Las 10 principales empresas de inteligencia blockchain que ayudan a las instituciones a comprender la actividad en la cadena de bloques.
Una parte cada vez mayor de las finanzas institucionales se destina a activos digitales, por lo que no basta con saber que una billetera contiene criptomonedas.
Ahora, los bancos, las bolsas de valores, las empresas de pago, los equipos de cumplimiento normativo y otras entidades deben dedicar tiempo y esfuerzo a comprender mejor el origen de cada dirección en la cadena de bloques. ¿Pertenece la billetera a una institución regulada o a una entidad sancionada? ¿Ha estado involucrada con grupos de ransomware, mezcladores de criptomonedas o plataformas de intercambio fraudulentas? ¿Es un creador de mercado, un protocolo de finanzas descentralizadas o un inversor a largo plazo?
Las respuestas a esas preguntas no se pueden encontrar simplemente en los datos de la cadena de bloques.
La IA está revolucionando la forma en que las billeteras se vuelven inteligentes al analizar miles de millones de blockchain Transacciones, agrupación de direcciones, reconocimiento de patrones de comportamiento y calificación de riesgo de direcciones en tiempo real. La IA puede proporcionar a las instituciones información útil en segundos, en lugar de tener que rastrear manualmente los fondos a través de diversas redes.
Con el auge de la actividad blockchain, la inteligencia de las carteras empresariales se ha convertido en un componente vital de las operaciones con activos digitales.
Aquí hay 10 empresas que están ayudando a impulsar ese cambio.
Inteligencia de Arkham
Arkham Intelligence se ha consolidado como un nombre clave en la inteligencia basada en blockchain.
El producto de Arkham, impulsado por inteligencia artificial, permite a las instituciones rastrear la propiedad de monederos, seguir los movimientos de fondos e identificar transacciones sospechosas mediante la correlación de direcciones blockchain con identidades reales. La capacidad de Arkham para aprovechar el aprendizaje automático con análisis blockchain a gran escala puede ayudar a los investigadores a conectar los puntos que no podrían encontrar manualmente.
Este nivel de visibilidad se ha vuelto más valioso para los inversores institucionales, las bolsas de valores y los equipos de cumplimiento normativo.
Migas de pan
Breadcrumbs se centra en las investigaciones visuales de blockchain.
Su plataforma analítica basada en IA permite a las organizaciones rastrear transacciones, identificar grupos de billeteras, detectar actividad inusual y visualizar transferencias de fondos complejas en numerosas redes blockchain. Las herramientas de investigación interactivas ayudan a los equipos de cumplimiento a comprender cómo se mueven los activos entre billeteras, en lugar de limitarse a revisar las listas de transacciones.
Investigadores, reguladores y empresas de activos digitales utilizan la plataforma de forma extensiva.
Ciencia Merkle
Merkle Science se centra en la monitorización de riesgos de blockchain y la detección de delitos financieros.
Su plataforma monitorea constantemente la actividad de la billetera, los registros de transacciones y los patrones de comportamiento mediante inteligencia artificial para detectar posibles casos de lavado de dinero, exposición a sanciones y fraude. Se envían alertas automáticas a las instituciones si la actividad de la billetera es diferente a la habitual.
Ante el aumento de la supervisión regulatoria, el monitoreo continuo de las billeteras digitales se ha convertido en una capacidad de cumplimiento vital.
Elíptica
Durante años, Elliptic ha estado desarrollando una de las plataformas de inteligencia blockchain más completas del sector.
La empresa ofrece capacidades predictivas, algoritmos de aprendizaje automático y análisis sofisticados que permiten a las instituciones financieras determinar la titularidad de las carteras, evaluar el riesgo de las transacciones y supervisar la exposición a actividades ilegales en decenas de redes blockchain. Cuenta con una amplia base de datos de entidades para que los equipos de cumplimiento normativo puedan analizar en profundidad las transacciones con las que trabajan.
Bancos, bolsas de valores, organismos reguladores y fuerzas del orden de todo el mundo confían en la información de Elliptic.
Laboratorios TRM
TRM Labs combina la inteligencia blockchain con la inteligencia artificial para facilitar el cumplimiento normativo, las investigaciones y la gestión de riesgos.
Cuenta con una plataforma analítica que permite la monitorización en tiempo real de las actividades en diferentes ecosistemas de blockchain públicos, detecta patrones de transacciones sospechosas y analiza el comportamiento de las billeteras. Las instituciones ahora pueden automatizar las investigaciones y obtener mayor claridad sobre sus contrapartes antes de procesar las transacciones.
Su creciente adopción por parte de las instituciones financieras indica una creciente demanda de inteligencia basada en blockchain a nivel empresarial.
Inteligencia cristalina
Crystal Intelligence ofrece análisis forenses y de cumplimiento normativo para blockchain.
Cuenta con una plataforma basada en IA que permite a las organizaciones analizar las relaciones entre monederos, detectar riesgos en las transacciones y explorar los movimientos de activos digitales en diversas redes. Las instituciones pueden crear su propio modelo de riesgo y, al mismo tiempo, estar al tanto de los cambios que se producen en el mundo de la cadena de bloques.
Las instituciones financieras, las bolsas de valores y los organismos de investigación utilizan las herramientas de la empresa.
Scorechain
Scorechain se trata de blockchain Cumplimiento normativo e inteligencia transaccional.
La plataforma utiliza inteligencia artificial para calificar dinámicamente las billeteras digitales y realizar un seguimiento de las sanciones, el fraude y el lavado de dinero. Las billeteras digitales pueden integrarse en los procesos de incorporación de clientes y monitoreo de transacciones de las instituciones financieras.
Automatiza la evaluación de riesgos, lo que facilita las tareas manuales de cumplimiento normativo.
Nansen
El enfoque de Nansen en materia de inteligencia de carteras se centra en la inversión.
La plataforma utiliza inteligencia artificial para categorizar millones de direcciones blockchain, identificar a los actores clave y rastrear la dinámica en la cadena de bloques en diversos ecosistemas. Nansen es utilizada por inversores institucionales para conocer el flujo de capital, descubrir nuevas tendencias y tomar decisiones de inversión.
Es una de las bases de datos de etiquetado de carteras más conocidas y completas del sector.
Libro mayor global
Global Ledger es un producto de análisis de blockchain e investigaciones impulsadas por inteligencia artificial.
Se trata de una plataforma que permite a las instituciones financieras realizar un seguimiento de los riesgos de las carteras, rastrear las transacciones entre cadenas de bloques, investigar posibles flujos de fondos y generar informes de cumplimiento normativo. El análisis automatizado del comportamiento permite a los investigadores detectar relaciones ocultas entre carteras de forma más eficiente.
A medida que las criptomonedas se interconectan entre diferentes cadenas de bloques, sus capacidades se han vuelto valiosas.
ChainArgos
ChainArgos se centra en la inteligencia avanzada sobre blockchain y el análisis de protocolos.
La empresa utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar transacciones de monederos, transferencias de tokens, interacciones de protocolo y datos de mercado, identificando riesgos potenciales y actividades sospechosas que podrían pasar desapercibidas. Esto ayuda a las instituciones a mejorar su diligencia debida y a detectar nuevas amenazas a tiempo para evitar que se conviertan en graves problemas de cumplimiento normativo.
Se trata de un enfoque basado en la investigación que ha captado la atención en todo el ámbito de los activos digitales.
La inteligencia de la cartera empresarial se está convirtiendo en un elemento fundamental.
La participación de las instituciones ha crecido, pasando del comercio de criptomonedas a una variedad de otras actividades.
Los activos digitales se encuentran ahora bajo la custodia de los bancos. Los valores tokenizados son activos en los que invierten los gestores de activos. Las stablecoins son utilizadas por los proveedores de pago para liquidar transacciones. Las instituciones financieras trabajan diariamente con redes blockchain, que incluyen decenas de redes y ecosistemas diferentes.
Por lo tanto, saber quién está detrás de cada billetera se ha vuelto tan importante como saber qué está sucediendo en una transacción.
La IA lo hace posible al procesar miles de millones de datos de una cadena de bloques y convertirlos en información valiosa. En lugar de revisar manualmente un sinfín de registros de transacciones, las instituciones pueden identificar carteras de alto riesgo, descubrir conexiones ocultas y responder con mayor rapidez a los delitos financieros y los riesgos operativos.
Según investigaciones del sector realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Chainalysis y Deloitte, a medida que cambia el panorama regulatorio, la inteligencia basada en blockchain estará cada vez más en el centro de la adopción institucional de activos digitales.
Arkham Intelligence, Breadcrumbs, Merkle Science, Elliptic, TRM Labs, Crystal Intelligence, Scorechain, Nansen, Global Ledger y ChainArgos están colaborando en el desarrollo de esa capa de inteligencia.
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Sobre la autora
Alisa, una dedicada periodista del MPost, se especializa en criptomonedas, IA, inversiones y el amplio campo de Web3. Con buen ojo para las tendencias y tecnologías emergentes, ofrece una cobertura completa para informar e involucrar a los lectores en el panorama en constante evolución de las finanzas digitales.
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