Cómo los sobornos con Bitcoin y la corrupción con criptomonedas están evolucionando en la aplicación de la ley y DeFi espacios
En Resumen
La popularidad de las criptomonedas ha transformado la industria financiera, pero también ha alimentado actividades ilegales como el fraude y el soborno, lo que resalta la necesidad de que los gobiernos, los sistemas legales y la tecnología blockchain aborden este problema.
El aumento de la popularidad de las criptomonedas en los últimos años ha transformado la industria financiera, pero también ha dado lugar a nuevas vías para actividades ilegales, como el fraude y el soborno. Historia de un ex detective ruso que aceptó sobornos en Bitcoin Ilumina el nuevo fenómeno de la corrupción alimentada por las criptomonedas.
Además de este caso, hay una plétora de casos adicionales de DeFi Los fraudes y los esquemas fraudulentos a gran escala ponen de relieve la creciente importancia de las criptomonedas en las operaciones ilegales. Es importante comprender estos ejemplos para evaluar las formas en que los gobiernos, los sistemas legales y la propia tecnología blockchain reaccionarán ante esta área emergente de delito financiero.
El caso de fraude por soborno en Bitcoin: una nueva frontera de corrupción
El ejemplo reciente más destacado de soborno en criptomonedas es el de Ibragim Tambiev, un ex investigador del Comité de Investigación Ruso que fue declarado culpable de aceptar un pago superior a mil Bitcoin (BTC) de un miembro de la banda Infraud.
Se pagaron decenas de millones de dólares en sobornos a Tambiev para que prometiera no confiscar las posesiones personales de bitcoins de la banda. Uno de los casos más conocidos de uso de criptomonedas en el contexto de sobornos (un delito que suele estar relacionado con dinero en efectivo o activos más difíciles de rastrear) involucra a la secreta banda Infraud.
Este caso es notable no sólo por el tamaño del soborno, sino también por la facilidad con que los delincuentes pudieron controlar el acceso del detective a datos confidenciales. Tras una investigación exhaustiva, se descubrió que Tambiev había ocultado las claves secretas de su billetera Bitcoin en una carpeta llamada “Pensión”, que contenía más de 5,000 BTC, en su computadora del trabajo. La revelación demostró la forma en que las monedas digitales, pensadas para ser seguras y anónimas, están siendo mal utilizadas, lo que dificulta las operaciones de aplicación de la ley.
Tambiev no actuó solo en este sentido. Su compañera de trabajo, la teniente Oksana Lyakhovenko, también fue declarada culpable de falsificar pruebas y facilitar el soborno. Ambos funcionarios perdieron sus puestos y Tambiev fue condenado a 16 años de prisión en una colonia penitenciaria de máxima seguridad y Lyakhovenko a nueve años.
El tamaño y la amplitud de este escándalo de corrupción demuestran cómo las criptomonedas han surgido como el medio de intercambio preferido para comportamientos ilegales, especialmente en países donde existen el soborno y la corrupción institucional.
La creciente aplicación de las criptomonedas en el soborno ilícito
Hay más casos de uso de criptomonedas en sobornos fuera del caso de fraude. Están surgiendo rápidamente mercados nuevos y sin control con la llegada de criptomonedas como Ethereum y Bitcoin, así como DeFi tecnologías. Estos mercados a menudo operan fuera de los marcos legales establecidos, lo que brinda a personas deshonestas la capacidad de explotar las criptomonedas para cometer fraudes, sobornos y otras prácticas poco éticas.
Un área de creciente preocupación es DeFi protocolos, que permiten a los clientes interactuar con los servicios financieros directamente sin necesidad de intermediarios. En concreto, el soborno se ha relacionado con el token $MIM, una moneda estable exclusiva de Abracadabra. DeFi red.
Abracadabra animó a los proveedores de liquidez a votar por sus tokens en Curve Finance, un exchange descentralizado, durante el mercado alcista de las criptomonedas. A cambio de sus votos, la plataforma pagó enormes ganancias a los titulares de $veCRV (CRV con depósito de votos), “sobornándolos” con dinero para que apoyaran la moneda $MIM.
Este tipo de soborno de criptomonedas, a menudo conocido como "soborno de liquidez", está empezando a causar serios problemas. DeFi Los protocolos tienen el poder de inflar artificialmente las posiciones de mercado al brindar incentivos financieros a los proveedores de liquidez, lo que puede llevar a que los inversores sean engañados sobre la estabilidad y durabilidad de los tokens. Esta estrategia podría explotarse para influir en el posicionamiento y la liquidez del mercado, como lo demostró el caso de Abracadabra, poniendo a los inversores y al público en general en una posición de riesgo. DeFi ecosistema en riesgo.
Empresas de delitos cibernéticos: más allá del soborno
Las criptomonedas se han convertido en un instrumento para operaciones de fraude a gran escala, además de sobornos. La reciente acusación del ciudadano australiano Sam Lee y otros cómplices relacionados con el Fraude de HyperFund Un ejemplo es el plan, que prometía enormes beneficios de las actividades de minería de criptomonedas que nunca se materializaron, estafando a los inversores por cerca de 2 millones de dólares.
Una vez que se hizo evidente que las actividades eran fraudulentas, los responsables bloquearon la posibilidad de los inversores de retirar su dinero a pesar de haber empleado astutas técnicas de marketing para atraerlos a invertir en la plataforma.
Aunque este caso no está relacionado con el soborno, pone de relieve un elemento recurrente en el uso de criptomonedas para actividades ilícitas: la capacidad de establecer redes engañosas, posibilitada por la complejidad y el anonimato de los activos digitales.
Los materiales publicitarios de HyperFund prometían la tradicional estafa Ponzi con ganancias diarias de hasta el 1 %; sin embargo, las actividades prometidas nunca se materializaron. Se han visto operaciones similares en todo el mundo, lo que demuestra que las criptomonedas suelen estar en el centro de esquemas de fraude más grandes, así como de sobornos.
DeFi y el futuro del soborno: un análisis de la manipulación de la gobernanza
El soborno dentro de las redes bancarias descentralizadas es cada vez más posible a medida que estas plataformas ganan terreno. Las actividades similares al soborno se ven fomentadas por los métodos empleados por DeFi Plataformas como Curve y Convex para recompensar la provisión de liquidez. Convex, por ejemplo, se ha esforzado por ser uno de los mayores propietarios del token $CRV de Curve, lo que le otorga un poder de voto considerable sobre la distribución de recompensas entre los fondos de liquidez.
Las grandes participaciones en tokens de gobernanza permiten a los protocolos influir en las decisiones a su favor, con frecuencia a expensas de los actores más pequeños. Estos protocolos pueden mejorar su posición en el mercado, atraer liquidez y aumentar el valor de sus tokens sobornando a los votantes con premios o más tokens. Estas acciones se encuentran en la frontera entre el comportamiento moralmente dudoso y los incentivos legítimos, incluso si no son necesariamente criminales.
Es difícil identificar y sancionar la actividad ilegal en DeFi redes debido al uso de gobernanza descentralizada. Grandes bloques de tokens de gobernanza pueden ser controlados por protocolos, y pueden usar este poder para influir en decisiones sobre gobernanza que pueden ser ventajosas en el corto plazo pero inestables en el largo plazo. Los ideales democráticos en los que se basan DeFi Los primeros pasos que se dieron en la creación de la plataforma se ven socavados por esta concentración de poder en manos de un pequeño número de actores, lo que también pone en grave peligro a los inversores y a los usuarios de la plataforma.
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Sobre el Autor
Victoria es escritora sobre una variedad de temas de tecnología que incluyen Web3.0, IA y criptomonedas. Su amplia experiencia le permite escribir artículos interesantes para un público más amplio.
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