Binance insta a los principales corredores a fortalecer el escrutinio sobre los inversores estadounidenses para excluirlos del intercambio
En Resumen
Binance solicitó a los principales corredores FalconX y Hidden Road que fortalecieran los procedimientos de selección de clientes para evitar que los inversores estadounidenses accedan al intercambio.
intercambio criptomoneda Binance ha solicitado intermediarios de primer nivel, como HalcónX y camino escondido, para fortalecer sus procedimientos de selección de clientes para evitar que los inversores estadounidenses accedan a la bolsa. Las empresas ahora solicitan una gama más amplia de información a los clientes, incluidos detalles sobre las ubicaciones geográficas de sus oficinas, fundadores y empleados. Además, exigen a los clientes que proporcionen información certificada para garantizar su exactitud.
Según la declaración escrita, Binance está firmemente dedicada al cumplimiento y ha revelado públicamente su proceso para evaluar a los usuarios finales que pueden acceder a la plataforma Binance. Al delinear de manera transparente sus estándares, la compañía brinda claridad a las empresas que buscan acceso a su liquidez líder en el mercado.
Binance comenzó a instar a los principales corredores a solicitar información adicional a sus clientes cuando la compañía se declaró culpable de los cargos de Estados Unidos el año pasado.
Binance enfrenta desafíos regulatorios
Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, reconoció el año pasado violaciones de la Ley de Secreto Bancario. El Departamento de Justicia reveló un acuerdo con Binance sobre acusaciones de lavado de dinero, fraude y violaciones de sanciones, lo que llevó al intercambio a pagar una multa de 4.3 millones de dólares.
Posteriormente, la rama estadounidense de Binance, que enfrentó una pleito de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) junto con Binance y Changpeng Zhao, afirmó que tuvo que reducir su fuerza laboral en más de dos tercios debido a una caída del 75% en los ingresos tras la acción regulatoria.
Sin embargo, siguiendo las instrucciones de Changpeng Zhao Declaración de culpabilidad y la posterior renuncia, el intercambio global se fortaleció, con su valor total bloqueado (TVL) aumentando de $67 mil millones a $109 mil millones desde noviembre, según datos de DefiLlama. Además, Binance sigue siendo el mayor intercambio de criptomonedas a nivel mundial en términos de volumen de operaciones, según informó CoinMarketCap.
Además, al analizar el desempeño reciente de Binance Chain (BNB), el token nativo del intercambio de Binance, los comerciantes de activos digitales parecen optimistas sobre el futuro de la plataforma.
La criptomoneda ha subido aproximadamente un 50% este año, manteniendo su tendencia al alza desde diciembre hasta la actualidad. Actualmente cotiza a 506.63 dólares y ha experimentado un aumento de más del 42% en los últimos 30 días, según datos de CoinMarketCap.
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Sobre el Autor
Alisa, una dedicada periodista del MPost, se especializa en criptomonedas, pruebas de conocimiento cero, inversiones y el amplio ámbito de Web3. Con buen ojo para las tendencias y tecnologías emergentes, ofrece una cobertura completa para informar e involucrar a los lectores en el panorama en constante evolución de las finanzas digitales.
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