El USDT de Tether está vinculado al lavado de dinero y estafas del sudeste asiático, afirma el informe de las Naciones Unidas
En Resumen
Un nuevo informe de las Naciones Unidas afirma que el USDT de Tether se está convirtiendo en una herramienta para varios fraudes y lavado de dinero en el sudeste asiático.
La moneda estable USDT emitida por Tether se ha convertido en una herramienta importante para el lavado de dinero y las estafas en el sudeste asiático, como se revela en un nuevo reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
Según el informe, en los últimos años, las autoridades policiales y de inteligencia financiera observaron un aumento significativo en el uso de equipos sofisticados y de alta velocidad para el lavado de dinero y equipos especializados en Tether subterráneo.
La evolución de las criptomonedas, junto con los rápidos avances tecnológicos, ha estimulado a los grupos del crimen organizado en Southeast Asia utilizar casinos del mercado negro para lavar fondos ilícitos.
"Las plataformas de juegos de azar en línea, especialmente aquellas que operan ilegalmente, se han convertido en uno de los vehículos más populares para los blanqueadores de dinero basados en criptomonedas, particularmente para aquellos que usan Tether", afirma el informe de la ONU.
Jeremy Douglas, representante regional de la ONUDD para el Sudeste Asiático y el Pacífico, afirmó que el crimen organizado ha establecido efectivamente un sistema bancario paralelo a través de nuevas tecnologías. Además, la proliferación de casinos en línea poco o totalmente no regulados, junto con las criptomonedas, ha intensificado el ecosistema criminal de la región.
El uso extensivo del USDT en la “carnicería de cerdos”
La ONUDD también indicó que la moneda estable mundialmente popular se ha utilizado ampliamente en fraudes clandestinos, incluidas estafas denominadas "carnicería de cerdos".
En noviembre, Tether reveló su ayuda al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, congelando aproximadamente $225 millones en USDT de billeteras externas autocustodiadas asociadas con un grupo internacional de tráfico de personas involucrado en una estafa de matanza de cerdos.
Erin West, fiscal penal de California y experta en ciberseguridad, explicó que los “carniceros de cerdos” se sienten atraídos por la moneda digital de Tether debido a su promesa de transacciones rápidas e irreversibles en una cadena de bloques.
“Tether es el mecanismo preferido; es rápido y las transacciones son irrevocables. Una vez que se transfiere el dinero, permanece en movimiento; no hay forma de retractarse”, dijo Erin West.
Destacó que las víctimas a menudo se sienten atraídas por una combinación de apego emocional y la promesa de una riqueza rápida, especialmente cuando se trata de algo desconocido como las criptomonedas, que tenían oportunidades limitadas antes de las criptomonedas.
Papel en otras operaciones ilícitas
Además, el informe destacó el éxito de las fuerzas del orden en el desmantelamiento de varias redes de lavado de dinero asociadas con fondos ilícitos de Tether. En agosto del año pasado, las autoridades de Singapur llevaron a cabo una operación que condujo a la recuperación de aproximadamente 735 millones de dólares tanto en efectivo como en criptomonedas.
El token digital de Tether USDT es una moneda estable, una criptomoneda diseñada para estabilizar su valor normalmente rastreando una moneda fuerte.
Vinculada al dólar estadounidense, permite a los operadores entrar y salir fácilmente de las operaciones con criptomonedas, distinguiéndolas de las criptomonedas no vinculadas como Bitcoin, que se utilizan principalmente para la especulación. Con aproximadamente 95 mil millones de dólares en circulación, el USDT es el mayor stablecoin de su tipo.
El enfoque de Tether ante los desafíos regulatorios
Tether se ha enfrentado al escrutinio regulatorio en los últimos años en relación con la gestión de sus activos y sus conexiones con instituciones financieras.
En 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. acusó a Tether de hacer declaraciones engañosas sobre tener suficientes dólares para respaldar su moneda estable. Tether pagó una multa de 41 millones de dólares sin admitir responsabilidad.
Asimismo, en noviembre de 2023, el operador de la moneda estable reveló su colaboración con las autoridades estadounidenses para evitar el uso ilícito de su token. Posteriormente, el número de carteras Tether incluidas en la lista negra aumentó aproximadamente un 27%, según informó el proveedor de datos de la industria CCData. En diciembre, el director ejecutivo de Tether Paolo Ardoino informó a los legisladores estadounidenses en una carta que la empresa se ha alistado el Servicio Secreto de Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones en su plataforma.
2023 ha sido testigo de un aumento en la participación de Tether en el suministro global de monedas estables del 50% al 71%.
El papel cada vez mayor de la empresa en el lavado de dinero y las estafas del sudeste asiático, como lo destaca el informe de la ONUDD, enfatiza la importancia de la supervisión regulatoria sobre el uso indebido generalizado de la popular criptomoneda en la región.
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Sobre el Autor
Alisa, una dedicada periodista del MPost, se especializa en criptomonedas, pruebas de conocimiento cero, inversiones y el amplio ámbito de Web3. Con buen ojo para las tendencias y tecnologías emergentes, ofrece una cobertura completa para informar e involucrar a los lectores en el panorama en constante evolución de las finanzas digitales.
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