KuCoin se enfrenta a salidas de más de 1.1 millones de dólares tras los cargos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos
En Resumen
KuCoin experimentó una salida neta de 1.195 millones de dólares en las últimas 24 horas, al tiempo que retuvo 4.02 millones de dólares en activos tras los cargos del Departamento de Justicia.
intercambio criptomoneda KuCoin experimentó una salida neta de alrededor de $1.195 mil millones de dólares en las últimas 24 horas, mientras retuvo aproximadamente $4.02 mil millones de dólares en activos, incluidos sus tokens de intercambio, según datos de la plataforma de análisis 0xscope. Esta importante salida coincidió con la decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusando a la bolsa de violar las normas contra el lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario.
Ayer, el Departamento de Justicia presentó cargos contra KuCoin y dos de sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang. La acusación implica que KuCoin evitó el cumplimiento de las regulaciones AML y Conozca a su Cliente (KYC) de los Estados Unidos al afirmar falsamente que carecía de clientes en los Estados Unidos, a pesar de tener una base significativa de dichos clientes. Las acusaciones sugieren que KuCoin permitió que su plataforma facilitara el lavado de más de 9 mil millones de dólares.
La clasificación criptográfica de la CFTC en medio de la acusación de KuCoin desafía el escrutinio de ETH de la SEC
Además de la acusación del Departamento de Justicia contra KuCoin, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) inició una acción civil paralela. La CFTC ha etiquetado activos digitales como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) y monedas estables como "productos básicos" en el comercio interestatal, de conformidad con la Sección 1a(9) de la Ley, 7 USC § 1a( 9).
Según Jake Chervinsky, director jurídico del capital de riesgo Variant Fund, tanto la SEC como la CFTC suelen mantener una postura neutral con respecto a sus límites jurisdiccionales en el ámbito de las criptomonedas. Sin embargo, las acciones recientes de la CFTC parecen desafiar la investigación informada por la SEC sobre ETH.
Este desarrollo tiene particular importancia ya que el regulador de valores actualmente se esfuerza por categorizar ETH como valor, introduciendo un mayor escrutinio regulatorio al ecosistema de criptomonedas y reflejando los esfuerzos continuos de las autoridades para navegar la clasificación y supervisión de los activos digitales.
A pesar de la adversarios en curso, afirmó el intercambio, "KuCoin está funcionando sin problemas y los activos de nuestros usuarios están seguros". Johnny Lyu, CEO de KuCoin, reconoció los informes relacionados y mencionó las investigaciones en curso con sus asesores legales, enfatizando su compromiso de respetar las leyes y regulaciones de los diferentes países y mantener los estándares de cumplimiento.
Destacando el conocimiento de los cargos, Johnny Lyu afirmó que el intercambio no se ve afectado. “Mientras solucionamos el problema, la plataforma sigue funcionando con normalidad. Sus activos permanecen seguros con nosotros”, dijo Johnny Lyu en una publicación en la plataforma de redes sociales X.
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Sobre el Autor
Alisa, una dedicada periodista del MPost, se especializa en criptomonedas, pruebas de conocimiento cero, inversiones y el amplio ámbito de Web3. Con buen ojo para las tendencias y tecnologías emergentes, ofrece una cobertura completa para informar e involucrar a los lectores en el panorama en constante evolución de las finanzas digitales.
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