La lucha de Qatar contra el lavado de dinero: lo que debe cambiar
En Resumen
Qatar ha sido acusado de no tener suficientes controles sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha dicho que Qatar debe hacer más para comprender estas formas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo de control mundial que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Ha instado a Qatar a promulgar "mejoras importantes" en su enfoque hacia el financiamiento del terrorismo. El GAFI publicó un reporte el 31 de mayo, que criticó la postura actual de Qatar. Destacó la falta de controles en el país y la necesidad de una mejor comprensión de formas más complejas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Este informe resumió los hallazgos de una visita in situ del 19 de junio al 7 de julio de 2022. El GAFI ha reconocido tener “una buena comprensión general de los riesgos de lavado de dinero y terrorismo” a nivel nacional. Sin embargo, el GAFI afirma que aún se necesitan más medidas.
El organismo de control pidió a las fuerzas del orden y a los supervisores que implementaran cambios en el sistema judicial de Qatar. Qatar está intentando investigar más casos de lavado de dinero, pero se han producido pocos procesamientos.
El GAFI enfatizó las investigaciones en curso por parte de las autoridades sobre una variedad de delitos de lavado de dinero. Sin embargo, se sugirió que hay margen de mejora en estas investigaciones basadas en estudios de casos. La organización señaló la importancia de comprender el papel de Qatar en esquemas de lavado de dinero más amplios y complejos. También destacó la importancia de reconocer la participación del país en redes profesionales de lavado de dinero.
Además, Kumar destacó la importancia de la "regla de viaje", un requisito para que los proveedores de servicios criptográficos compartan cierta información transaccional para evitar el uso indebido por parte de delincuentes y terroristas. "Los países del G7 deberían predicar con el ejemplo y regular el sector de las criptomonedas para que no existan refugios virtuales seguros para las transacciones financieras ilícitas", declaró Kumar en Twitter. post.
El llamado del GAFI para que Qatar mejore sus controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo destaca el desafío global actual de la regulación de los delitos financieros. Si bien reconoce la comprensión de Qatar de estos riesgos, el GAFI sugiere la necesidad de investigaciones y enjuiciamientos más efectivos. Esto incluye identificar el papel del país en redes de lavado de dinero más complejas.
Estos desarrollos indican un creciente enfoque internacional en el fortalecimiento de las regulaciones financieras, especialmente en áreas con vulnerabilidades potenciales como las transacciones de criptomonedas. Subrayan el delicado equilibrio entre innovación, privacidad y cumplimiento normativo en el ecosistema financiero global.
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Nik es un consumado analista y escritor en Metaverse Post, que se especializa en brindar información de vanguardia sobre el vertiginoso mundo de la tecnología, con un énfasis particular en AI/ML, XR, VR, análisis en cadena y desarrollo de blockchain. Sus artículos atraen e informan a una audiencia diversa, ayudándoles a mantenerse a la vanguardia de la tecnología. Con una Maestría en Economía y Administración, Nik tiene una comprensión sólida de los matices del mundo de los negocios y su intersección con las tecnologías emergentes.
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