FTX meteooriline tõus ja kokkuvarisemine. Sam Bankman-Friedi ambitsioonikas ettevõtmises
Põgusalt
24. märtsil 2024 sai Sam Bankman-Fried oma karistuse, mis kulmineerus pikaleveninud kohtulahinguga. Kohus määras talle 25-aastase vangistuse, millele lisandus 11 miljardi dollari suurune rahatrahv.
FTX-i mõistmine: ambitsioonikas ettevõtmine
Kauaoodatud kohtuotsus FTX-pettuse juhtumis on välja tulnud; selle asutaja Sam Bankman-Fried sai algselt hinnanguliselt 25 aasta asemel 110 aastaks vangi ja temalt oodati kahju hüvitamist. Selles artiklis vaatleme, miks ta sellise lause sai.
Arenev krüptorahatööstus on provotseerinud erinevate platvormide loomise, mis tegelevad ka krüpto konverteerimisega tavarahaks ning FTX on üks selline platvorm. Sam Bankman-Friedi juhtimisel asutati FTX 2019. aastal ning see paistis end silma uuendusliku tehnoloogia, kasutajakeskse disaini ja julgete turundusalgatuste seguga.
Kuni 2022. aastani paistis FTX silma kauplemisplatvormina, mis võimaldab kasutajatel digitaalset valuutat sujuvalt sularahaks või fiat-rahaks konverteerida. Olles tunnistajaks klientide krüptovaluutade kauplemise ja ostmise kontode kasvule, meelitas FTX olulisi investeeringuid tippriskikapitalistidelt. 2022. aasta jaanuariks oli ettevõtte väärtus tõusnud 32 miljardi dollarini. FTX positsioneeris end tööstuse häirijana selle algusest peale, võimendades Bankman-Friedi teadmisi. Lisaks toimis FTX-i tunnus FTT kasvu katalüsaatorina, motiveerides kasutajaid stiimulite, allahindluste ja juhtimisõiguste kaudu.
FTX-i lõpu algus ja kokkuvarisemine
FTX-i kokkuvarisemise katalüsaatoriks oli 2022. aasta novembris XNUMX. aasta novembris avaldatud avalik teave klientide varade pettuse kohta. Kui selgus, et Alameda Researchi hallatavatele kontodele oli kantud miljardeid FTX klientidele mõeldud varasid, hakkasid investorid raevu ja hirmu tundma. Kunagine FTX-i maine sai skandaali leviku tõttu kahjustatud ja usaldus platvormi vastu kadus kiiresti.
Traditsioonilised finantsaruandlusprotsessid vajavad varade loetlemiseks bilanssi, mida FTX ja tema vendettevõtted ei esitanud. Nende audititeta poleks olnud rahavoogusid ega varade arvestust, mis näitaks ettevõtte suutlikkust kohustusi täita või klientide osalusi muuta. FTX-i bilansis loetletud varasid oli vähem, kui Bankman-Fried väitis. Bilansis kuvati 9 miljardit dollarit võlgu ja 900 miljonit dollarit ressursse; siiski valesti märgistatud kanded paljastas identsed 8 miljardit dollarit deficit.
8. november raputas FTX-i kliente hingepõhjani: platvorm keelas järsult kasutajatele võimaluse oma raha välja võtta, jättes lugematul arvul inimestel juurdepääsu oma rahale. See samm jahmatas krüptovaluutade kogukonda ja tekitas veelgi muret börsi finantsstabiilsuse pärast. Paanika levides avastas FTX, et ei suutnud ületada vapustavat 8 miljardi dollarilist lõhet oma rahanduses, mistõttu ettevõte tegi hävitava pankrotiavalduse esitamise otsus.
Binance otsustas osta FTX-i enne, kui tema probleemide kogu ulatus teada sai. Selle tegevjuht Changpeng Zhao oli üks FTXi esialgsetest investoritest. Leping aga kukkus läbi ja Binance väitis, et loobub ostust klientide raha haldamise ja USA päringute tõttu. Seejärel lahkus Binance lepingust alles järgmisel päeval. Börs teatas 9. novembril 2022, et tühistab tehingu, kuna ärihoolsus tuvastas muret FTX-i kliendi raha valesti haldamise pärast.
Õigusprotsessid FTX-is
16. novembril eskaleerus kohtumenetlus Floridas algatatud ühishagi algatamisega. Kohtuasi esitas FTX-i vastu hukatuslikud süüdistused, kujutades seda petliku krüptoskeemina, mis sihilikult röövib kogenematuid investoreid üleriigiliselt. Kohtuasi puudutas mitmeid tuntud tegelasi, sealhulgas tuntud kuulsusi ja sportlasi. Neid isikuid süüdistati FTX-i aktiivses reklaamimises ja lisaks peeti neid vastutavaks nende seotuse eest investorite väidetavas eksitamises, mis süvendas raskustesse sattunud börsi ümbritsevat õiguslikku mülka.
12. detsembril 2022 võtsid Bahama ametnikud Bankman-Friedi vahi alla, tegid seda USA valitsuse palvel ja anti seejärel 21. detsembril USA-le välja. Enne seda esitasid CFTC ja SEC tsiviilhagi esitamiseks täitemeetmed. kaupade ja väärtpaberitega seotud pettuste kohta esitatud nõuded ning USA DoJ avas süüdistuse, milles süüdistati teda kaheksas kriminaalsüüdistuses rahapesus, kampaaniate ebaseaduslikus rahastamises ning panga- ja väärtpaberipettuses.
Vabastatud ja uuesti laetud
Pärast 22. detsembri kohtusaalis toimunud istungit tegi föderaalkohtunik pöördelise otsuse, lubades Bankman-Friedi vahi alt vabastada. See otsus sai teoks pärast läbirääkimisi tema juriidilise meeskonna ja föderaalprokuröride vahel, mis kulmineerusid enneolematu 250 miljoni dollari suuruse võlakirja loomisega, millega püstitati uus rekord USA-s kunagi registreeritud kõrgeima kautsjonisumma osas. Kui see oluline võlakiri oli tagatud, suutis Bankman-Fried edasiste kohtumenetlusteni koheselt vangistusest kõrvale hiilida. Kinnitades oma süütust, kinnitas Bankman-Fried 3. jaanuaril 2023 ametlikult, et ta ei ole süüdi kõigis kriminaalsüüdistustes.
DOJ esitas 23. veebruaril 2023 Bankman-Friedele süüdistuse veel neljas pettusega seotud kuriteos ja heakskiitmata rahaülekannetes. DOJ esitas 28. märtsil 2023 hagi rahvusvahelise altkäemaksu andmise kohta. Bankman-Fried tunnistas nendes süüdistustes süüdi 30. märtsil 2023.
Seejärel esitati talle uuesti süüdistus katses mõjutada tunnistajat Caroline Ellisonit, võimaldades väidetavalt New York Timesile juurdepääsu tema päevikule. Ellison asus pärast FTX kasutuselevõttu juhtima Alameda Researchi tegevjuhina. Föderaalkohtunik määras 26. juulil Bankman-Friedile keelu, mis piiras tal suhtlemist ajakirjanduse või kellegi teisega.
Tema kautsjon tühistati 11. augustil ja paar päeva hiljem saadeti ta Brooklynis asuvasse Metropolitani kinnipidamiskeskusesse. Pangamehe kohtuprotsess Friedi kaheksast väljaandmiseelsest kuriteosüüdistusest seitsme osas algas 2. oktoobril 2023. 1. novembril tunnistati kõik seitse kohtuprotsessi süüdimõistvat punkti.
Õigusliku lahingu tulemused
Pärast kõikehõlmavat kohtumenetlust langes Bankman-Friedile kohtuotsus ja ta leiti lõpuks süüdi seitsmes föderaalses süüdistuses, mis hõlmasid mitmesuguseid pettusi ja rahalisi väärkäitumisi:
- Kaks süüdistust salakavaluses pettuses
- Kahekordne tasu traadipettuses
- Osalemine rahapesu toimepanemise vandenõus
- Osalemine toormepettustes osalemise vandenõus
- Osalemine väärtpaberipettuse toimepanemise vandenõus
Märtsis 24, 2024 Sam Bankman-Fried sai oma karistuse, mis kulmineerus pikaleveninud kohtulahinguga. Kohus määras talle 25-aastase vangistuse, millele lisandus 11 miljardi dollari suurune rahatrahv. Varem hinnati talle 110 aastat vangistust.
Kas soovite Exchange'i platvormidele muretseda?
Pärast FTX-i kokkuvarisemist on paljud krüptotööstuse juhid föderaalvõimude vastu algatanud kriminaalasja. Lisaks on väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) võtnud õiguslikke meetmeid mitmete selles sektoris tuntud ettevõtete vastu. Nende hulgas on kohtuasjade sihtmärgiks olnud Coinbase, tuntud Ameerika börs, millega kaubeldakse avalikult. Samamoodi on SEC esitanud hagi teise suure krüptobörsi Krakeni vastu, väites, et see tegutses ilma asjakohase registreerimiseta ja segas klientide hoiuseid oma ettevõtte vahenditega.
Maailma suurima krüptovaluutabörsi Binance looja Changpeng Zhao on veel üks suurepärane näide petuskeemist. Zhao tunnistas end süüdi rahapesuga seotud süüdistuses.
Zhao loobus oma rollist ettevõttes ja võttis vastu 50 miljoni dollari suuruse karistuse. Justiitsministeeriumi kõrgemad ametnikud on teatanud, et kuigi föderaalsed karistusjuhised soovitavad hr Zhaole maksimaalselt 18-kuulist vanglakaristust, on prokuröridele siiski uks lahti karmima karistuse taotlemiseks.
Binance nõustus pärast oma süü tunnistamist maksma föderaalvõimudele 4.3 miljardi dollari suuruse trahvi ja hüvitise. See oli pöördepunkt büroo ajaloos, kui Binance jõudis kokkuleppele erinevate ametiasutustega, sealhulgas teiste valitsusasutustega, kes kõik olid ettevõtte tegevust põhjalikult uurinud.
Kaebused
Vastavalt Usaldusprojekti juhised, pange tähele, et sellel lehel esitatud teave ei ole mõeldud ega tohiks tõlgendada kui juriidilist, maksu-, investeerimis-, finants- või muud nõuannet. Oluline on investeerida ainult seda, mida saate endale lubada kaotada, ja kahtluste korral küsida sõltumatut finantsnõu. Lisateabe saamiseks soovitame vaadata nõudeid ja tingimusi ning väljaandja või reklaamija pakutavaid abi- ja tugilehti. MetaversePost on pühendunud täpsele ja erapooletule aruandlusele, kuid turutingimusi võidakse ette teatamata muuta.
Umbes Autor
Viktoriia on kirjanik erinevatel tehnoloogiateemadel, sealhulgas Web3.0, AI ja krüptovaluutad. Tema laialdased kogemused võimaldavad tal kirjutada sisukaid artikleid laiemale publikule.
Veel artikleid
Viktoriia on kirjanik erinevatel tehnoloogiateemadel, sealhulgas Web3.0, AI ja krüptovaluutad. Tema laialdased kogemused võimaldavad tal kirjutada sisukaid artikleid laiemale publikule.
