La SEC inicia acciones legales contra los fundadores de HyperFund por un presunto esquema criptográfico Ponzi de 1.9 millones de dólares
En Resumen
La SEC de EE. UU. acusó a los fundadores del esquema criptográfico ponzi HyperFund de 1.9 millones de dólares, enfatizando los riesgos en el sector de las criptomonedas.
La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEG) inició una acción civil contra Xue Lee, alias Sam Lee y Brenda Chunga, alias “Bitcoin Beautee”, por su presunta participación en la orquestación de un esquema global de fraude Ponzi en criptomonedas por valor de 1.9 millones de dólares llamado HyperFund.
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció cargos penales contra dos personas y una tercera persona se declaró culpable. El supuesto esquema piramidal de criptomonedas, que operó desde 2020 hasta su colapso en 2022, supuestamente atrajo a inversores de todo el mundo con promesas de retornos sustanciales.
La SEC afirma que la pareja promovió HyperFund como una vía para que los inversores participaran en lucrativas actividades de minería de activos de criptomonedas, destacando supuestas afiliaciones con una empresa Fortune 500. Sin embargo, según el De la SEC En la denuncia, Xue Lee y Brenda Chunga eran muy conscientes o, al menos, imprudentemente indiferentes al hecho de que HyperFund operaba como un esquema piramidal. El plan supuestamente carecía de una fuente de ingresos significativa aparte de los fondos recaudados de los inversores.
La acción legal de la SEC tiene como objetivo obtener medidas cautelares duraderas, mandatos judiciales basados en la conducta, la devolución de ganancias adquiridas ilegalmente, intereses previos al juicio y sanciones civiles contra Xue Lee y Brenda Chunga. Cabe destacar que Brenda Chunga ha optado por resolver los cargos mediante un acuerdo. Como parte de la resolución, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico.
Los términos del acuerdo abarcan una orden judicial permanente contra futuras violaciones, junto con la obligación de devolver ganancias mal habidas y pagar sanciones civiles, sujeto a la aprobación del tribunal. Si son declarados culpables, los sospechosos se enfrentan a una pena máxima posible de cinco años de prisión.
La pura importancia del cumplimiento de las criptomonedas
Mientras tanto, Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, destacó la importancia de compliance dentro del espacio de las criptomonedas. Hizo hincapié en que el incumplimiento fomenta un entorno en el que los promotores pueden capitalizar el atractivo de las ganancias rápidas sin adherirse a las divulgaciones necesarias de protección a los inversores exigidas por las leyes federales de valores.
Recientemente, las autoridades de los Estados Unidos detenidos y acusados Rodney Burton, también conocido como 'Bitcoin Rodney', por su presunta participación en la promoción del Hyperfund, quien fue acusado de defraudar a los inversores mediante un esquema de inversión falso.
Una red de promotores de HyperFund que operan en el Distrito de Maryland y más allá realizaron presentaciones promocionales fraudulentas a inversores existentes y potenciales. Rodney Burton, entre otros, recibió 562 transferencias bancarias o cheques de caja de particulares por un total de 7,851,711 dólares.
El caso pone de relieve los persistentes desafíos que enfrentan los organismos reguladores en el espacio criptomoneda y sirve como advertencia para los inversores que navegan en este entorno de alto riesgo. A medida que avanzan las investigaciones, la SEC mantiene una postura vigilante y enfatiza la importancia de educar a los inversionistas para identificar y mantenerse alejados de esquemas fraudulentos.
A raíz del fraude de HyperFund, las acciones legales de la SEC y el DOJ enfatizan la necesidad de vigilancia, cumplimiento y educación de los inversores para mitigar los riesgos en el sector de las criptomonedas en evolución.
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Sobre el Autor
Alisa, una dedicada periodista del MPost, se especializa en criptomonedas, pruebas de conocimiento cero, inversiones y el amplio ámbito de Web3. Con buen ojo para las tendencias y tecnologías emergentes, ofrece una cobertura completa para informar e involucrar a los lectores en el panorama en constante evolución de las finanzas digitales.
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