El comerciante de fondos de cobertura pierde apelación por una orden de pagar $ 1 mil millones en impuestos
En Resumen
Sanjay Shah, un comerciante de fondos de cobertura, perdió una apelación en la corte de Dubai por una orden de pagar a las autoridades danesas más de 8.5 millones de coronas.
Una orden para pagar a las autoridades danesas más de 8.5 millones de coronas (1.24 millones de dólares) para satisfacer una acusación de fraude fiscal contra Sanjay Shah, un comerciante de fondos de cobertura acusado de planear el esquema de fraude fiscal Cum-Ex, fue confirmado por un tribunal de Dubai.
El Tribunal de Casación de Dubai rechazó una apelación de un tribunal inferior esta semana, dijo la autoridad fiscal danesa en un comunicado el miércoles. La autoridad dijo que ahora estaba realizando incautaciones de activos.
Dinamarca ha tratado de recuperar más de 2 millones de dólares que los funcionarios dijeron que habían sido robados de redes de banqueros, abogados y otros como parte del escándalo de CumEx. Shah fue citado como el autor intelectual del fraude, en el que los planes de pensiones reclamaron declaraciones de impuestos que no se debían.
Un juez de Londres dictaminó recientemente que las reclamaciones de reembolso de impuestos sobre dividendos en cuestión no eran válidas en el llamado juicio de validez. Dinamarca también está demandando en Londres a Shah y un grupo de comerciantes y empresas individuales acusados de ganar grandes sumas de dinero con el vacío legal en el comercio de impuestos. Es importante señalar que los procedimientos civiles no permiten sacar ninguna conclusión con respecto a la posible responsabilidad penal de mi cliente, según el abogado defensor penal alemán de Shah, Bjorn Gercke.
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Sobre el Autor
Nik es un consumado analista y escritor en Metaverse Post, que se especializa en brindar información de vanguardia sobre el vertiginoso mundo de la tecnología, con un énfasis particular en AI/ML, XR, VR, análisis en cadena y desarrollo de blockchain. Sus artículos atraen e informan a una audiencia diversa, ayudándoles a mantenerse a la vanguardia de la tecnología. Con una Maestría en Economía y Administración, Nik tiene una comprensión sólida de los matices del mundo de los negocios y su intersección con las tecnologías emergentes.
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