Investigación de Binance: La actividad ilícita con criptomonedas se mantiene por debajo del 1% gracias a la trazabilidad de la cadena de bloques y los límites de los mezcladores, que dificultan los esfuerzos de lavado de dinero.
En Resumen
Según Binance Research, la actividad ilícita con criptomonedas se mantiene por debajo del 1 % del volumen en la cadena de bloques, mientras que los controles de cumplimiento más estrictos y la trazabilidad de la cadena de bloques dificultan cada vez más el blanqueo de fondos robados.
Investigación binanceLa división de análisis y perspectivas de mercado del exchange de criptomonedas Binance ha publicado un informe que indica que la actividad ilícita con criptomonedas representa menos del 1% del volumen total de transacciones en la cadena de bloques.
El informe señala que, a partir de 2025, más de 75 mil millones de dólares en fondos ilícitos aún eran visibles en las cadenas de bloques, lo que representa un aumento de aproximadamente el 28 % con respecto a 2024. También destaca que este volumen de fondos ha aumentado cada año desde 2016, lo que sugiere que una proporción cada vez mayor de las ganancias delictivas permanece dentro del entorno de la cadena de bloques en lugar de ser eliminada por completo.
El informe atribuye esta tendencia a un cuello de botella estructural en las actividades de lavado de dinero. Si bien los fondos ilícitos pueden circular por el sistema, el proceso de convertirlos en efectivo disponible para el consumo se ve cada vez más limitado por las herramientas de monitoreo y los controles de cumplimiento.
El análisis de billeteras en el punto de entrada permite identificar actividades sospechosas; los procedimientos de verificación de identidad (KYC) bloquean el acceso a los puntos de retiro en las plataformas de intercambio; los emisores de stablecoins pueden congelar saldos; y, en algunos casos, las fuerzas del orden pueden confiscar activos directamente. En conjunto, estas medidas dificultan que los actores ilícitos se retiren sin problemas del ecosistema cripto.
Los mezcladores de criptomonedas se enfrentan a limitaciones de capacidad a medida que la trazabilidad de la cadena de bloques refuerza las investigaciones.
Otra limitación proviene de la capacidad restringida de los principales mezcladores de criptomonedas. Según el informe, servicios como Wasabi y CryptoMixer no pueden gestionar más de unos 10 millones de dólares al día.
A ese ritmo, ocultar mil millones de dólares en activos robados podría requerir más de 100 días, incluso antes de contabilizar las transacciones que puedan ser señaladas durante el proceso. El informe presenta esto como evidencia de que los mezcladores no ofrecen una solución escalable para el lavado de grandes sumas de dinero, sino que funcionan como una solución provisional limitada e imperfecta.
El análisis también destaca la persistencia de la trazabilidad de la cadena de bloques. Más del 80 % de los fondos ilícitos en la cadena, según indica, no permanecen en la dirección original vinculada al delito. En cambio, se transfieren a monederos secundarios a uno o dos pasos de distancia. Aun así, cada transferencia queda registrada en el libro mayor, lo que permite a los investigadores y a las empresas de análisis seguir el movimiento de los fondos a través de direcciones sucesivas.
El informe concluye que, si bien los activos ilícitos pueden volverse menos visibles en el primer punto de contacto, el rastro de la transacción en sí permanece preservado de forma permanente y puede rastrearse a través de movimientos posteriores.
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Sobre la autora
Alisa, una dedicada periodista del MPost, se especializa en criptomonedas, IA, inversiones y el amplio campo de Web3. Con buen ojo para las tendencias y tecnologías emergentes, ofrece una cobertura completa para informar e involucrar a los lectores en el panorama en constante evolución de las finanzas digitales.
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