Chainalysis informa sobre un aumento en la actividad de los estados nacionales en criptomonedas y un récord de 15 000 millones de dólares en transacciones ilícitas.
En Resumen
En 2025, los delitos relacionados con las criptomonedas alcanzaron niveles récord a medida que los estados nacionales y las redes criminales usaban blockchain para el robo, el lavado de dinero y la evasión de sanciones, aunque la actividad ilícita en general sigue siendo una pequeña fracción de la criptoeconomía más amplia.
Cadena de análisis, una empresa de análisis de blockchain, ha publicado su “Informe sobre delitos criptográficos de 2026”, que destaca un aumento en la participación de los estados nacionales en las criptomonedas durante 2025, lo que refleja la creciente sofisticación del ecosistema ilícito en cadena.
En los últimos años, las redes criminales han desarrollado una infraestructura blockchain profesionalizada para facilitar las actividades transnacionales y blanquear fondos. Los Estados-nación interactúan ahora con estas redes, ya sea utilizando servicios ilícitos existentes o creando su propia infraestructura para eludir las sanciones. Este desarrollo plantea mayores desafíos para las agencias gubernamentales, así como para los equipos de cumplimiento y seguridad, a la hora de abordar los riesgos de protección al consumidor y seguridad nacional.
Cadena de análisis informa que las direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron al menos $154 mil millones en 2025, un aumento del 162% respecto al año anterior, impulsado en gran medida por un aumento del 694% en la actividad que involucra a entidades sancionadas.
Incluso sin este aumento, 2025 habría sido un año récord para los delitos relacionados con criptomonedas, con un crecimiento en la mayoría de las categorías ilícitas. Estas cifras representan una estimación conservadora basada en direcciones ilícitas conocidas.
A pesar de este aumento, la actividad ilícita sigue siendo una pequeña fracción de la economía de criptomonedas en general y representa menos del 1% del volumen total de transacciones.
Las monedas estables continúan dominando las transacciones ilícitas, representando el 84% de dicha actividad, lo que refleja su papel creciente en el ecosistema de criptomonedas debido a la facilidad de transferencia, la menor volatilidad y la utilidad práctica.
El robo de Corea del Norte alcanza nuevos máximos; el A7A5 de Rusia permite evadir sanciones
En 2025, el robo de fondos continuó representando un riesgo para el ecosistema de las criptomonedas, con hackers vinculados a la RPDC responsables de aproximadamente 2 millones de dólares en robos. Las brechas de seguridad a gran escala, incluyendo el hackeo de Bybit en febrero (el mayor robo digital en la historia de las criptomonedas, con casi 1.5 millones de dólares), representaron la mayor parte de estas pérdidas.
Los ciberdelincuentes norcoreanos demostraron una sofisticación sin precedentes en sus métodos de intrusión y lavado de activos. El año también registró una actividad récord en cadena de bloques por parte de los estados-nación. Los esfuerzos de Rusia por usar criptomonedas para evadir sanciones avanzaron con el lanzamiento de su token A7A5, respaldado por rublos, que procesó más de 93.3 millones de dólares en menos de un año. Las redes proxy de Irán continuaron utilizando criptomonedas para el lavado de dinero, la venta ilícita de petróleo y la adquisición de armas y materias primas, moviendo más de 2 millones de dólares a través de billeteras identificadas en las designaciones de sanciones. Mientras tanto, grupos alineados con Irán, como Hezbolá, Hamás y los hutíes, se involucraron en actividades con criptomonedas a una escala sin precedentes, a pesar de los reveses militares.
Redes chinas de lavado de dinero y evolución de la ciberdelincuencia en el ecosistema criptográfico
En 2025, las redes chinas de lavado de dinero emergieron como una fuerza poderosa en el ecosistema ilícito en cadena, lo que refleja la creciente profesionalización y diversificación de los delitos relacionados con las criptomonedas. Estas redes ofrecen servicios especializados, incluido el lavado de dinero como servicio, y apoyan diversas actividades delictivas, desde fraudes y estafas hasta el lucro proveniente de hackeos norcoreanos, evasión de sanciones y financiación del terrorismo.
La ciberdelincuencia tradicional sigue activa, con operadores de ransomware, distribuidores de malware, estafadores y mercados ilícitos que dependen de proveedores de infraestructura visible en cadena, como registradores de dominios y servicios de alojamiento, para mantener sus operaciones. Estos proveedores se han convertido en plataformas resilientes capaces de resistir bloqueos y sanciones, lo que amplía el alcance tanto de delincuentes con motivaciones financieras como de actores aliados con el Estado.
La actividad en cadena está cada vez más vinculada a delitos violentos en el mundo real, como la trata de personas y los ataques coercitivos que explotan los movimientos de criptomonedas. Si bien la actividad ilícita representa una pequeña proporción del uso total de criptomonedas, estos avances resaltan la importancia de la cooperación entre las fuerzas del orden, los reguladores y las empresas de criptomonedas para salvaguardar la integridad y la seguridad del ecosistema.
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Sobre la autora
Alisa, una dedicada periodista del MPost, se especializa en criptomonedas, pruebas de conocimiento cero, inversiones y el amplio ámbito de Web3. Con buen ojo para las tendencias y tecnologías emergentes, ofrece una cobertura completa para informar e involucrar a los lectores en el panorama en constante evolución de las finanzas digitales.
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