CFTC اتهامات جدیدی را علیه Sam Bankman-Fried، FTX و Alameda معرفی کرد
به طور خلاصه
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شکایت جدیدی علیه Sam Bankman-Fried منتشر کرده است که ادعا می کند FTX از سرمایه مشتری سوء استفاده کرده و SBF قانون بورس کالا را نقض کرده است.
پس از بازداشت توسط مقامات باهامایی در 12 دسامبر، SBF در 13 دسامبر از وثیقه محروم شد.
کمیسیون معاملات آتی کالا دارد ثبت دادخواست علیه سام بانکمن-فرید به دلیل نقض قانون بورس کالا و سوء استفاده از وجوه مشتریان.
این اتهامات پس از آن مطرح شد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار SBF را به کلاهبرداری از سرمایه گذاران در این کشور متهم کرد مبادله رمزنگاری FTX. Bankman-Fried به کلاهبرداری با سیم، توطئه کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار، توطئه کلاهبرداری اوراق بهادار و پولشویی متهم شده است.
اتهامات CFTC منعکس کننده شکایت SEC است اوایل امروز رونمایی شد، که ادعا می کند SBF "طرحی را برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران سهام در FTX Trading Ltd" تنظیم کرده است. طبق بیانیه مطبوعاتی، بانکمن-فرید از همان ابتدا تجارت خود را به عنوان یک کلاهبرداری اداره می کرد.
پرونده CFTC همچنین ادعا می‌کند که صندوق تامینی Bankman-Fried، Alameda Research، به 8 میلیارد دلار وجوه مشتریان دسترسی داشته است. فعال شده توسط FTX، Alameda به مقادیر زیادی از نقدینگی دسترسی داشت و هیچ محدودیتی در معاملات نداشت.
Bankman-Fried، Alameda و FTX از وجوه مشتریان برای منافع خود استفاده کردند که شامل «خرید املاک و مستغلات لوکس، مشارکت‌های سیاسی و سرمایه‌گذاری‌های دارای ریسک بالا و غیر نقدینگی در صنعت دارایی‌های دیجیتال بود».
کارمندان FTX ویژگی‌هایی را در کد FTX ایجاد کردند که به علامدا علاقه داشت و به آن اجازه می‌داد تا تراکنش‌ها را حتی زمانی که بودجه کافی در دسترس نداشت، انجام دهد، از جمله یک «پرچم منفی مجاز» و به طور موثر خط اعتباری نامحدود که به Alameda امکان برداشت میلیاردها دلار را می‌داد. دارایی های مشتری از FTX،” در این شکایت ادعا شده است.
سام بانكمن-فرید روز دوشنبه 12 دسامبر توسط مقامات باهامیا دستگیر شد. جدیدترین منابع بود که SBF از تودیع وثیقه محروم شد و به بازداشتگاه بازگردانده خواهد شد. به گفته دادستان ها، اگر بانکمن-فرید در تمام اتهامات مجرم شناخته شود، می تواند حداکثر به 115 سال زندان محکوم شود.
سلب مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
Agne روزنامه نگاری است که آخرین روندها و تحولات در متاورس، هوش مصنوعی و Web3 صنایع برای Metaverse Post. اشتیاق او به داستان نویسی باعث شده است که مصاحبه های متعددی با متخصصان این حوزه ها انجام دهد و همیشه به دنبال کشف داستان های هیجان انگیز و جذاب است. اگنه دارای مدرک لیسانس در ادبیات است و پیشینه گسترده ای در نوشتن در مورد طیف گسترده ای از موضوعات از جمله سفر، هنر و فرهنگ دارد. او همچنین به عنوان سردبیر برای سازمان حقوق حیوانات داوطلب شده است، جایی که به افزایش آگاهی در مورد مسائل رفاهی حیوانات کمک کرد. با او تماس بگیرید [ایمیل محافظت شده].
مقالات بیشتر
Agne روزنامه نگاری است که آخرین روندها و تحولات در متاورس، هوش مصنوعی و Web3 صنایع برای Metaverse Post. اشتیاق او به داستان نویسی باعث شده است که مصاحبه های متعددی با متخصصان این حوزه ها انجام دهد و همیشه به دنبال کشف داستان های هیجان انگیز و جذاب است. اگنه دارای مدرک لیسانس در ادبیات است و پیشینه گسترده ای در نوشتن در مورد طیف گسترده ای از موضوعات از جمله سفر، هنر و فرهنگ دارد. او همچنین به عنوان سردبیر برای سازمان حقوق حیوانات داوطلب شده است، جایی که به افزایش آگاهی در مورد مسائل رفاهی حیوانات کمک کرد. با او تماس بگیرید [ایمیل محافظت شده].
