Los peores fraudes de criptomonedas hasta la fecha (2023)
En Resumen
Los estafadores a menudo crean sitios web falsos que parecen intercambios o billeteras legítimos.
Las estafas de criptomonedas son cada vez más comunes a medida que el precio de Bitcoin y otros activos digitales continúa aumentando.
Los estafadores usan una serie de tácticas para engañar a las personas para que realicen inversiones en criptomonedas falsas. Incluso llegan a entablar relaciones ficticias en sitios web de citas como Tinder. Echemos un vistazo a los fraudes de criptomonedas más grandes hasta la fecha.
Según un estudio de 2022 realizado por la Comisión Federal de Comercio, las víctimas fueron realmente estafadas con $139 millones el año pasado por criptomoneda estafadores románticos (FTC). Pero hay muchos tipos diferentes de estafas.
La FTC también descubrió que entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022, más de 46,000 1 consumidores informaron haber perdido más de $XNUMX millones en criptomonedas. Además, es probable que haya más víctimas que no denunciaron sus hechos, por lo que esto puede ser solo la punta del iceberg.
¿Qué son las estafas criptográficas?
Hay muchos tipos de estafas de criptomonedas, pero se pueden dividir en general en dos categorías: las que engañan a las personas para que envíen dinero y las que engañan a las personas para que inviertan en activos digitales sin valor.
Los estafadores a menudo crean sitios web falsos que parecen intercambios o billeteras legítimos. También pueden hacerse pasar por figuras famosas en la comunidad de criptomonedas para intentar que la gente les envíe dinero. Algunos estafadores también crearán nuevas monedas digitales, que afirman que son la próxima gran novedad. Pueden prometer altos rendimientos y hacer que la gente invierta, pero la moneda no tiene valor y los inversores terminan perdiendo todo su dinero.
Principales estafas criptográficas
El código Bitcoin
En febrero de 2022, apareció en línea el sitio web de The Bitcoin Code. El sitio afirmó que los inversores podrían obtener grandes ganancias al invertir en su nueva operación de minería de bitcoin. Se les pidió a las víctimas que enviaran dinero a una dirección de Bitcoin para comenzar, pero la dirección en realidad estaba controlada por los estafadores y las víctimas nunca volvieron a ver su dinero.
El esquema Ponzi de BitConnect
BitConnect era una plataforma de inversión en criptomonedas que prometía grandes ganancias a los inversores. La plataforma resultó ser un esquema Ponzi y los inversores perdieron aproximadamente $ 4 millones cuando colapsó a principios de 2018.
El Esquema Central de Inversiones
El Central Investment Scheme fue un fraude que prometía pagar a los inversores rendimientos de hasta el 1,000 % anual. El esquema recaudó $ 4 millones de los inversores antes de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. lo cerrara en 2020.
El esquema Ponzi de PlusToken
PlusToken era un servicio de billetera de criptomonedas que prometía pagar a los inversores altas tasas de interés sobre sus activos digitales. La plataforma resultó ser un esquema Ponzi y los inversores perdieron aproximadamente $ 2 mil millones cuando colapsó en 2019.
El ataque del ransomware WannaCry
En mayo de 2017, un grupo de piratas informáticos utilizó el ransomware WannaCry para cifrar los archivos de miles de víctimas de fraude en todo el mundo. Los piratas informáticos exigieron el pago en Bitcoin para descifrar los archivos. Si bien muchas víctimas pagaron el rescate, los piratas informáticos no siempre proporcionaron la clave de descifrado prometida. Se estima que el ataque de WannaCry causó $ 4 mil millones en daños.
¿Cómo evitar las estafas criptográficas?
Hay algunas cosas que puede hacer para evitar ser estafado:
Haz tu investigación: Asegúrese de comprender la inversión en criptomonedas antes de invertir dinero en ella. Sea especialmente cauteloso con las inversiones que prometen altos rendimientos con poco o ningún riesgo.
Obtener referencias: Si está pensando en invertir en una nueva criptomoneda, obtenga referencias de personas en las que confíe.
Evite las ofertas no solicitadas: Tenga cuidado con los correos electrónicos no solicitados o los mensajes de las redes sociales que promuevan inversiones.
Consulta el sitio web: Asegúrese de que el sitio web parezca legítimo y esté protegido con encriptación SSL.
No envíes dinero a nadie: Solo envíe dinero a una plataforma de inversión o intercambio que conozca y en el que confíe.
Reportar estafas: Si crees que te han estafado, repórtalo a las autoridades.
Conclusión
Las estafas de criptomonedas son cada vez más comunes a medida que el precio de Bitcoin y otros activos digitales continúa aumentando. Los inversores deben tener cuidado y hacer su investigación antes de poner dinero en cualquier inversión. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. La mejor manera de evitar ser estafado es enviar dinero solo a intercambios y plataformas que conoce y en las que confía.
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Sobre el Autor
Ken Gitonga es un apasionado de la escritura. Su trabajo consiste en escribir artículos criptográficos sobre SEO, TA, redacción de noticias, Web3 artículos, predicción de precios criptográficos y redacción de libros blancos. Ken es un escritor de contenido y comercializador. Ha trabajado en las industrias de marketing de contenido y SEO durante más de 3 años y ha ayudado a las empresas a aumentar su presencia y tráfico en línea.
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