El día de San Valentín bajo ataque
En Resumen
Con 441 millones de usuarios activos en riesgo por los depredadores financieros y las autoridades que luchan contra la última epidemia, una nueva empresa está lista para transformar el panorama.
La aparición de criptodepredadores en la temporada del amor
Alrededor del Día de San Valentín, el amor llena no sólo el aire sino también los amplios alcances de Internet. Con 441 millones de usuarios activos vulnerables a ataques implacables por parte de depredadores financieros y con las autoridades luchando por contener la última epidemia, una nueva empresa está preparada para revolucionar el campo de juego.
Dentro del amplio ámbito del romance digital, a pesar de su promesa, se esconden peligros importantes. A medida que el ámbito del afecto en línea se expande y las conexiones genuinas siguen siendo difíciles de alcanzar para millones de personas en todo el mundo, emerge una corriente subterránea más oscura.
Una nueva generación de depredadores, a menudo originarios de fuera de EE. UU., pretende transformar este reino digital, repleto de corazones esperanzados, en un coto de caza fértil para ejecutar estafas sin precedentes. Esto puede representar una de las operaciones de saqueo más grandes, dirigida a personas desprevenidas que buscan conexión en una era post-Covid.
A medida que cambiamos el enfoque de los peligros digitales a las ramificaciones económicas, se hace evidente que el fervor que rodea el Día de San Valentín presenta su propio conjunto de oportunidades de explotación, mezclando las vulnerabilidades del corazón con las de la billetera.
El día de San Valentín, el mercado prevé que se comprarán e intercambiarán regalos por valor de miles de millones de dólares. Sólo en Estados Unidos, se prevé que el gasto total en el Día de San Valentín de este año alcance los 26 mil millones de dólares.
Sin embargo, las pérdidas sufridas a través de estafas de citas en línea, incluidos casos como la estafa de la matanza de cerdos, ascienden a la asombrosa cifra de 53 mil millones de dólares al año. Un mercado floreciente como este siempre está infestado de personas que buscan explotarlo, y el que se basa en el romance y el amor no es una excepción.
Los estafadores se han adaptado a la evolución de las tecnologías que los rodean en una era dominada por la IA, que muchos aún no han adoptado por completo. Distinguen hábilmente a las víctimas potenciales en función de su comportamiento social general antes de lanzar sus ataques.
Entre sus últimas incorporaciones al arsenal se encuentra la tecnología Blockchain y su contraparte financiera, las criptomonedas, que creen erróneamente que no se pueden rastrear.
Aquí es donde interviene Lionsgate Network. Con su equipo especializado en inteligencia blockchain y ciberseguridad, tienen la capacidad de rastrear los pasos de las criptomonedas robadas e identificar a las personas detrás de las billeteras utilizando tecnología de punta. Esta tecnología también se puede utilizar para interceptar la billetera criptográfica que contiene los fondos de sus clientes.
Estadísticamente hablando, las cifras sobre las estafas románticas que ocurren en todo el mundo son alucinantes. Un informe publicado por la Comisión Federal de Comercio afirma que en 2022, cerca de 70,000 personas se vieron afectadas por estafas románticas, y las pérdidas reportadas alcanzaron hasta US $ 2.6 billones sólo en Estados Unidos y 53 mil millones en todo el mundo. La mayoría de los casos no se denuncian por vergüenza y culpa autoinfligida.
Un enfoque organizado ante el engaño
Lo que es aún más preocupante es el nivel de sofisticación empleado por estos estafadores románticos, que es evidente en su enfoque y metodología.
Según el estudio de Lionsgate, estos estafadores románticos suelen proceder de entornos adinerados y utilizan el afecto como herramienta de manipulación. Proponen una oportunidad de inversión excepcional dentro de la primera semana de relación. Esta táctica es parte de su estrategia en relaciones que normalmente duran tres meses.
Los estafadores apuntan a una "cosecha" promedio de 300 dólares estadounidenses y pueden llegar hasta 1 millón de dólares si las cosas salen a su favor. Estos depredadores financieros, predominantemente de ascendencia asiática, suelen tener entre 25 y 35 años, y en tres de cada cuatro casos, son las mujeres las que atacan a los hombres.
Si bien sus agendas de estafa y áreas operativas pueden variar, los estafadores románticos se dirigen principalmente a plataformas como Tinder y Match.com, y algunos también explotan sitios de redes sociales y profesionales como LinkedIn, Facebook o Twitter.
Además, estos estafadores no sólo atraen a sus víctimas potenciales con la promesa de altos rendimientos en el comercio de criptomonedas, sino que también aprovechan las criptomonedas como un medio para explotar a las personas para obtener sus fondos. Esto presenta un desafío único, ya que a diferencia de la moneda fiduciaria, las criptomonedas presentan un desafío formidable en términos de seguimiento y bloqueo de transacciones, lo que dificulta la recuperación de los fondos perdidos.
A muestra la encuesta que casi una quinta parte de estos estafadores les dicen a sus víctimas objetivo que pueden enseñarles cómo invertir y, a menudo, se hacen pasar por inversores criptográficos exitosos que saben cómo suceden las cosas en este mundo.
Las criptomonedas también emergieron como el principal método de pago para estafas románticas en 2022, lo que representa 34% de la pérdida total reportada.
Bitcoin fue la principal criptomoneda utilizada por hasta el 70% de los estafados, con Tether y Ether en segundo y tercer lugar.
Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente confíe en estos estafadores?
La verdadera astucia de los estafadores de criptomonedas reside en su capacidad para cultivar la confianza, según Bezalel Eithan Raviv, director ejecutivo de Red Lionsgate, una de las principales agencias de inteligencia blockchain que existen:
"Los estafadores de cripto romances comienzan por generar confianza con las víctimas potenciales ofreciéndoles consejos gratuitos, explotando su deseo de oportunidades sin riesgos. Después de ganarse la confianza, capitalizan su riqueza e influencia percibidas en los círculos inversores, utilizando el romance para atraer a las víctimas y, a veces, incluso realizando videollamadas rápidas para solidificar la confianza. Posteriormente, guían a los poseedores de criptomonedas desprevenidos y a los entusiastas de las inversiones a tutoriales que, en última instancia, sirven como ejercicios para enviar fondos a estafadores de criptomonedas."
La experiencia de Raviv surge del enfoque de su empresa en el análisis profesional de blockchain y los servicios de recuperación de criptomonedas para diversos clientes, que abarcan particulares, corporaciones y organismos gubernamentales. Ha observado de primera mano la profunda angustia y las pérdidas financieras que sufren los clientes que son víctimas de estafas románticas.
"Ayudamos a nuestros clientes a lograr un cierre, tanto emocional como financiero".
Mientras enseñan cómo y dónde invertir, los estafadores románticos utilizan una variedad de cebos. Hacen que los demás se sientan comprensivos con ellos al afirmar que alguien cercano a ellos ha resultado herido, enfermo o está en la cárcel. A menudo, utilizan las conversaciones propuestas sobre el matrimonio como una distracción mientras maniobran para extorsionar fondos.
Además, estos estafadores también pueden hacer afirmaciones sobre el envío de algunos paquetes valiosos, insistiendo en que la víctima potencial envíe algo de dinero para pasar la aduana.
Abordar las estafas de criptoromance
Según Raviv, existen formas sencillas pero efectivas de identificar a un estafador de cripto-romance:
“Cualquiera que esté genuinamente comprometido con una relación romántica con usted nunca solicitará asistencia financiera, ya sea en criptomonedas o dinero fiduciario, ni lo presionará para que negocie con ellos. Estas solicitudes deberían generar preocupaciones importantes si se encuentran en un sitio web de citas o en una plataforma de redes sociales”.
También es cierto que estar en una relación romántica a menudo hace que las personas sean vulnerables, ya que sufren de problemas de juicio y están dispuestas a creer todo lo que su pareja les pide. En tales casos, es fundamental consultar con otras personas, familiares o amigos en quienes se pueda confiar sin lugar a dudas.
Investigar un poco en Internet también es una buena idea para eliminar estos riesgos de raíz. Estar alerta es aún más necesario porque las estafas de romances criptográficos causan mucho más daño que las estafas de inversión comunes y corrientes que a menudo escuchamos a nuestro alrededor.
Lionsgate Network cuenta con un equipo de expertos especializados en ayudando a las víctimas de estafas de cripto romance recuperar sus fondos robados. Un grupo de analistas financieros expertos en tecnología ayuda a llegar al fondo de estas estafas al monitorear una gran cantidad de espacios digitales, incluidas plataformas de redes sociales, correos electrónicos, billeteras criptográficas y más. Lionsgate puede combatir estafas románticas como Catfishing, matanza de cerdos, militares falsos, chantaje y tráfico de dinero con confidencialidad, integridad y transparencia.
Permaneciendo Vigilante
Los estafadores románticos se aprovechan del hecho de que pueden invadir el espacio personal en línea de sus víctimas. Los estafadores románticos que piden fotografías privadas a menudo recurren a la sextorsión, casos de los cuales han ocurrido aumentó ocho veces entre 2019 y 2023.
Si bien suena romántico decir que el amor es ciego, uno no debe ignorar el mundo que lo rodea y cómo los estafadores siempre están activos engañando a inocentes y a aquellos que se preocupan por los demás.
Mientras Cupido dispara sus flechas, recuerde que algunas flechas podrían ser simplemente ganchos de phishing disfrazados. Manténgase alerta, mantenga su ingenio e incluso si pierde la cabeza, recuerde que siempre hay esperanza de recuperación.
Observación
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Sobre el Autor
Gregory, un nómada digital procedente de Polonia, no sólo es un analista financiero sino también un valioso colaborador de varias revistas online. Con una gran experiencia en la industria financiera, sus conocimientos y conocimientos le han valido el reconocimiento en numerosas publicaciones. Utilizando su tiempo libre de manera efectiva, Gregory se dedica actualmente a escribir un libro sobre criptomonedas y blockchain.
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