Ascenso y caída meteóricos de FTX. Dentro de la ambiciosa empresa de Sam Bankman-Fried
En Resumen
El 24 de marzo de 2024, Sam Bankman-Fried recibió su sentencia, que culminó en una prolongada batalla legal. El tribunal lo condenó a cumplir una larga condena de 25 años tras las rejas, junto con una asombrosa multa financiera de 11 mil millones de dólares.
Comprender FTX: una empresa ambiciosa
Ha salido el tan esperado veredicto en el caso de fraude de FTX; su fundador, Sam Bankman-Fried, recibió 25 años de prisión en lugar de los 110 inicialmente estimados y se esperaba que pagara una restitución. En este artículo, veremos por qué recibió esa sentencia.
El desarrollo de la industria de las criptomonedas ha provocado la creación de varias plataformas que también se dedican a la conversión de criptomonedas en dinero convencional, y FTX es una de esas plataformas. Bajo la dirección de Sam Bankman-Fried, FTX se fundó en 2019 y se destacó por una combinación de tecnología innovadora, diseño centrado en el usuario e iniciativas de marketing atrevidas.
Hasta 2022, FTX se destacó como una plataforma comercial que permitía a los usuarios convertir sin problemas moneda digital en efectivo o dinero fiduciario. Al presenciar un aumento en las cuentas de los clientes para el comercio y la compra de criptomonedas, FTX atrajo importantes inversiones de los principales capitalistas de riesgo. En enero de 2022, la valoración de la empresa se había disparado a 32 millones de dólares. FTX se posicionó como un disruptor en la industria desde sus inicios, aprovechando la experiencia de Bankman-Fried. Además, el token de FTX, FTT, sirvió como catalizador del crecimiento, incentivando a los usuarios a través de incentivos, rebajas y derechos de gobernanza.
El comienzo del fin y el colapso de FTX
La publicación pública de detalles dañinos sobre el fraude de activos de clientes en noviembre de 2022 sirvió como catalizador del colapso de FTX. Cuando se descubrió que miles de millones de activos destinados a clientes de FTX habían sido transferidos a cuentas administradas por Alameda Research, los inversores comenzaron a estar furiosos y aterrorizados. La alguna vez excelente imagen de FTX se dañó cuando se corrió la voz del escándalo y la confianza en la plataforma se desvaneció rápidamente.
Los procesos tradicionales de presentación de informes financieros necesitan balances para enumerar los activos, algo que FTX y sus empresas hermanas no proporcionaron. Sin estas auditorías, no habría habido ningún flujo de efectivo o registro de activos para demostrar la capacidad de la empresa para liquidar obligaciones o alterar las tenencias de los clientes. Los activos que figuran en los balances de FTX eran menores de lo que afirmaba Bankman-Fried. En el balance figuraban 9 mil millones de dólares en deudas y 900 millones de dólares en recursos; sin embargo, entradas mal etiquetadas reveló los mismos 8 mil millones de dólares deficit.
El 8 de noviembre sacudió a los clientes de FTX hasta la médula: la plataforma deshabilitó abruptamente la opción para que los usuarios retiraran sus fondos, dejando a innumerables personas sin poder acceder a su dinero. Esta medida sorprendió a la comunidad de criptomonedas y alimentó aún más las preocupaciones sobre la estabilidad financiera del intercambio. A medida que se extendía el pánico, FTX se vio incapaz de cerrar la asombrosa brecha de 8 millones de dólares en sus finanzas, lo que llevó a la empresa a tomar la devastadora decisión decisión de declararse en quiebra.
Binance decidió comprar FTX antes de que se conociera el alcance total de sus emisiones. Su director ejecutivo, Changpeng Zhao, estuvo entre los inversores iniciales de FTX. Sin embargo, el acuerdo fracasó y Binance afirmó que se retiraba de la compra debido a la mala gestión del dinero de los clientes y a las consultas de Estados Unidos. Binance luego abandonó el acuerdo al día siguiente. El intercambio dijo el 9 de noviembre de 2022 que cancelaría el acuerdo debido a preocupaciones identificadas por la diligencia comercial sobre la mala gestión del dinero de los clientes por parte de FTX, entre otros asuntos.
Procesos legales en FTX
El 16 de noviembre, la acción legal se intensificó con el inicio de una demanda colectiva presentada en Florida. La demanda formuló acusaciones condenatorias contra FTX, retratándolo como un esquema criptográfico engañoso que se aprovecha deliberadamente de inversores inexpertos en todo el país. La demanda implicaba a varias figuras destacadas, incluidas celebridades y deportistas de renombre. Estas personas fueron acusadas de promover activamente FTX y, por extensión, fueron responsabilizadas por su participación en supuestamente engañar a los inversores, intensificando el atolladero legal que rodea al asediado intercambio.
El 12 de diciembre de 2022, Bankman-Fried fue detenido por funcionarios de las Bahamas, quienes lo hicieron a solicitud del gobierno de los EE. UU. y luego lo extraditaron a los Estados Unidos el 21 de diciembre. Antes de esto, la CFTC y la SEC presentaron acciones coercitivas para perseguir casos civiles. acusaciones de fraude de materias primas y valores, y el Departamento de Justicia de EE. UU. reveló una acusación formal que lo acusaba de ocho cargos criminales alegando lavado de dinero, contribuciones ilegales a financiamiento de campañas y fraude electrónico y de valores.
Liberado y acusado nuevamente
Después de una sesión en la sala del tribunal el 22 de diciembre, un juez federal tomó una decisión fundamental: concedió la libertad a Bankman-Fried. Esta decisión se hizo realidad luego de negociaciones entre su equipo legal y los fiscales federales, que culminaron con el establecimiento de una fianza sin precedentes de 250 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord para la fianza más alta jamás registrada en los Estados Unidos. Con esta importante fianza asegurada, Bankman-Fried pudo evadir el confinamiento inmediato en espera de nuevos procedimientos legales. Al afirmar su inocencia, Bankman-Fried se declaró formalmente inocente de todos los cargos penales el 3 de enero de 2023.
El Departamento de Justicia acusó a Bankman-Fried de cuatro cargos más de delitos relacionados con fraude y transferencias de dinero no aprobadas el 23 de febrero de 2023. El Departamento de Justicia presentó una demanda el 28 de marzo de 2023, alegando soborno internacional. Bankman-Fried se declaró inocente de estos cargos el 30 de marzo de 2023.
Luego fue acusado nuevamente de intentar influir en Caroline Ellison, una testigo, supuestamente proporcionando al New York Times acceso a su diario. Ellison asumió el liderazgo de Alameda Research como director ejecutivo tras la introducción de FTX. Un juez federal impuso una orden de silencio a Bankman-Fried el 26 de julio, impidiéndole tener contacto con la prensa o con cualquier otra persona.
Su fianza fue revocada el 11 de agosto y unos días después fue enviado al Centro de Detención Metropolitano con sede en Brooklyn. El juicio de Bankman a Fried por siete de las ocho acusaciones penales previas a la extradición comenzó el 2 de octubre de 2023. El 1 de noviembre, los siete cargos del juicio fueron declarados culpables.
Los resultados de la batalla legal
Luego de un procedimiento legal integral, Bankman-Fried enfrentó un juicio y finalmente fue declarado culpable de siete cargos federales que abarcan un espectro de actividades fraudulentas y mala conducta financiera:
- Doble cargo de conspiración para cometer fraude electrónico
- Doble cargo de fraude electrónico
- Participación en una conspiración para perpetrar lavado de dinero
- Participación en una conspiración para cometer fraude de productos básicos
- Participación en una conspiración para perpetrar fraude de valores.
En marzo de 24, 2024, Sam Bankman-Fried recibió su sentencia, que culminó en una prolongada batalla legal. El tribunal lo condenó a cumplir una larga condena de 25 años tras las rejas, junto con una asombrosa multa financiera de 11 mil millones de dólares. Anteriormente se estimaba que recibiría 110 años de prisión.
¿Un llamado a la preocupación de las plataformas de intercambio?
A raíz del colapso de FTX, numerosos líderes de la industria de la criptografía se enfrentaron a demandas penales por parte de las autoridades federales. Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha emprendido acciones legales contra varias empresas destacadas del sector. Entre ellos, Coinbase, una conocida bolsa estadounidense que cotiza en bolsa, ha sido objeto de demandas. De manera similar, la SEC presentó una demanda contra Kraken, otro importante intercambio de cifrado, alegando que operaba sin el registro adecuado y mezclaba los depósitos de los clientes con sus propios fondos corporativos.
Changpeng Zhao, el creador de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, es otro excelente ejemplo de esquema de fraude. Zhao se declaró culpable de cargos relacionados con el lavado de dinero.
Zhao renunció a su puesto en la corporación y aceptó un castigo de 50 millones de dólares. Altos funcionarios del Departamento de Justicia han declarado que, aunque las pautas federales de sentencia sugieren un máximo de 18 meses de prisión para el Sr. Zhao, la puerta todavía está abierta para que los fiscales busquen un castigo más severo.
Binance acordó pagar la friolera de 4.3 millones de dólares en multas y compensaciones a las autoridades federales tras reconocer su culpabilidad. Este fue un punto de inflexión en la historia de la empresa cuando Binance llegó a acuerdos con varias autoridades, entre otras agencias gubernamentales, que habían llevado a cabo exámenes exhaustivos de las actividades de la empresa.
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Viktoriia es escritora sobre una variedad de temas tecnológicos que incluyen Web3.0, IA y criptomonedas. Su amplia experiencia le permite escribir artículos interesantes para un público más amplio.
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