند، اگرچه فعالیتهای غیرقانونی کلی همچنان بخش کوچکی از اقتصاد گستردهتر ارزهای دیجیتال را تشکیل میدهند.
Chainalysis، یک شرکت تحلیلی بلاکچین، «گزارش جرایم کریپتویی ۲۰۲۶» خود را منتشر کرده است که در آن افزایش دخالت دولت-ملت در حوزه ارزهای دیجیتال در طول سال ۲۰۲۵ برجسته شده است و این نشان دهنده پیچیدگی روزافزون اکوسیستم غیرقانونی درون زنجیرهای است.
در سالهای اخیر، شبکههای جنایی زیرساختهای بلاکچین حرفهای را برای تسهیل فعالیتهای فراملی و پولشویی توسعه دادهاند. دولتها اکنون با استفاده از خدمات غیرقانونی موجود یا ایجاد زیرساختهای خود برای دور زدن تحریمها، با این شبکهها در تعامل هستند. این توسعه، چالشهای فزایندهای را برای سازمانهای دولتی و همچنین تیمهای انطباق و امنیت، در رسیدگی به خطرات حفاظت از مصرفکننده و امنیت ملی ایجاد میکند.
Chainalysis گزارش میدهد که آدرسهای غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ حداقل ۱۵۴ میلیارد دلار دریافت کردهاند که نسبت به سال قبل ۱۶۲ درصد افزایش داشته است و عمدتاً به دلیل افزایش ۶۹۴ درصدی فعالیتهای مربوط به نهادهای تحریمشده بوده است.
حتی بدون این افزایش، سال ۲۰۲۵ میتوانست سالی رکوردشکن برای جرایم ارز دیجیتال باشد، چرا که رشد در اکثر دستههای غیرقانونی مشاهده میشد. این ارقام، تخمینی محافظهکارانه بر اساس آدرسهای غیرقانونی شناخته شده هستند.
با وجود این افزایش، فعالیتهای غیرقانونی همچنان بخش کوچکی از اقتصاد گستردهتر ارزهای دیجیتال را تشکیل میدهند و کمتر از ۱٪ از کل حجم تراکنشها را تشکیل میدهند.
استیبل کوینها همچنان بر تراکنشهای غیرقانونی تسلط دارند و ۸۴ درصد از این فعالیتها را تشکیل میدهند که نشاندهنده نقش رو به رشد آنها در اکوسیستم ارزهای دیجیتال به دلیل سهولت انتقال، نوسانات کمتر و کاربرد عملی است.
سرقت کره شمالی به اوج جدیدی رسیده است، A7A5 روسیه امکان دور زدن تحریمها را فراهم میکند
در سال ۲۰۲۵، وجوه سرقت شده همچنان خطری برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال محسوب میشدند و هکرهای مرتبط با کره شمالی مسئول تقریباً ۲ میلیارد دلار سرقت بودند. نقضهای امنیتی در مقیاس بزرگ، از جمله هک فوریه Bybit - بزرگترین سرقت دیجیتال در تاریخ ارزهای دیجیتال با نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار - عامل اکثر این خسارات بودند.
بازیگران سایبری کره شمالی پیچیدگی بیسابقهای را در روشهای نفوذ و پولشویی نشان دادند. این سال همچنین شاهد فعالیتهای بیسابقهای در زنجیرههای مالی توسط دولتها بود. تلاشهای روسیه برای استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها با راهاندازی توکن A7A5 با پشتوانه روبل، که بیش از ۹۳.۳ میلیارد دلار را در کمتر از یک سال پردازش کرد، پیشرفت کرد. شبکههای نیابتی ایران همچنان از ارزهای دیجیتال برای پولشویی، فروش غیرقانونی نفت و تهیه اسلحه و کالا استفاده میکنند و بیش از ۲ میلیارد دلار را از طریق کیف پولهای شناسایی شده در فهرست تحریمها جابجا میکنند، در حالی که گروههای همسو با ایران مانند حزبالله، حماس و حوثیها علیرغم شکستهای نظامی، در مقیاسهای قبلاً دیده نشدهای به فعالیتهای ارزهای دیجیتال مشغول بودند.
شبکههای پولشویی چینی و جرایم سایبری در حال تکامل در اکوسیستم کریپتو
در سال ۲۰۲۵، شبکههای پولشویی چینی به عنوان نیرویی قوی در اکوسیستم غیرقانونی درون زنجیرهای ظهور کردند که نشاندهندهی حرفهای شدن و تنوع روزافزون جرایم ارز دیجیتال است. این شبکهها خدمات تخصصی، از جمله پولشویی به عنوان یک سرویس، ارائه میدهند و از طیف وسیعی از فعالیتهای مجرمانه، از کلاهبرداری و تقلب گرفته تا درآمدهای حاصل از هکهای کره شمالی، دور زدن تحریمها و تأمین مالی تروریسم، پشتیبانی میکنند.
جرایم سایبری سنتی همچنان فعال هستند و اپراتورهای باجافزار، توزیعکنندگان بدافزار، کلاهبرداران و بازارهای غیرقانونی برای حفظ عملیات خود به ارائهدهندگان زیرساختهای روی زنجیرهای قابل مشاهده، مانند ثبتکنندگان دامنه و خدمات میزبانی، متکی هستند. این ارائهدهندگان به پلتفرمهای انعطافپذیری تبدیل شدهاند که قادر به تحمل حذفها و تحریمها هستند و دسترسی مجرمان با انگیزههای مالی و بازیگران همسو با دولت را افزایش میدهند.
فعالیتهای درون زنجیرهای به طور فزایندهای با جرایم خشونتآمیز در دنیای واقعی، از جمله قاچاق انسان و حملات قهری که از جابجاییهای ارز دیجیتال سوءاستفاده میکنند، مرتبط است. اگرچه فعالیتهای غیرقانونی سهم کوچکی از کل استفاده از ارزهای دیجیتال را تشکیل میدهند، اما این تحولات اهمیت همکاری بین مجریان قانون، تنظیمکنندگان مقررات و کسبوکارهای ارز دیجیتال را برای حفظ یکپارچگی و امنیت اکوسیستم برجسته میکند.
رفع مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPostمتخصص در ارزهای دیجیتال، اثبات دانش صفر، سرمایه گذاری و حوزه گسترده Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوریهای نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاعرسانی و مشارکت خوانندگان در چشمانداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه میکند.
مقالات بیشتر
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPostمتخصص در ارزهای دیجیتال، اثبات دانش صفر، سرمایه گذاری و حوزه گسترده Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوریهای نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاعرسانی و مشارکت خوانندگان در چشمانداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه میکند.
