Modelo de Instagram de Moscú arrestado en un caso de fraude criptográfico de $150 millones
En Resumen
Valeria Fedyakina, también conocida como Bitmama, fue arrestada bajo sospecha de fraude a gran escala. Fedyakina tomó dinero de un amigo y prometió devolvérselo con una bonificación del 1%. El hombre se dio cuenta de que había sido engañado y contactó a la policía. El tribunal arrestó a Fedyakina, a pesar de su embarazo, y los periodistas creen que estas medidas están relacionadas con su permiso de residencia en los Emiratos Árabes Unidos.
Valeria Fedyakina como bitmama, enfatizó la comunicación personal y compartió historias de agitación a través del oro, el petróleo, los diamantes y los metales preciosos. Afirmó tener mejores condiciones cambiarias que todos los demás en el mercado. Nadie se negó a recibirla y ella trajo ramos de flores del tamaño de un Boeing. El plan era terminar la obra con buen pie desde el principio, ya que siempre daba mejores condiciones que el mercado.
El volumen de los intercambiadores ha aumentado cientos de veces desde el comienzo de la guerra, y los propietarios de los intercambiadores entre los pobres se hicieron repentinamente ricos. Ganaron más en seis meses que en los cinco años anteriores. Al comienzo de la guerra, Valeria Fedyakina ya tenía excelentes conexiones establecidas con todo el mercado oculto y era hora de empezar a monetizarlas.
Valeria Fedyakina creó un esquema piramidal, cobrando extra por efectivo y con una facturación diaria de más de 30 millones de dólares. También acumuló dinero a través de otros dos esquemas: dar dinero a los propietarios de las casas de cambio para que lo circulen y pagar el 20% mensual.
Fedyakina arrestada después de una transferencia de efectivo sospechosa en los Emiratos Árabes Unidos
Una mujer de 28 años de Moscú ha sido arrestada bajo sospecha de defraudar a un cliente por valor de 150 millones de dólares. Se alega que Fedyakina, que trabajaba con intercambiadores de criptomonedas, recibió efectivo de clientes con la promesa de transferir los fondos a los Emiratos Árabes Unidos por una tarifa adicional, contrariamente a la práctica típica de cobrar una comisión por tales transacciones.
En un giro repentino de los acontecimientos, Fedyakina desapareció con el dinero. Su arresto se produjo el 15 de septiembre luego de una transacción sospechosa en la que tomó 150 millones de dólares en efectivo de un amigo. Se suponía que la amiga recibiría al menos un bono del 1% después del intercambio, pero se hizo evidente que Fedyakina no tenía intención de realizar el retiro.
Fedyakina se enfrenta ahora a cargos de fraude, que conllevan una posible pena de prisión de hasta diez años. Ha sido puesta en prisión preventiva debido a su permiso de residencia en los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de estar embarazada de seis meses.
El caso involucra a múltiples intercambiadores de cifrado rusos de varios lugares, incluidos City, Lyublino, Gorbushka, Sadovod y el mercado South Gate, que pueden haber sido defraudados por hasta 150 millones de dólares. Estos cambistas confiaron sus fondos a Valeria Fedyakina, una cambista de Dubai, quien les ofreció tasas atractivas y altos rendimientos de sus inversiones.
Fedyakina había construido un esquema piramidal, atrayendo a los clientes con tasas favorables y tasas de interés lucrativas para la colocación de fondos. Además de los servicios de cambio estándar, ofreció cambiar 100 dólares en efectivo en Moscú y, después de tres días, ofrecer +1% de interés en Dubai. Se estimó que el volumen diario de fondos involucrados superaba los 30 millones de dólares, y los individuos llevaban importantes sumas de efectivo. También recaudó dinero con el pretexto de invertir en un proyecto de TI.
La situación ha dejado a muchas víctimas en dificultades financieras, y actualmente se desconoce el paradero de Fedyakina, incluido el de su marido.
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Sobre el Autor
Damir es el líder del equipo, gerente de producto y editor en Metaverse Post, que cubre temas como AI/ML, AGI, LLM, Metaverse y Web3-campos relacionados. Sus artículos atraen una audiencia masiva de más de un millón de usuarios cada mes. Parece ser un experto con 10 años de experiencia en SEO y marketing digital. Damir ha sido mencionado en Mashable, Wired, Cointelegraph, The New Yorker, Inside.com, Entrepreneur, BeInCrypto y otras publicaciones. Viaja entre los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Rusia y la CEI como nómada digital. Damir obtuvo una licenciatura en física, que él cree que le ha dado las habilidades de pensamiento crítico necesarias para tener éxito en el panorama siempre cambiante de Internet.
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