ظاهراً بایننس دارایی های مشتری و شرکت را مخلوط کرده است
به طور خلاصه
بایننس به اتهام نقض قوانین مالی ایالات متحده از طریق مخلوط کردن وجوه مشتری با درآمد شرکت مورد انتقاد قرار گرفته است. این اتهامات در سال های 2020 و 2021 مطرح شده و میلیاردها دلار را شامل می شود.
سه منبع موثق خبر دادند رویترز بر اساس این ادعاها، بین سال‌های 2020 تا 2021، میلیاردها دلار فعالیت مشکوک ظاهراً رخ داده است.
در فوریه 10، 2021، Binance بر اساس یک گزارش موردی، 20 میلیون دلار از یک حساب شرکتی با 15 میلیون دلار از حساب مشتری ترکیب شده است. سه تن از رگولاتورهای سابق ایالات متحده اخیراً بایننس را متهم کردند که با استفاده از یک سیستم کنترل داخلی ناکارآمد، مکان دارایی های مشتری را پنهان کرده است، که منجر به defiبر اساس این ادعا، کنترل های داخلی قوی
با وجود این، بایننس با ادعای اینکه حساب‌هایش برای تسهیل تراکنش‌های مشتریان اختصاص داده شده است، این اتهامات را رد کرده است. گزارش ها حاکی از آن است که بایننس از بانک سیلورگیت به عنوان یک مرکز ثابت در عملیات مالی خود استفاده کرده است. به طور خاص، گفته می شود که صرافی وجوه مشتریان را با درآمدهای شرکت در یک حساب سوم Silvergate ترکیب کرده است که سپس به حساب کاربری تبدیل شده است. USD Binance (BUSD) نشانه
رویترز نتوانست پاسخی از بانک سیلورگیت دریافت کند. در ماه مارس، این بانک پس از خروج مشتریان از سپرده ها در میان دوره ای پر از تحولات، تعطیلی خود را اعلام کرد. CFTC به منظور دور زدن مقررات مالی ایالات متحده، بایننس را متهم به "ساختار" معاملات کرده است. به طور همزمان، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در حال بررسی این مبادله در مورد پولشویی و نقض تحریم ها است.
بایننس برای خدمات بانکی خود به دلار آمریکا به Silvergate، یک بانک کوچک مستقر در سن دیگو، متکی بود. رویترز در تحقیقات خود بر تمرکز سیلورگیت بر وام دادن به ارزهای دیجیتال و آمادگی آن به شرکت‌های ارز دیجیتال بانکی تاکید کرد. بایننس چندین حساب خارج از کشور را با توجه به افزایش مقررات ایالات متحده در مورد مبادلات ارزهای دیجیتال در پرتو این گزارش ایجاد کرده است.
درباره استیبل کوین بایننس
یک روز پس از شکایت کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) علیه بایننس، پلتفرم نیز از همین موضوع مطلع شد. بر اساس منابع و اسنادی که رویترز به دست آورده است، گفته می شود بایننس میلیاردها دلار از سرمایه مشتری را وارد تجارت Merit Peak کرده است.
گفته می‌شود مریت پیک از دلار یا یورو مشتریان برای ایجاد حساب‌های بانک سیلورگیت استفاده می‌کند و سپس آنها را با سایر وجوه ترکیب می‌کند قبل از استفاده از آنها برای خرید BUSD، یک «استیبل کوین». گفته می شود که بایننس به دلیل محیط مالی اروپایی که کمتر تنظیم شده است، کارمزد تراکنش ها و سود سرمایه گذاری را به جیب زده است.
بایننس پس از این عملیات، استیبل کوین‌ها را در ازای دلار یا سایر وجوه مشتریان برای برداشت، به حساب مریت پیک بازگرداند. به گزارش رویترز، Bifinity، یکی از شرکت‌های تابعه بایننس، ارزهای دیجیتال را برای استفاده در پلتفرم بایننس به ارزهای فیات تبدیل می‌کند. این رسانه خبری گزارش داد که Bifinity بخشی از عملیات خود را به لیتوانی منتقل کرده است، جایی که ارزهای دیجیتال را به ارزهای فیات تبدیل می کند.
- بایننس تمام تلاش خود را می‌کند تا از شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذارانی که با قیمت‌های پایین دست به کار می‌شوند، سرمایه‌گذاری کند. آنها اعلام کرد راه اندازی Binance Institutional، یک پلتفرم پرچمدار جدید برای کاربران VIP و سازمانی.
مقالات مرتبط بیشتر را بخوانید:
- پتنت اپل مداد قلم را به عنوان کنترل کننده ای برای اجرای بازی های واقعیت مجازی از طریق هدست واقعیت ترکیبی خود پیشنهاد می کند.
- گزارش Cryptomeria نشان می دهد که سنگاپور ممکن است متاورس بزرگ بعدی و هاب رمزنگاری باشد
- شرکت راه آهن جی آر کیوشو راه اندازی شد NFTدر شبکه Astar برای افزایش تعامل با مشتری
سلب مسئولیت
در خط با دستورالعمل های پروژه اعتماد، لطفاً توجه داشته باشید که اطلاعات ارائه شده در این صفحه به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا هر شکل دیگری در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود. مهم است که فقط در موردی سرمایه گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید و در صورت شک و تردید به دنبال مشاوره مالی مستقل باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، پیشنهاد می کنیم به شرایط و ضوابط و همچنین صفحات راهنمایی و پشتیبانی ارائه شده توسط صادرکننده یا تبلیغ کننده مراجعه کنید. MetaversePost متعهد به گزارش دقیق و بی طرفانه است، اما شرایط بازار بدون اطلاع قبلی ممکن است تغییر کند.
درباره نویسنده
نیک یک تحلیلگر و نویسنده ماهر است Metaverse Post، متخصص در ارائه بینش های پیشرفته در دنیای پرسرعت فناوری، با تاکید ویژه بر AI/ML، XR، VR، تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای و توسعه بلاک چین. مقالات او مخاطبان متنوعی را درگیر می کند و به آنها اطلاع می دهد و به آنها کمک می کند تا از منحنی فناوری جلوتر بمانند. نیک با داشتن مدرک کارشناسی ارشد در اقتصاد و مدیریت، درک کاملی از تفاوت های ظریف دنیای تجارت و تلاقی آن با فناوری های نوظهور دارد.
مقالات بیشتر
نیک یک تحلیلگر و نویسنده ماهر است Metaverse Post، متخصص در ارائه بینش های پیشرفته در دنیای پرسرعت فناوری، با تاکید ویژه بر AI/ML، XR، VR، تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای و توسعه بلاک چین. مقالات او مخاطبان متنوعی را درگیر می کند و به آنها اطلاع می دهد و به آنها کمک می کند تا از منحنی فناوری جلوتر بمانند. نیک با داشتن مدرک کارشناسی ارشد در اقتصاد و مدیریت، درک کاملی از تفاوت های ظریف دنیای تجارت و تلاقی آن با فناوری های نوظهور دارد.
