Manténgase seguro, manténgase informado: una guía completa para proteger sus criptomonedas de las estafas
En Resumen
En 2024, los estafadores han adoptado nuevas tácticas de estafa: los usuarios deben contar con información para no ser víctimas de los estafadores.
Desafortunadamente, el asombroso crecimiento de Web3 proyectos ha creado un terreno fértil para las estafas. Según un informe de Cadena de análisis, si bien los ingresos por estafas criptográficas cayeron significativamente en 2023, con un total de ingresos ilícitos que cayeron un 29.2%, en 2024, los estafadores adoptaron nuevas tácticas de estafa. como mayor Web3 Aunque las plataformas siguen sufriendo vulnerabilidades, los usuarios de criptomonedas deben contar con información para no ser víctimas de estafadores.
Refiriéndose a la Historia
Desde esquemas Ponzi hasta intercambios engañosos, las estafas criptográficas han capitalizado el entusiasmo y la confianza de los inversores, lo que ha provocado pérdidas financieras sustanciales. Estos incidentes sirven como un claro recordatorio de que la industria de la criptografía es susceptible al engaño y a las acciones de los estafadores.
OneCoin
Fundada en 2014 por la Dra. Ruja Ignatova y Daniel Dabek, OneCoin se comercializó como una moneda digital genuina. Sin embargo, rápidamente se hizo evidente que OneCoin no era más que un colosal esquema Ponzi. Las fuerzas del orden intervinieron en 2017, lo que llevó a la detención de los principales actores, aunque la Dra. Ruja Ignatova sigue siendo esquiva. Este plan causó estragos y dejó aproximadamente 25 mil millones de dólares en daños a su paso.
$ CALAMAR
Influenciado por la serie surcoreana “Squid Game”, el token $SQUID surgió como una criptomoneda para jugar y ganar, supuestamente vinculada a un próximo videojuego inspirado en el programa. Promovido fuertemente en las redes sociales, su valor aumentó dramáticamente, alcanzando un máximo de $2,861 antes de colapsar por completo. Esta repentina caída, conocida como "rug pull", implicó la rápida retirada de fondos por parte de los creadores, lo que provocó que los inversores sufrieran pérdidas por un total de 3.3 millones de dólares. Las identidades de los desarrolladores siguen sin revelarse y nadie ha comparecido ante la justicia por este atroz engaño.
Tanto para los inversores como para los entusiastas, mantener la vigilancia, realizar una investigación exhaustiva y proceder con precaución es primordial antes de emprender cualquier empresa de inversión. Al extraer lecciones de estafas pasadas y abogar por la rendición de cuentas, podemos trabajar para fomentar un ecosistema criptográfico que sea más seguro y confiable.
Aquí hay pautas para ayudarlo a identificar y evitar estafas criptográficas, garantizando su seguridad:
- Haga su investigación personal antes de invertir en cualquier criptografía o participar en ICO. Examinar desde el proyecto hasta las personas que trabajan en él y la empresa, buscando información transparente, un sólido whitepapery una historia acreditada. No dudes en dedicar una o dos horas sólo para saber en qué estás invirtiendo.
- Utilice intercambios y billeteras de cifrado confiables. Tenga cuidado con las plataformas desconocidas que carecen de un historial comprobado de confiabilidad.
- Tenga cuidado con los intentos de phishing en los que los estafadores se hacen pasar por entidades o individuos criptográficos legítimos para robar información confidencial. Asegúrese de confirmar la legitimidad de los correos electrónicos o sitios web antes de compartir cualquier información personal o financiera.
- Tenga cuidado con los esquemas o proyectos que prometen retornos garantizados o poco realistas. Si una oportunidad parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea.
- Mejore la seguridad de sus cuentas y billeteras criptográficas implementando la autenticación de dos factores. Esta capa adicional de protección requiere un paso de verificación secundario, como un código único enviado a su teléfono junto con su contraseña.
- Nunca compartas tus claves privadas bajo ninguna circunstancia.
- Manténgase informado sobre las últimas estafas criptográficas y tácticas fraudulentas. Siga fuentes creíbles, como sitios web oficiales de noticias sobre criptomonedas, foros y cuentas de redes sociales, para mantenerse alerta contra posibles estafas y salvaguardar sus inversiones.
En 2024, esté atento a las siguientes estafas frecuentes con criptomonedas:
Las estafas románticas en el ámbito de las criptomonedas ocurren cuando los estafadores establecen perfiles falsos en plataformas de citas para cultivar la confianza y convencer a personas desprevenidas de invertir en criptoempresas fraudulentas o transferir sus activos digitales.
Las estafas de IA y criptomonedas implican el uso de tecnología de inteligencia artificial para fabricar respaldos de celebridades o simular pronósticos de mercado en tiempo real, engañando a los inversores. Tenga cuidado con las plataformas que garantizan predicciones impecables o presentan testimonios demasiado pulidos, ya que pueden no ser genuinos.
Las estafas de extracción de alfombras, también conocidas como estafas de criptomonedas MLM, combinan esquemas piramidales con la imprevisibilidad de las empresas de criptomonedas. Los perpetradores atraen a las personas para que inviertan en un proyecto y las incentivan a reclutar más inversores. Una vez que se acumula una cantidad sustancial de fondos, los creadores desaparecen, dejando a los inversores frente a pérdidas financieras. Las inversiones genuinas priorizan el valor intrínseco del activo en lugar de depender de tácticas de reclutamiento.
Las estafas de obsequios de criptomonedas en las redes sociales implican la creación de perfiles falsificados o el acceso no autorizado a los existentes, donde los estafadores prometen obsequios de criptomonedas a cambio de una suma nominal de criptomonedas. Desafortunadamente, aquellos atraídos por estas ofertas nunca reciben las supuestas recompensas. Los obsequios genuinos generalmente no exigen el envío de su propia criptomoneda por adelantado, así que tenga cuidado al encontrar ofertas que parezcan excesivamente atractivas.
estafas en Telegram son un problema frecuente. A pesar de su popularidad entre los comerciantes de criptomonedas, los estafadores explotan la plataforma estableciendo grupos o canales que se hacen pasar por entidades legítimas. Estos actores fraudulentos podrían atraer a los usuarios con falsas promesas de airdrops o advertirles sobre riesgos de seguridad ficticios para extraer claves privadas o fondos. Es crucial validar la legitimidad de los grupos de Telegram y abstenerse de revelar información confidencial o transferir fondos basándose únicamente en mensajes de Telegram. Además, los usuarios pueden ayudar a combatir este tipo de estafas denunciando canales sospechosos, que luego pueden etiquetarse con la etiqueta "SCAM" para aumentar la visibilidad y la concientización.
Las estafas de phishing existen desde hace mucho tiempo y utilizan tácticas engañosas para engañar a las personas. Los estafadores crean correos electrónicos o sitios web que se asemejan a intercambios de cifrado o servicios de billetera legítimos con la intención de robar datos de inicio de sesión y activos digitales. Esté atento a direcciones de correo electrónico sospechosas, errores ortográficos o solicitudes inesperadas de datos personales. Cuando no esté seguro, es más seguro navegar directamente al sitio web oficial en lugar de hacer clic en los enlaces proporcionados en los correos electrónicos.
Siempre realice una investigación exhaustiva, verifique la información y tenga cuidado al tratar con criptomonedas.
Observación
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Sobre el Autor
Zhauhazyn es redactor publicitario y se especializa en sociología. Fascinada por la intrincada dinámica de los estudios de ciencia y tecnología, profundiza en el ámbito de la Web3 con una ferviente pasión por blockchain.
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