CFTC presenta nuevos cargos contra Sam Bankman-Fried, FTX y Alameda
En Resumen
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha lanzado una nueva demanda contra Sam Bankman-Fried, alegando que FTX hizo un mal uso de los fondos de los clientes y SBF violó la Ley de Intercambio de Productos Básicos.
Después de un arresto por parte de las autoridades de las Bahamas el 12 de diciembre, a SBF se le negó la libertad bajo fianza el 13 de diciembre.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó una demanda contra Sam Bankman-Fried por violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos y malversar los fondos de los clientes.
Los cargos surgen después de que la Comisión de Bolsa y Valores acusara a SBF de defraudar a los inversionistas en el intercambio de cifrado FTX. Bankman-Fried ha sido acusado de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero.
Los cargos de la CFTC se hacen eco de la demanda de la SEC presentado hoy, que alegó que SBF orquestó “un esquema para defraudar a los inversores de capital en FTX Trading Ltd”. Según el comunicado de prensa, Bankman-Fried dirigió su negocio como un fraude desde el principio.
La presentación ante la CFTC también alega que el fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research, accedió a $8 mil millones en fondos de clientes. Habilitado por FTX, Alameda accedió a cantidades masivas de liquidez y no tuvo limitaciones comerciales.
Bankman-Fried, Alameda y FTX utilizaron los fondos de los clientes para sus propios intereses, que incluían "compras de bienes raíces de lujo, contribuciones políticas e inversiones en la industria de activos digitales ilíquidos y de alto riesgo".
“Los empleados de FTX crearon funciones en el código de FTX que favorecieron a Alameda y le permitieron ejecutar transacciones incluso cuando no tenía suficientes fondos disponibles, incluida una “marca negativa permitida” y una línea de crédito efectivamente ilimitada que permitió a Alameda retirar miles de millones de dólares en activos de los clientes de FTX”, alega la denuncia.
Sam Bankman-Fried fue arrestado por las autoridades de las Bahamas el lunes 12 de diciembre. Las fuentes más recientes estado que a SBF se le negó la libertad bajo fianza y será puesto bajo custodia. Si es declarado culpable de todos los cargos, Bankman-Fried podría recibir una sentencia máxima de 115 años de prisión, dijeron los fiscales.
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Sobre el Autor
Agne es una periodista que cubre las últimas tendencias y desarrollos en metaverso, IA y Web3 industrias para la Metaverse Post. Su pasión por contar historias la ha llevado a realizar numerosas entrevistas con expertos en estos campos, buscando siempre descubrir historias apasionantes y atrapantes. Agne tiene una licenciatura en literatura y tiene una amplia experiencia escribiendo sobre una amplia gama de temas, incluidos viajes, arte y cultura. También se ofreció como editora voluntaria de la organización de derechos de los animales, donde ayudó a crear conciencia sobre cuestiones de bienestar animal. Contáctala en [email protected].
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