CoinList paga 1.2 millones de dólares para resolver supuestas violaciones de sanciones que involucran a Rusia
En Resumen
El intercambio CoinList pagará 1.2 millones de dólares para resolver las acusaciones de la OFAC de EE. UU. de permitir a los usuarios de Crimea acceder a su plataforma.
Intercambio de listas de monedas acordó pagar 1.2 millones de dólares para resolver las acusaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) que permitió a los usuarios de Crimea acceder a su plataforma.
Este acuerdo aborda las afirmaciones de que el intercambio no evaluó adecuadamente a los usuarios que eran de países no sujetos a embargo, pero proporcionaron direcciones en Crimea al abrir la cuenta.
La OFAC destacó que CoinList abrió 89 cuentas para clientes, predominantemente listando 'Russia' como su residencia pero proporcionando direcciones en Crimea. La agencia señaló defideficiencias en los protocolos de detección de CoinList, que no identificaron 'Crimea' o los nombres de ciudades de Crimea en los datos de los usuarios como indicativos de residencia en la región sancionada.
La Fondo de Crimea Sanciones
Las sanciones surgen de la invasión rusa de Crimea en 2014, que la mayoría de los países siguen reconociendo como parte de Ucrania. La ocupación provocó una serie de sanciones contra Rusia que afectaron a varias entidades que colaboran con la región.
La OFAC declaró que la multa de 1.2 millones de dólares era considerablemente menor que la pena máxima potencial de casi 327 millones de dólares. Esta reducción se debió al historial de cumplimiento de CoinList, la cooperación con la investigación y la escala relativamente pequeña de las transacciones en comparación con el volumen general del intercambio.
Escenario actual de CoinList
El caso subraya el énfasis de la OFAC en la necesidad de que las empresas de moneda virtual y aquellas de tecnologías emergentes integren el cumplimiento de sanciones basadas en riesgos, especialmente cuando ofrecen servicios a nivel mundial.
En respuesta, CoinList reconoció la situación como una oportunidad de aprendizaje y se comprometió a mejorar sus controles de cumplimiento. El intercambio anunció una inversión de 300,000 dólares en medidas de cumplimiento, una de las mayores realizadas por una empresa de cifrado en su posición.
CoinList, según Datos de CoinGecko, es un intercambio relativamente más pequeño con un volumen diario de alrededor de $400,000, principalmente en pares Tether y Solana. Esto contrasta con intercambios más grandes como Binance, que registra volúmenes diarios de miles de millones.
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Sobre la autora
Nik es un consumado analista y escritor en Metaverse Post, que se especializa en brindar información de vanguardia sobre el vertiginoso mundo de la tecnología, con un énfasis particular en AI/ML, XR, VR, análisis en cadena y desarrollo de blockchain. Sus artículos atraen e informan a una audiencia diversa, ayudándoles a mantenerse a la vanguardia de la tecnología. Con una Maestría en Economía y Administración, Nik tiene una comprensión sólida de los matices del mundo de los negocios y su intersección con las tecnologías emergentes.
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