KuCoin seisab silmitsi üle 1.1 miljardi dollari väljavooluga pärast Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi süüdistusi
Põgusalt
KuCoin koges viimase 1.195 tunni jooksul 24 miljardi dollari suurust netoväljavoolu, säilitades samal ajal 4.02 miljardi dollari väärtuses varasid pärast DOJ tasusid.
Krüpto-valuuta vahetus KuCoin Analüütikaplatvormi 1.195xscope andmete kohaselt koges viimase 24 tunni jooksul ligikaudu 4.02 miljardi dollari suurune netoväljavool, säilitades samal ajal ligikaudu 0 miljardit dollarit varasid, sealhulgas vahetusmärke. See märkimisväärne väljavool langes kokku Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi (DOJ) rahapesu tõkestamise regulatsiooni ja pangasaladuse seaduse rikkumise eest börsil tasu võtmine.
DOJ esitas eile süüdistuse KuCoinile ja kahele selle asutajale, Chun Ganile ja Ke Tangile. Süüdistus viitab sellele, et KuCoin vältis Ameerika Ühendriikide rahapesu andmise ja Know Your Customer (KYC) eeskirjade täitmist, väites ekslikult, et tal puuduvad Ameerika Ühendriikide kliendid, hoolimata sellest, et tal on märkimisväärne arv selliseid kliente. Väited viitavad sellele, et KuCoin võimaldas oma platvormil hõlbustada enam kui 9 miljardi dollari rahapesu.
CFTC krüptoklassifikatsioon KuCoini süüdistuse tõttu seab väljakutse SEC-i ETH-kontrollile
Koos DOJ-i vastu esitatud süüdistusega KuCoin, algatas Commodity Futures Trading Commission (CFTC) paralleelse tsiviilhagi. CFTC on vastavalt seaduse jaotise 1a lõikele 9 märgistanud digitaalsed varad, nagu Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ja stabiilsed mündid osariikidevahelises kaubanduses „kaubaks”, 7 USC § 1a( 9).
Variant Fundi riskikapitali juhi Jake Chervinsky sõnul järgivad nii SEC kui ka CFTC tavaliselt neutraalset seisukohta oma jurisdiktsiooni piiride osas krüptovaluutade valdkonnas. CFTC hiljutised tegevused näivad aga olevat vaidlustanud SECi teatatud ETH uurimise.
See areng on eriti oluline, kuna väärtpaberiregulaator püüab praegu liigitada ETH-d turvalisuse alla, juurutades krüptovaluutade ökosüsteemi täiendavat regulatiivset kontrolli ja peegeldades ametiasutuste jätkuvaid jõupingutusi digitaalsete varade klassifitseerimisel ja järelevalvel.
Hoolimata jätkuvad vastased, teatas börs: "KuCoin töötab sujuvalt ja meie kasutajate varad on turvalised." KuCoini tegevjuht Johnny Lyu tunnustas seotud aruandeid ja mainis käimasolevaid juurdlusi koos õigusnõustajaga, rõhutades oma pühendumust erinevate riikide seaduste ja määruste järgimisele ning vastavusstandardite säilitamisele.
Rõhutades süüdistustest teadlikkust, kinnitas Johnny Lyu, et vahetust ei mõjutata. "Kui probleemiga tegeleme, töötab platvorm normaalselt. Teie varad on meiega kaitstud, ”ütles Johnny Lyu sotsiaalmeediaplatvormil X avaldatud postituses.
Kaebused
Vastavalt Usaldusprojekti juhised, pange tähele, et sellel lehel esitatud teave ei ole mõeldud ega tohiks tõlgendada kui juriidilist, maksu-, investeerimis-, finants- või muud nõuannet. Oluline on investeerida ainult seda, mida saate endale lubada kaotada, ja kahtluste korral küsida sõltumatut finantsnõu. Lisateabe saamiseks soovitame vaadata nõudeid ja tingimusi ning väljaandja või reklaamija pakutavaid abi- ja tugilehti. MetaversePost on pühendunud täpsele ja erapooletule aruandlusele, kuid turutingimusi võidakse ette teatamata muuta.
Umbes Autor
Alisa, pühendunud ajakirjanik MPost, on spetsialiseerunud krüptovaluutadele, nullteadmiste tõenditele, investeeringutele ja laiaulatuslikule valdkonnale Web3. Tekkivaid suundumusi ja tehnoloogiaid tähelepanelikult jälgides pakub ta igakülgset ülevaadet, et teavitada lugejaid ja kaasata neid pidevalt arenevale digitaalse rahanduse maastikule.
Veel artikleid
Alisa, pühendunud ajakirjanik MPost, on spetsialiseerunud krüptovaluutadele, nullteadmiste tõenditele, investeeringutele ja laiaulatuslikule valdkonnale Web3. Tekkivaid suundumusi ja tehnoloogiaid tähelepanelikult jälgides pakub ta igakülgset ülevaadet, et teavitada lugejaid ja kaasata neid pidevalt arenevale digitaalse rahanduse maastikule.
