Circle niega acusaciones de financiación ilícita y afirma compromiso con el cumplimiento normativo
En Resumen
Destacada firma de servicios financieros Círculo ha negado enfáticamente su participación en actividades de financiación ilegal. El director de estrategia de la empresa, Dante Disparte, abordó el tema en una carta detallada a los senadores estadounidenses. Sherrod Brown y Elizabeth Warren, aclarando la postura y las operaciones de Circle.
Circle ha enfatizado su compromiso de combatir las actividades financieras ilícitas, incluida la financiación del terrorismo, como principio fundamental.
La compañía, conocida por su moneda estable USDC, trabaja en estrecha colaboración con los reguladores y las fuerzas del orden en varias jurisdicciones, incluidos los EE. UU. e Israel, para garantizar que su moneda digital no facilite las transacciones ilegales. Recientemente, el Servicio Secreto de Estados Unidos reconoció los esfuerzos de Circle para combatir el fraude y apoyar la recuperación de fondos.
"Tenemos una profunda historia de cooperación con las autoridades y, sólo en el último mes, fuimos reconocidos por el Servicio Secreto de Estados Unidos por su apoyo prolongado en la identificación de casos de fraude y estafas de "carnicería de cerdos" y por ayudar en la recuperación de fondos", dijo El director de estrategia de Circle, Dante Disparte.
La compañía destacó inexactitudes en las afirmaciones de CfA que vinculan a Circle con la financiación de la Jihad Islámica Palestina (PIJ) y Hezbolá. Circle enfatizó que solo una pequeña fracción de los activos digitales en disputa estaban en forma de USDC.
Es más, ninguno de estos USDC las transferencias se originaron en Circle. A continuación, Elliptic, una empresa de análisis de blockchain, junto con The Wall Street Journal, revisaron sus informes anteriores. Sus correcciones se referían a la escala de las transacciones criptográficas de la Jihad Islámica y Hezbolá.
"Los libros de contabilidad públicos de blockchain muestran que de los $93 millones en billeteras de activos digitales identificadas por el gobierno israelí, solo $160 fueron transferidos en USDC entre esas billeteras, y nada de eso fue adquirido de Circle", agregó Disparte de Circle. “Es a la vez inexacto y engañoso que CfA cite directamente – sin ninguna corroboración o verificación – publicaciones en el sitio de redes sociales X que afirman que Circle había financiado importantes flujos de fondos a Hamás o Hezbolá”.
Circule una acción decisiva sobre las cuentas de Justin Sun
Con respecto a Justin Sun, una figura controvertida en el espacio criptográfico, Circle confirmó la cancelación de todas las cuentas asociadas con él y sus entidades, incluida la TRON Foundation y Huobi Global, a febrero de 2023. Circle tomó esta decisión a pesar de que el gobierno de EE. UU. no había designado a Sun ni a sus entidades como nacionales especialmente designados.
La fuerza laboral de Circle, que incorpora una cultura de cumplimiento, incluye personas con amplia experiencia en aplicación de la ley y gobierno. Este equipo diverso subraya la dedicación de la firma a las operaciones legales y éticas.
“Ni el Sr. Sun ni ninguna entidad de su propiedad o controlada por el Sr. Sun, incluida la Fundación TRON o Huobi Global, tienen actualmente cuentas en Circle. Hasta la fecha, el gobierno de EE. UU. no ha designado específicamente al Sr. Sun ni a sus entidades como ciudadanos especialmente designados. No obstante, Circle canceló todas las cuentas del Sr. Sun y sus empresas afiliadas en febrero de 2023”, dijo Disparte de Circle, en un del blog.
Además, Circle ha sido un firme defensor de la regulación federal de las monedas estables. La firma apoya medidas que impondrían altos estándares de reserva, canje, divulgación y gestión de riesgos para los emisores de monedas estables.
"Ninguna otra empresa de activos digitales ha abogado más que Circle por un marco federal integral para gobernar las monedas estables", explicó Disparte de Circle. "Circle ha pedido constantemente una regulación prudencial federal de las monedas estables para garantizar que cada emisor cumpla con los más altos estándares de reserva, reembolso, divulgación, liquidez y gestión de riesgos operativos".
La comunicación de Circle con los senadores Brown y Warren destaca su voluntad de trabajar juntos para mejorar las regulaciones de activos digitales. También se centran en combatir los delitos financieros, incluidos los esfuerzos contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Este enfoque proactivo de Circle tiene como objetivo posicionarlos como líderes en cumplimiento normativo. Además, son defensores clave en el panorama cambiante de la moneda digital.
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Sobre el Autor
Nik es un consumado analista y escritor en Metaverse Post, que se especializa en brindar información de vanguardia sobre el vertiginoso mundo de la tecnología, con un énfasis particular en AI/ML, XR, VR, análisis en cadena y desarrollo de blockchain. Sus artículos atraen e informan a una audiencia diversa, ayudándoles a mantenerse a la vanguardia de la tecnología. Con una Maestría en Economía y Administración, Nik tiene una comprensión sólida de los matices del mundo de los negocios y su intersección con las tecnologías emergentes.
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