China advierte contra estafas ilegales de recaudación de fondos que se hacen pasar por inversiones en criptomonedas y Yuanverse
En Resumen
Los reguladores financieros de China advirtieron contra las estafas ilegales de recaudación de fondos disfrazadas de esquemas de inversión en cripto y metaverso 'Yuanverse'.
En un esfuerzo concertado para frenar las actividades financieras ilícitas, las agencias reguladoras financieras de China, en colaboración con la Oficina de Supervisión de Dalian, han emitido una severa advertencia al público sobre la proliferación de esquemas ilegales de recaudación de fondos que operan bajo apariencias engañosas de "moneda virtual“, “Yuanverse” y “reparto de la riqueza”.
Según el anuncio, investigaciones recientes han descubierto una tendencia preocupante en la que los delincuentes aprovechan estos términos atractivos para orquestar esquemas fraudulentos, lo que plantea amenazas significativas a la seguridad financiera de los inversores y socava la estabilidad económica y financiera.
Añadió que estas actividades nefastas se han observado en línea, principalmente mediante el establecimiento de grupos WeChat, y fuera de línea a través de seminarios a nivel nacional. En estos foros, se engaña a las personas para que descarguen aplicaciones ilícitas y compren ilegal monedas virtuales con el pretexto de "compartir riqueza y oportunidades de negocios".
Se sospecha que tales acciones constituyen recaudación ilegal de fondos, fraude y otras actividades ilícitas y criminales, poniendo en peligro la seguridad de la propiedad de las personas y perturbando el funcionamiento ordenado de los sistemas económicos y financieros.
Para abordar estafas tan preocupantes, las autoridades han subrayado varios puntos vitales. Las autoridades mencionaron que en septiembre de 2017, un anuncio conjunto de siete departamentos gubernamentales, incluido el Banco Popular de China, prohibió inequívocamente todas las actividades de financiación de emisiones de tokens. Esas actividades se consideraban formas de financiación no autorizadas y estaban asociadas con ventas ilegales de fichas, emisión de valores, violaciones de la recaudación de fondos, fraude financieroy esquemas piramidales.
De manera similar, en mayo de 2021, destacadas asociaciones industriales, incluidas la Asociación de Finanzas de Internet de China, la Asociación Bancaria de China y la Asociación de Pagos y Compensación de China, emitieron conjuntamente un anuncio enfatizando la ausencia de protección legal para los contratos de transacciones de moneda virtual. En consecuencia, las partes que participan en dichas transacciones asumen la plena responsabilidad por las consecuencias y pérdidas resultantes.
Autoridades aclaran marco legal para transacciones en moneda virtual
Sobre la base de iniciativas regulatorias anteriores, en septiembre de 2021 diez departamentos gubernamentales, incluidos el Banco Popular de China y el Tribunal Popular Supremo, emitieron un aviso completo. Este aviso aclaró el marco legal que rige las transacciones de moneda virtual, destacando la ilegalidad de diversas actividades, incluida la financiación de la emisión de tokens, el cambio de moneda virtual y las transacciones de derivados relacionados. Además, reiteró la nulidad de las acciones civiles derivadas de inversiones en moneda virtual que contravengan el orden público y las costumbres, con el consiguiente pérdidas a cargo de las partes involucradas.
Según el artículo 25 del Reglamento sobre prevención y lucha contra la recaudación ilegal de fondos, los participantes en planes de recaudación ilegal de fondos son los únicos responsables de las pérdidas sufridas. A la luz de estas medidas regulatorias, se insta al público a ejercer vigilancia, mejorar la conciencia sobre la prevención de riesgos y fomentar principios de inversión sólidos. Se recomienda a las personas que se abstengan del comercio especulativo de “moneda virtual”, la recaudación ilegal de fondos y otras actividades financieras ilícitas para salvaguardar sus activos personales.
Esta advertencia sirve como un llamado de atención a una mayor vigilancia y subraya el compromiso colectivo de combatir las actividades ilegales de recaudación de fondos, preservando así financiero integridad y protección de los intereses de los inversores. A medida que las autoridades reguladoras intensifican sus esfuerzos para mantener la estabilidad financiera, se alienta a las personas a mantenerse informadas y alertas, contribuyendo a un panorama económico más seguro y transparente.
Observación
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Sobre el Autor
Kumar es un periodista tecnológico experimentado con especialización en las intersecciones dinámicas de AI/ML, tecnología de marketing y campos emergentes como cripto, blockchain y NFTs. Con más de 3 años de experiencia en la industria, Kumar ha establecido una trayectoria comprobada en la elaboración de narrativas convincentes, la realización de entrevistas interesantes y la entrega de conocimientos integrales. La experiencia de Kumar radica en la producción de contenido de alto impacto, incluidos artículos, informes y publicaciones de investigación para plataformas industriales destacadas. Con un conjunto de habilidades único que combina conocimiento técnico y narración, Kumar se destaca en comunicar conceptos tecnológicos complejos a audiencias diversas de una manera clara y atractiva.
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