La saga del juicio de SBF: el fundador de FTX lucha contra la corte mientras Matt Huang y Yedidia enfrentan un intenso escrutinio, una visita sorpresa de Martin Shkreli
En Resumen
Durante el juicio de Sam Bankman-Fried (SBF), el tribunal alegó que desvió intencionalmente fondos de clientes de FTX a Alameda y posteriormente utilizó estos fondos para enriquecimiento personal.
Matthew Huang, cofundador y socio gerente de la firma de inversión en criptomonedas Paradigm, también testificó durante el juicio.
En un giro sorprendente, Martin Shkreli hizo una aparición inesperada en el juicio de Sam Bankman-Fried.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se ve envuelto en una confrontación legal de alto riesgo mientras lucha contra cargos en los tribunales relacionados con el fraude en relación con el colapso de FTX en noviembre de 2022. En un juicio que generó una avalancha de titulares dramáticos: Al insinuar una posible sentencia de prisión de 115 años, la lucha legal parece innegablemente intensa.
Durante los alegatos iniciales del juicio, la fiscalía giró en torno a una narrativa que ha estado circulando desde los acontecimientos de noviembre pasado. Alegan que Sam Bankman-Fried desvió intencionalmente fondos de clientes de FTX a Alameda y posteriormente utilizó estos fondos para enriquecimiento personal, incluidas inversiones en propiedades e influencia.
Por el contrario, la defensa afirmó que Bankman-Fried actuó de buena fe y mantuvo la transparencia en sus acciones, incluso si cometió errores. Argumentaron que ser director general de una empresa que finalmente se declaró en quiebra no constituye un delito.
El juicio se enmarcó como “la historia del mundo de las criptomonedas entre 2017 y 2022” y destacó los desafíos que enfrentan las empresas bien intencionadas en un mercado volátil. La defensa lo comparó con trabajar en una startup y lo calificó como “construir un avión mientras lo vuelas”, al tiempo que enfatizó que una empresa más madura podría haber sido más consciente del riesgo, ya que no había intención de engañar.
La dramática crónica de los procedimientos judiciales
A lo largo de los argumentos iniciales, Bankman-Fried supuestamente mantuvo una conducta estoica. En particular, se llamó la atención sobre una puerta trasera de código creada entre FTX y su empresa hermana, Alameda Research, que permitía a Alameda pedir prestado a los clientes en el intercambio sin autorización. La defensa sostuvo que este sistema no era clandestino y era accesible para "cualquier desarrollador senior de FTX".
Las declaraciones iniciales marcaron el tono del juicio, con la defensa retratando a Bankman-Fried como un empresario bien intencionado que no participó en actividades fraudulentas, mientras que la fiscalía argumentó que su riqueza e influencia se basaban en el engaño.
El fiscal federal adjunto Nathan Rehn declaró: “Hace un año, parecía que Sam Bankman-Fried estaba en la cima del mundo. Tenía riqueza, poder e influencia. Todo esto se basó en mentiras”.
El primer testigo de la fiscalía, el corredor londinense Marc-Antoine Julliard, que sufrió importantes pérdidas debido al colapso de FTX, subrayó el impacto de la caída de la bolsa.
El segundo testigo del juicio, Adam Yedidia, un colaborador cercano de Bankman-Fried del MIT, brindó un testimonio crítico. Yedidia contó su tiempo en Alameda y FTX, donde descubrió que los depósitos de los clientes se estaban utilizando sin autorización. El testimonio de Yedidia refutó el argumento de la defensa de que los gastos, como el ático en las Bahamas, eran prácticas comerciales normales.
La evidencia presentada ante el jurado incluyó capturas de pantalla de la página de registro de FTX y los conocidos anuncios de FTX con celebridades como Gisele Bundchen, Tom Brady y Larry David, que demuestran cómo los clientes accedieron a la plataforma y depositaron su confianza en el intercambio.
Wowowowow Testimonio MUY interesante del amigo de la universidad de Sam, Adam Yedidia, en el @SBF_FTX juicio hasta ahora
- Carly Reilly 🍸 (@carlypreilly) 5 de Octubre de 2023
Adam testificó que en junio de 2022 le expresó su preocupación a Sam sobre el estado financiero de FTX y Alameda, esencialmente preguntándole si podían estar bien.
Sam dijo:
"Éramos…
Mark Cohen, asesor legal de Bankman-Fried, enfatizó que el colapso de FTX fue una historia de una empresa comercial fallida más que de un fraude. La defensa se basó en interpretaciones de los términos de servicio de FTX, sosteniendo que Bankman-Fried creía que era apropiado prestar fondos de clientes a Alameda con base en estos términos.
La defensa pretendía desviar la responsabilidad por el presunto fraude de Bankman-Fried y cuestionó la credibilidad de los expertos de FTX que testificarían. Destacaron la magnitud de las operaciones de FTX en el momento de su colapso, lo que limitó la supervisión de Bankman-Fried.
La defensa también señaló a Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda, sugiriendo que sus decisiones contribuyeron a la caída de FTX al descuidar las instrucciones de Bankman-Fried de protegerse contra las caídas del mercado de cifrado.
Testimonio clave de Yedidia hoy:
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 6 de Octubre de 2023
P. A finales de 2021, ¿qué aprendió sobre el código que había escrito para rastrear el dinero que Alameda debía a los clientes de FTX por sus depósitos en dólares?
R. Me enteré de que tenía un error.
P. En términos sencillos, ¿qué efecto tuvo este error en Alameda...?
Yedidia reveló que había trabajado en un proyecto para automatizar los depósitos y retiros de los clientes, sin saber inicialmente que los fondos de los clientes fluían a una cuenta bancaria controlada por Alameda Research. Posteriormente, descubrió discrepancias en el saldo de la cuenta, lo que generó preocupaciones sobre la estabilidad financiera de las empresas.
El juez Lewis Kaplan advirtió a la defensa contra los interrogatorios repetitivos y garantizó la privacidad durante las discusiones paralelas.
Las últimas preguntas de Yedidia en directo. Muy dañino, cargado de emociones.
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 6 de Octubre de 2023
P. ¿Tuvo alguna conversación con el acusado en noviembre de 2022 sobre lo que estaba sucediendo en FTX?
R. Tuvimos una conversación a través de Signal.
P. ¿Qué recuerda de esa conversación?
R. Dije, yo…
Gary Wang, cofundador de FTX, también testificó ante el tribunal, afirmando que SBF, la figura clave de la empresa, concedió a Alameda Research privilegios preferenciales en la plataforma FTX. Estos privilegios incluían ejecución acelerada de órdenes, retiros de fondos sin restricciones y permiso para mantener saldos negativos.
Dijo que cuando FTX experimentó una interrupción técnica, Alameda Research retiró con éxito una cantidad sustancial de 8 mil millones de dólares de la plataforma, junto con otros 65 mil millones de dólares adicionales de sus líneas de crédito. En particular, Wang reveló su propiedad de una importante participación del 17% en FTX, mientras que SBF retuvo una propiedad dominante del 65%. Además, se reveló que SBF mantiene una propiedad sustancial del 90% en Alameda Research, y Wang posee el 10% restante.
El fundador de Paradigm critica la resistencia de Bankman-Fried a la participación de los inversores
Matthew Huang, cofundador y socio gerente de la firma de inversión en criptomonedas Paradigm, también testificó durante el juicio. Afirmó que Sam "SBF" Bankman-Fried se mostraba reacio a incluir inversores en la junta directiva de FTX. Paradigm y varias empresas de capital de riesgo, incluidas Sequoia, Temasek y BlackRock, que recientemente enfrentaron escrutinio, emitieron declaraciones sobre sus inversiones en el ahora quebrado intercambio de cifrado.
Huang reveló que Bankman-Fried creía que la participación de los inversores en el directorio de FTX produciría beneficios limitados. La junta directiva de FTX estaba formada por sólo tres personas: Bankman-Fried, un abogado no identificado de Antigua y Barbuda (donde se constituyó FTX) y Jonathan Cheesman, un ex ejecutivo de FTX que luego renunció a la junta.
Huang contó conversaciones con Bankman-Fried antes de la inversión de 125 millones de dólares de Paradigm en la ronda de financiación Serie B de FTX en julio de 2021. Admitió no realizar la debida diligencia suficiente y confiar en gran medida en la información proporcionada por Bankman-Fried.
Aquí está el testimonio de Wang palabra por palabra. Es malo, pero no creo que haya sido inesperado o sorprendente de ninguna manera. La parte interesante será CÓMO participó SBF en otorgar estos "privilegios especiales" a Alameda. Wang no es un gran testigo, pero ciertamente encontró su voz después...
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 6 de Octubre de 2023
Huang dijo que las preocupaciones sobre la falta de estructura formal de FTX y su relación con el fondo de cobertura hermano Alameda Research lo preocupaban a él y a otros inversores de Paradigm. También desconfiaban del trato preferencial otorgado a Alameda por parte de FTX, por temor a posibles daños a la reputación de la empresa.
Aparición sorpresa de Martin Shkreli en el juicio de SBF
En un giro sorprendente, Martin Shkreli, el notorio "Pharma Bro" que anteriormente fue condenado y encarcelado por cargos de fraude federal, supuestamente hizo una aparición inesperada en el juicio de Sam Bankman-Fried. ¿Y por qué no? Los paralelos entre el caso de Shkreli y el juicio de Bankman-Fried son sorprendentes, desde los cargos de fraude hasta el uso de publicaciones en las redes sociales en su contra por parte de los fiscales. Ambos individuos también enfrentaron la revocación de la libertad bajo fianza debido a violaciones de las reglas.
Análisis del jurado SBF – desastre
— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 5 de Octubre de 2023
Resumen: Parece que la única oportunidad de Sam es convencer al banquero del cáncer, también conocido como "NHL", también conocido como "Hong Kong", de que lo absuelva. todos los demás en ese jurado lo van a condenar.
9 mujeres, 3 hombres; en general, considero que esto es horrible. Podría estar convencido de que es sólo...
Si bien Bankman-Fried se mantuvo sereno durante el proceso, se informa que la conducta de Shkreli se parecía a la de su propio juicio. Parecía entretenido, como si estuviera viendo su programa favorito.
La presencia de Shkreli añade una capa intrigante al juicio en curso, destacando los elementos compartidos de sus estrategias de defensa, notoriedad y perfiles en línea.
El desafío de la fiscalía radica en establecer la intención deliberada de Bankman-Fried de cometer fraude y proporcionar pruebas concretas para respaldar su narrativa. A pesar de las sensacionalistas afirmaciones sobre sentencias de prisión de 115 años, la sentencia real en caso de ser declarado culpable sigue siendo incierta. El resultado ahora depende en gran medida de la capacidad de persuasión tanto de la fiscalía como de la defensa.
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Sobre el Autor
Victor es editor/escritor técnico en jefe en Metaverse Post y cubre inteligencia artificial, criptografía, ciencia de datos, metaverso y ciberseguridad dentro del ámbito empresarial. Cuenta con media década de experiencia en medios e inteligencia artificial trabajando en medios de comunicación reconocidos como VentureBeat, DatatechVibe y Analytics India Magazine. Al ser mentor de medios en prestigiosas universidades, incluidas Oxford y USC, y con una maestría en ciencia y análisis de datos, Víctor está profundamente comprometido a mantenerse al tanto de las tendencias emergentes. Ofrece a los lectores las narrativas más recientes y reveladoras de la tecnología y Web3 paisaje.
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