افشای اطلاعات ساکنان اتحادیه اروپا توسط بایننس به نیروی انتظامی روسیه، سوالاتی را در مورد انطباق با GDPR ایجاد میکند.
به طور خلاصه
بایننس اطلاعات تراکنشهای ارز دیجیتال یک کاربر را در اختیار مقامات روسی قرار داد که منجر به اتهامات مربوط به تأمین مالی تروریسم و طرح سوالاتی در مورد انطباق با GDPR شد.
مبادله سريع ارزيابي Binance در سال ۲۰۲۵، اطلاعات شخصی و تراکنشهای یک مشتری را در اختیار نیروهای انتظامی روسیه قرار داد، اطلاعاتی که متعاقباً برای طرح اتهامات تأمین مالی تروریسم علیه او استفاده شد. این مشتری، یوری بلنکی، متخصص فناوری اطلاعات ۴۹ ساله روس با اقامت بلغارستان، در روسیه بازداشت و در انتظار محاکمه است.
بازرسان پس از شناسایی انتقالات رمزارز مرتبط با جمعآوری کمکهای مالی ارتش اوکراین، سابقه تراکنشهای بلنکی را درخواست کردند. این صرافی با ارائه سوابقی که انتقالات به کیف پولی را که توسط منتقد کرملین، آرکادی بابچنکو، که علناً درخواست کمک مالی برای تجهیزات پزشکی برای سربازان اوکراینی کرده بود، تأیید میکرد، پاسخ داد. اطلاعات به اشتراک گذاشته شده شامل تاریخ تولد، آدرس، شماره تلفن، شماره گذرنامه و کپی گذرنامه روسی و مجوز اقامت بلغارستان او بود. مقامات روسی ادعا میکنند که بین ژانویه ۲۰۲۳ و مارس ۲۰۲۴، او بیش از ۷۰۰ دلار به نهادهای مرتبط با ارتش اوکراین، از جمله گروهی که مسکو آن را یک سازمان تروریستی میداند، ارسال کرده است. این جزئیات بعداً به عنوان مدرک در طرح کلی پرونده ارائه شده به دادستان کل روسیه گنجانده شد.
این اسناد همچنین نشان میدهد که بازرسان از بایننس خواستهاند تا افراد دیگری را که به همان کیف پول وجه منتقل کردهاند، شناسایی کند، هرچند نتیجه فاش نشده است. پاسخهای این صرافی از آدرس ایمیلی ارسال شده است که وبسایت بایننس قبلاً آن را برای استعلامهای مربوط به اجرای قانون روسیه و بلاروس فهرست کرده بود.
سوالات حقوقی و مقرراتی
بایننس در سپتامبر ۲۰۲۳ خروج کامل خود از بازار روسیه را اعلام کرد و اظهار داشت که فعالیت در آنجا با استراتژی انطباق آن سازگار نیست و هیچ گونه ترتیبات تقسیم درآمد یا بازخرید باقی نمانده است. این صرافی در بیانیهای اعلام کرد که با درخواستهای اطلاعات قانونی از سوی مجریان قانون در سطح جهانی مطابق با الزامات قانونی و نظارتی مربوطه همکاری میکند و خاطرنشان کرد که نحوه استفاده دولتها از چنین اطلاعاتی را تعیین نمیکند.
با این وجود، این حادثه سوالاتی را در مورد تعهدات بایننس تحت قانون حفاظت از دادههای اروپا مطرح کرده است. از آنجا که بلنکی اقامت بلغارستان را دارد، کارشناسان حقوقی اظهار داشتهاند که او ممکن است تحت پوشش مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا قرار گیرد، که عموماً انتقال دادههای شخصی به حوزههای قضایی بدون حفاظت کافی را محدود میکند و معمولاً برای افشای اطلاعات نیاز به حکم دادگاه دارد. بایننس این دیدگاه را رد کرد، در حالی که هیئت حفاظت از دادههای اروپا و کمیسیون حفاظت از دادههای بلغارستان از اظهار نظر خودداری کردند یا پاسخی ندادند. اداره اول، یک سازمان مردمنهاد که از افراد در پیگردهای سیاسی در روسیه حمایت میکند، از این صرافی به دلیل حفظ ارتباط با نیروی انتظامی روسیه پس از خروج عمومیاش انتقاد کرد.
منشأ اسناد تأیید نشد و همچنین مشخص نشد که آیا بلنکی به عنوان ساکن اتحادیه اروپا در بایننس ثبت شده است یا خیر.
رفع مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPost، متخصص در ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، سرمایهگذاری و حوزه گسترده... Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوریهای نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاعرسانی و مشارکت خوانندگان در چشمانداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه میکند.
مقالات بیشتر
آلیسا، یک روزنامه نگار اختصاصی در MPost، متخصص در ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، سرمایهگذاری و حوزه گسترده... Web3. او با نگاهی دقیق به روندها و فناوریهای نوظهور، پوشش جامعی را برای اطلاعرسانی و مشارکت خوانندگان در چشمانداز همیشه در حال تحول مالی دیجیتال ارائه میکند.
