El fundador de Binance, CZ, prohibió el regreso a los Emiratos Árabes Unidos hasta el veredicto de la sentencia
En Resumen
Changpeng ZhaoA , el fundador del gigante de las criptomonedas Binance, un juez federal de EE. UU. le ha negado el permiso para regresar a su casa en el UAE antes de su sentencia. Esta decisión se produce tras la declaración de culpabilidad de Zhao ante cargos penales estadounidenses relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y violaciones de sanciones.
El juez de distrito estadounidense Richard Jones en Seattle suspendió un fallo anterior que permitía a Zhao viajar de regreso a los Emiratos Árabes Unidos después de declararse culpable. La suspensión se mantiene hasta que se tome una decisión sobre la moción de los fiscales de mantener a Zhao en Estados Unidos hasta su sentencia del 23 de febrero.
Zhao, quien renunció como CEO de Binance, se declaró culpable de los cargos de no implementar políticas contra el lavado de dinero y violar las sanciones estadounidenses. Como parte del acuerdo de culpabilidad, acordó pagar una fianza de 175 millones de dólares y pagar una multa de 50 millones de dólares.
Aunque Zhao enfrenta hasta 10 años de prisión, se espera que reciba una sentencia de no más de 18 meses.
Sanciones financieras de Binance
Binance, junto con Zhao, también acordó pagar fuertes sanciones por un total de 4.3 millones de dólares. La compañía enfrenta demandas civiles de inversores que buscan recuperar miles de millones perdidos debido a los desafíos del intercambio.
Los fiscales federales expresaron su preocupación por el posible riesgo de fuga de Zhao, citando sus importantes activos y vínculos con los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos son un país sin acuerdo de extradición con EE.UU.
En respuesta, los abogados de Zhao enfatizaron su aparición voluntaria en Estados Unidos y su voluntad de aceptar la responsabilidad por sus acciones.
Demanda que involucra a Cristiano Ronaldo y Binance
Los inversores de Binance han demandado a la estrella del fútbol internacional Cristiano Ronaldo y otros patrocinadores famosos, acusándolos de promociones engañosas para Binance. La demanda presentada en Miami alega que estas promociones equivalían a valores no registrados.
El caso contra Changpeng Zhao y Binance marca un momento significativo en la regulación y responsabilidad de las criptomonedas.
Mientras Zhao espera su sentencia, el resultado de este caso sigue siendo fundamental. Podría tener implicaciones de amplio alcance para la industria de la criptografía y su gobernanza.
Observación
En línea con la Directrices del Proyecto Confianza, tenga en cuenta que la información proporcionada en esta página no pretende ser ni debe interpretarse como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, financiero o de cualquier otro tipo. Es importante invertir sólo lo que pueda permitirse perder y buscar asesoramiento financiero independiente si tiene alguna duda. Para mayor información sugerimos consultar los términos y condiciones así como las páginas de ayuda y soporte proporcionadas por el emisor o anunciante. MetaversePost se compromete a brindar informes precisos e imparciales, pero las condiciones del mercado están sujetas a cambios sin previo aviso.
Sobre el Autor
Nik es un consumado analista y escritor en Metaverse Post, que se especializa en brindar información de vanguardia sobre el vertiginoso mundo de la tecnología, con un énfasis particular en AI/ML, XR, VR, análisis en cadena y desarrollo de blockchain. Sus artículos atraen e informan a una audiencia diversa, ayudándoles a mantenerse a la vanguardia de la tecnología. Con una Maestría en Economía y Administración, Nik tiene una comprensión sólida de los matices del mundo de los negocios y su intersección con las tecnologías emergentes.
Más artículos
Nik es un consumado analista y escritor en Metaverse Post, que se especializa en brindar información de vanguardia sobre el vertiginoso mundo de la tecnología, con un énfasis particular en AI/ML, XR, VR, análisis en cadena y desarrollo de blockchain. Sus artículos atraen e informan a una audiencia diversa, ayudándoles a mantenerse a la vanguardia de la tecnología. Con una Maestría en Economía y Administración, Nik tiene una comprensión sólida de los matices del mundo de los negocios y su intersección con las tecnologías emergentes.
