Binance väidetavalt segab kliendi ja ettevõtte vahendeid
Põgusalt
Binance on kriitika all, kuna rikkus väidetavalt USA finantsreegleid, segades klientide raha ettevõtte tuludega. Süüdistused on esitatud aastatel 2020 ja 2021 ning need hõlmavad miljardeid dollareid.
Teavitatud kolm usaldusväärset allikat Reuters et aastatel 2020–2021 toimus väidetavalt miljardite dollarite väärtuses küsitavaid tegevusi.
10. veebruaril 2021 Binants Ühe juhtumi aruande kohaselt kombineeriti ettevõtte kontolt 20 miljonit dollarit kliendikontolt 15 miljoni dollariga. Kolm endist USA regulaatorit süüdistasid hiljuti Binance'i klientide varade asukoha varjamises, kasutades selleks ebatõhusat sisekontrollisüsteemi, mille tulemusel defisüüdistuse kohaselt sisekontrollid.
Sellele vaatamata on Binance väited vaidlustanud, väites, et tema kontod olid mõeldud klientide tehingute hõlbustamiseks. Aruanded näitavad, et Binance kasutas Silvergate Banki oma finantstehingutes keskse vahendina. Eelkõige ühendas börs klientide raha ettevõtte tuludega kolmandale Silvergate'i kontole, mis seejärel konverteeriti Binants USD (BUSD) märk.
Reutersil ei õnnestunud Silvergate Bankilt vastust saada. Märtsis teatas pank oma tegevuse lõpetamisest pärast klientide hoiuste väljavõtmist murranguperioodil. CFTC on esitanud Binance'ile süüdistuse tehingute "struktureerimises", et USA finantseeskirjadest mööda hiilida. Samal ajal uurib USA justiitsministeerium (DOJ) vahetust rahapesu ja sanktsioonide rikkumiste üle.
Binance oli oma USA dollarites pangateenuste osas lootnud väikesele San Diegos asuvale pangale Silvergate. Reuters rõhutas oma uurimise käigus Silvergate'i keskendumist krüptovaluuta laenamisele ja valmisolekut krüptofirmadele panka anda. Binance on loonud mitu offshore-kontot, pidades silmas USA krüptovaluutavahetust käsitlevat suurenenud regulatsiooni selle aruande valguses.
Binance stablecoini kohta
Päev pärast seda, kui USA Commodity Futures Trading Commission (CFTC) esitas Binance'i vastu hagi, teavitati platvormi samast. Reutersi allikate ja dokumentide kohaselt on Binance väidetavalt suunanud Merit Peaki äritegevusse miljardeid dollareid klientide raha.
Väidetavalt kasutab Merit Peak klientide dollareid või eurosid Silvergate'i pangakontode loomiseks ja seejärel segab need teiste vahenditega, enne kui kasutab neid BUSD ehk stabiilse mündi ostmiseks. Väidetavalt on Binance oma vähem reguleeritud Euroopa finantskeskkonna tõttu pannud taskusse tehingutasud ja investeeringute tulu.
Binance kandis pärast neid toiminguid stabiilsed mündid tagasi Merit Peaki kontole, vastutasuks dollarite või teiste klientide raha eest väljamaksmiseks. Reutersi andmetel konverteerib Binance'i tütarettevõte Bifinity krüptovaluutat fiat-valuutadeks, et seda kasutada Binance'i platvormil. Bifinity on viinud osa oma tegevusest Leetu, kus konverteerib krüptovaluutad fiat-valuutadeks, teatas uudisteväljaanne.
- Binance teeb kõik endast oleneva, et saada kasu suurtest ettevõtetest ja investoritest, kes kasutavad madalaid hindu. Nad teatas Binance Institutional, uus lipulaev VIP- ja institutsionaalsetele kasutajatele mõeldud platvormi käivitamine.
Loe rohkem seotud artikleid:
- Apple'i patent soovitab pliiatspliiatsit VR-mängude mängimiseks kontrollerina oma segareaalsusega peakomplekti kaudu
- Singapur võib olla järgmine suur metaversum ja krüptokeskus, soovitab Cryptomeria aruanne
- JR Kyushu raudteekompanii käivitab NFTs Astari võrgus, et suurendada klientide kaasamist
Kaebused
Vastavalt Usaldusprojekti juhised, pange tähele, et sellel lehel esitatud teave ei ole mõeldud ega tohiks tõlgendada kui juriidilist, maksu-, investeerimis-, finants- või muud nõuannet. Oluline on investeerida ainult seda, mida saate endale lubada kaotada, ja kahtluste korral küsida sõltumatut finantsnõu. Lisateabe saamiseks soovitame vaadata nõudeid ja tingimusi ning väljaandja või reklaamija pakutavaid abi- ja tugilehti. MetaversePost on pühendunud täpsele ja erapooletule aruandlusele, kuid turutingimusi võidakse ette teatamata muuta.
Umbes Autor
Nik on tunnustatud analüütik ja kirjanik Metaverse Post, mis on spetsialiseerunud tipptasemel arusaamade pakkumisele kiires tempos tehnoloogiamaailmas, pöörates erilist tähelepanu AI/ML-ile, XR-ile, VR-ile, ahelasisesele analüüsile ja plokiahela arendamisele. Tema artiklid kaasavad ja teavitavad mitmekesist publikut, aidates neil tehnoloogilisest kõverast ees püsida. Majanduse ja juhtimise magistrikraadi omaval Nikil on kindel arusaam ärimaailma nüanssidest ja selle lõikumisest esilekerkivate tehnoloogiatega.
Veel artikleid
Nik on tunnustatud analüütik ja kirjanik Metaverse Post, mis on spetsialiseerunud tipptasemel arusaamade pakkumisele kiires tempos tehnoloogiamaailmas, pöörates erilist tähelepanu AI/ML-ile, XR-ile, VR-ile, ahelasisesele analüüsile ja plokiahela arendamisele. Tema artiklid kaasavad ja teavitavad mitmekesist publikut, aidates neil tehnoloogilisest kõverast ees püsida. Majanduse ja juhtimise magistrikraadi omaval Nikil on kindel arusaam ärimaailma nüanssidest ja selle lõikumisest esilekerkivate tehnoloogiatega.
