نوامبر 21، 2023

مدیر عامل بایننس چانگ پنگ ژائو به اتهامات پولشویی اعتراف می کند، شرکت برای جریمه 4.3 میلیارد دلاری محکوم می شود

تاریخ انتشار: 21 نوامبر 2023 ساعت 2:16 بروزرسانی: 21 نوامبر 2023 ساعت 2:24

به طور خلاصه

مدیر عامل بایننس Changpeng 'CZ' Zhao قرار است به جرم پولشویی اعتراف کند و 4.3 میلیارد دلار برای رفع اتهامات جنایی بپردازد.

مدیر عامل بایننس، چانگ پنگ ژائو، به جرم پولشویی اعتراف می کند، شرکت برای جریمه 4.3 میلیارد دلاری آماده است.

مدیر عامل شرکت Binance Changpeng 'CZ' Zhao بنا بر گزارش ها، قرار است به عنوان بخشی از توافق مذاکره شده با وزارت دادگستری (DOJ) به جرم پولشویی اعتراف کند. بر اساس شرایط معامله، صرافی ارز دیجیتال Binance مبلغ قابل توجهی 4.3 میلیارد دلار برای حل و فصل تحقیقات جنایی پرداخت خواهد کرد.

بر اساس گزارش خودی توسط وال استریت ژورنالژائو در حال حاضر قصد دارد از سمت خود به عنوان مدیر عامل بایننس کناره گیری کند، اگرچه قصد دارد مالکیت اکثریت شرکت را حفظ کند.

در حالی که قرار است بعدازظهر سه‌شنبه ساعت 3 بعدازظهر به وقت شرقی در دادگاه سیاتل حاضر شود، درخواست ژائو یک لحظه مهم برای دادگاه است. مبادله رمزنگاری. از آنجایی که او به دنبال به پایان رساندن تحقیقات طولانی مدت توسط تنظیم کننده های ایالات متحده است، انتظار می رود یک تصمیم مثبت منجر به اختلالات احتمالی در بازارهای مالی و دارندگان ارزهای دیجیتال شود.

بایننس از سال 2018 تحت نظارت دادستان های فدرال بوده است و این شرکت به خاطر ارتباطات طرح پولشویی که ژائو را درگیر می کند، مقصر شناخته می شود. تحقیقات اخیر توسط DOJ به دنبال چالش‌های قانونی متعددی است که صرافی رمزارز، به‌ویژه در ایالات متحده، با آن مواجه است.

مبارزات قانونی قبلی بایننس

در ماه ژوئن، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) شکایتی علیه بایننس و ژائو تنظیم کرد و ادعا کرد که یک طرح پیچیده برای فرار از قوانین اوراق بهادار فدرال ایالات متحده وجود دارد. SEC صرافی کریپتو را به 13 اتهام از جمله افزایش مصنوعی حجم معاملات، سوء استفاده از وجوه مشتریان، کوتاهی در محدود کردن مشتریان آمریکایی و ارائه اطلاعات گمراه کننده در مورد کنترل های نظارت بر بازار متهم کرده بود.

اقدام قانونی SEC باعث خروج قابل توجهی از وجوه از بایننس شد و تقریباً 780 میلیون دلار ظرف 24 ساعت پس از شکایت برداشت شد. برخلاف ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار، بایننس تمام اتهامات را به شدت رد کرد و قول داد که به شدت از پلتفرم خود دفاع کند.

وال استریت ژورنال در تحولی که یادآور نوسانات قبلی بازار در دوران آشفتگی است، گزارش داد که قیمت سکه Binance (BNB) بار دیگر افزایش یافت و به 271.90 دلار به بالاترین سطح پنج ماهه رسید.

اکنون که CZ و Binance از میدان خارج شده‌اند، SEC می‌تواند ETF را تایید کند و Blackrock، Fidelity، Invesco و دیگر بازیکنان بزرگ می‌توانند آن را تصاحب کنند. بازی به این صورت است.
- مایک آلفرد (mikealfred) نوامبر 21، 2023

مشکلات Binance شبیه الگوهای مشابه FTX و Kraken است

تحولات اخیر پس از سقوط FTX در هشت ماه پیش آشکار شد و هر دو صرافی اکنون با اتهاماتی مبنی بر سوء استفاده از وجوه مشتریان روبرو هستند.

سقوط FTX، که مشخصه آن ادغام سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بدون آگاهی مشتری بود، منعکس‌کننده آشفتگی‌های بعدی در بایننس بود. این اعلامیه باعث هجوم مشتریان FTX برای برداشت دارایی‌هایشان شد که منجر به بحران نقدینگی برای آنها شد.

متعاقباً، مدیر عامل FTX بانکدار-فرید به اتهام کلاهبرداری اساسی علیه مشتریان محکوم شد.

به طور تصادفی، اقدام وزارت دادگستری علیه Binance نیز با اتهامات SEC علیه Binance مطابقت دارد. Kraken، سومین صرافی بزرگ کریپتو از نظر حجم معاملات.

کراکن متهم شد که به عنوان یک بورس اوراق بهادار ثبت نشده، کارگزار، فروشنده و آژانس تسویه حساب فعالیت می کند. قابل ذکر است، این صرافی قبلاً در ماه فوریه با SEC به توافق رسیده بود. توافقنامه توقف را الزامی کرد جمع آوری رمزنگاری خدمات برای مشتریان ایالات متحده، همراه با پرداخت 30 میلیون دلار به عنوان انصراف، سود پیش داوری و جریمه های مدنی.

برچسب ها:

سلب مسئولیت

در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.

درباره نویسنده

ویکتور یک مدیر ویراستار/نویسنده فناوری است Metaverse Post و هوش مصنوعی، رمزنگاری، علم داده، فراجهت و امنیت سایبری را در حوزه سازمانی پوشش می‌دهد. او نیم دهه تجربه رسانه ای و هوش مصنوعی کار در رسانه های معروفی مانند VentureBeat، DatatechVibe و Analytics India Magazine دارد. ویکتور به عنوان یک مربی رسانه در دانشگاه های معتبر از جمله آکسفورد و USC و دارای مدرک کارشناسی ارشد در علم داده و تجزیه و تحلیل، عمیقا متعهد است که در جریان روندهای در حال ظهور بماند. او به خوانندگان جدیدترین و روشنگرانه ترین روایت ها را از فناوری و Web3 چشم انداز.

مقالات بیشتر

ویکتور دی