Pangasaladuse seadus (bsa)
Mis on pangasaladuse seadus (bsa)?
Pangasaladuse seadus keelab õigusrikkujatel oma ebaseaduslikku kasumit pesta ja varjata. Rahapesu ja muid sarnaseid pahatahtlikke tegusid tunnustatakse ja tõkestatakse selle seaduse tulemusena igapäevaselt edukalt. The valuuta ja välistehingute aruandluse seadus on selle poliitika teine nimi.
BSA edu ebaseadusliku käitumise reguleerimisel kiidetakse sageli, kuid poliitikat kritiseeritakse ka selle eest, et see ei suuda selgitada "kahtlustatavat tehingut". Sest korrakaitsjad ei vaja andmetele juurdepääsuks kohtumäärust.
Pangasaladuse seaduse (bsa) mõistmine
BSA rakendati selleks, et paremini tuvastada, millal rahapesu kasutatakse kuritegeliku ettevõtte edendamiseks, terrorismi rahastamiseks, maksupettuste varjamiseks või muude ebaseaduslike tegevuste varjamiseks. Seadust kasutati algselt kuritegelike organisatsioonide rahastamise vastu võitlemiseks, kuid see laienes kiiresti ka terroriorganisatsioonide rahastamisele.
Kurjategijad ja petturid kasutavad rahapesu, et varjata oma illegaalset tegevust lugupidavuse sildi all. Ebaseaduslike toodete ja teenuste ostmiseks kasutatakse sageli sularaha, mitte jälgitavaid tehnoloogilisi tehinguid. Rahapesutehnikaid kasutatakse sularaha tuluallikate kui seaduslike tehingute varjamiseks.
Loe seotud artikleid:
«Tagasi sõnastiku indeksi juurdeKaebused
Vastavalt Usaldusprojekti juhised, pange tähele, et sellel lehel esitatud teave ei ole mõeldud ega tohiks tõlgendada kui juriidilist, maksu-, investeerimis-, finants- või muud nõuannet. Oluline on investeerida ainult seda, mida saate endale lubada kaotada, ja kahtluste korral küsida sõltumatut finantsnõu. Lisateabe saamiseks soovitame vaadata nõudeid ja tingimusi ning väljaandja või reklaamija pakutavaid abi- ja tugilehti. MetaversePost on pühendunud täpsele ja erapooletule aruandlusele, kuid turutingimusi võidakse ette teatamata muuta.
Umbes Autor
Damir on ettevõtte meeskonnajuht, tootejuht ja toimetaja Metaverse Post, mis hõlmab selliseid teemasid nagu AI/ML, AGI, LLM-id, Metaverse ja Web3-seotud väljad. Tema artiklid meelitavad igal kuul tohutut vaatajaskonda, üle miljoni kasutaja. Ta näib olevat ekspert, kellel on 10-aastane SEO ja digitaalse turunduse kogemus. Damirit on mainitud ajakirjades Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ja muud väljaanded. Ta reisib digitaalse nomaadina AÜE, Türgi, Venemaa ja SRÜ vahel. Damir omandas bakalaureusekraadi füüsikas, mis on tema arvates andnud talle kriitilise mõtlemise oskused, mida on vaja pidevalt muutuval Interneti-maastikul edukaks saamiseks.
Veel artikleid
Damir on ettevõtte meeskonnajuht, tootejuht ja toimetaja Metaverse Post, mis hõlmab selliseid teemasid nagu AI/ML, AGI, LLM-id, Metaverse ja Web3-seotud väljad. Tema artiklid meelitavad igal kuul tohutut vaatajaskonda, üle miljoni kasutaja. Ta näib olevat ekspert, kellel on 10-aastane SEO ja digitaalse turunduse kogemus. Damirit on mainitud ajakirjades Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto ja muud väljaanded. Ta reisib digitaalse nomaadina AÜE, Türgi, Venemaa ja SRÜ vahel. Damir omandas bakalaureusekraadi füüsikas, mis on tema arvates andnud talle kriitilise mõtlemise oskused, mida on vaja pidevalt muutuval Interneti-maastikul edukaks saamiseks.
