Riskifondi kaupleja kaotab kaebuse miljardi dollari suuruse maksu maksmise korralduse üle
Põgusalt
Riskifondidega kaupleja Sanjay Shah kaotas Dubai kohtus kaebuse Taani võimudele enam kui 8.5 miljardi krooni väljamaksmise peale.
Korraldus maksta Taani ametivõimudele rohkem kui 8.5 miljardit krooni (1.24 miljardit dollarit) maksupettuse süüdistuse rahuldamiseks. Sanjay šahhDubai kohus toetas riskifondidega kauplejat, keda süüdistati Cum-Ex maksupettuste skeemi juhtimises.
Dubai kassatsioonikohus lükkas sel nädalal madalama astme kohtu kaebuse tagasi, teatas Taani maksuamet kolmapäevases avalduses. Ametiasutus teatas, et tegeleb nüüd varade arestimisega.
Taani on püüdnud taastuda rohkem kui $ 2 miljardit mis ametnike sõnul varastati CumExi skandaali osana pankurite, advokaatide ja teiste võrgustikest. Shahi nimetati pettuse korraldajaks, mille käigus pensioniplaanid nõudsid maksudeklaratsioone, mille tähtaeg ei olnud.
Londoni kohtunik otsustas hiljuti, et vaidlusalused dividendimaksu tagastamise nõuded ei kehti nn kehtivusprotsessis. Taani kaebab Londonis kohtusse ka Shahi ning üksikute kauplejate ja ettevõtete rühma, keda süüdistatakse maksukaubanduse lüngast tohutute rahasummade teenimises. Oluline on märkida, et Shahi Saksa kriminaalasjade kaitsja Bjorn Gercke sõnul ei võimalda tsiviilmenetlus minu kliendi võimaliku kriminaalvastutuse kohta mingeid järeldusi teha.
Loe rohkem seotud artikleid:
- Venom Foundation koostöös Iceberg Capitaliga käivitab 1 miljardi dollari suuruse Venom Ventures fondi
- Chatbot Start-Up CharacterAI väärtuseks on uues rahastamisvoorus 1 miljard dollarit
- Vantage'i vahetustehinguvaba kauplemine võimaldab kullakauplejatele kolme kuu jooksul säästa ligi miljon USA dollarit
Kaebused
Vastavalt Usaldusprojekti juhised, pange tähele, et sellel lehel esitatud teave ei ole mõeldud ega tohiks tõlgendada kui juriidilist, maksu-, investeerimis-, finants- või muud nõuannet. Oluline on investeerida ainult seda, mida saate endale lubada kaotada, ja kahtluste korral küsida sõltumatut finantsnõu. Lisateabe saamiseks soovitame vaadata nõudeid ja tingimusi ning väljaandja või reklaamija pakutavaid abi- ja tugilehti. MetaversePost on pühendunud täpsele ja erapooletule aruandlusele, kuid turutingimusi võidakse ette teatamata muuta.
Umbes Autor
Nik on tunnustatud analüütik ja kirjanik Metaverse Post, mis on spetsialiseerunud tipptasemel arusaamade pakkumisele kiires tempos tehnoloogiamaailmas, pöörates erilist tähelepanu AI/ML-ile, XR-ile, VR-ile, ahelasisesele analüüsile ja plokiahela arendamisele. Tema artiklid kaasavad ja teavitavad mitmekesist publikut, aidates neil tehnoloogilisest kõverast ees püsida. Majanduse ja juhtimise magistrikraadi omaval Nikil on kindel arusaam ärimaailma nüanssidest ja selle lõikumisest esilekerkivate tehnoloogiatega.
Veel artikleid
Nik on tunnustatud analüütik ja kirjanik Metaverse Post, mis on spetsialiseerunud tipptasemel arusaamade pakkumisele kiires tempos tehnoloogiamaailmas, pöörates erilist tähelepanu AI/ML-ile, XR-ile, VR-ile, ahelasisesele analüüsile ja plokiahela arendamisele. Tema artiklid kaasavad ja teavitavad mitmekesist publikut, aidates neil tehnoloogilisest kõverast ees püsida. Majanduse ja juhtimise magistrikraadi omaval Nikil on kindel arusaam ärimaailma nüanssidest ja selle lõikumisest esilekerkivate tehnoloogiatega.
