El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, presenta una demanda contra el gobierno de Nigeria
En Resumen
El ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, presentó una demanda contra la NSA de Nigeria y la EFCC por violación de los derechos personales.
BinanceEl jefe de cumplimiento de delitos financieros de Nigeria, Tigran Gambaryan, inició acciones legales contra el Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria (NSA) y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). La demanda los acusa de vulnerar sus libertades y solicita la intervención judicial.
En paralelo, Nadeem Anjarwalla, quien ocupaba el cargo de gerente regional africano de Binance y fue arrestado con Gambaryan, presentó una impugnación legal similar. Anjarwalla escapó de Nigeria la semana anterior y ahora podría enfrentarse a una orden de arresto internacional.
TJ Krukrubo, un destacado abogado nigeriano, ha argumentado que se violaron los derechos constitucionales debido a la incautación del documento de viaje internacional de Gambaryan, argumentando que limita injustamente su libertad. Krukrubo está abogando para que el tribunal ordene la devolución del pasaporte y garantice la liberación de Gambaryan. Además, Gambaryan exige salvaguardias contra futuras detenciones relacionadas con investigaciones en curso y busca una disculpa oficial de las agencias involucradas.
Gambaryan, que tiene ciudadanía estadounidense, afirmó que visitó Nigeria con un colega el 26 de febrero en respuesta a una invitación de la NSA y EFCC para abordar cuestiones pertinentes relacionadas con Binance. Destacó que su participación en la reunión fue legal y que no fue informado de ninguna acusación penal antes de su arresto.
"La insistencia del gobierno en obtener información de Binance e imponer requisitos a la empresa es la única justificación para su detención", comentó TJ Krukrubo.
La revisión judicial de este caso se pospone hasta el 8 de abril, a la espera de una decisión.
Binance se enfrenta al escrutinio del gobierno nigeriano por cuestiones fiscales y de moneda local
Las autoridades nigerianas han preocupaciones expresadas sobre los efectos perjudiciales del servicio de comercio entre pares (P2P) de Binance en la naira nigeriana (NGN), lo que implica que el servicio tiene impactos potencialmente adversos en la moneda del país. El gobierno también ha señalado a la plataforma de criptomonedas por su posible participación en actividades de lavado de dinero desde febrero.
A instancias del gobierno, Gambaryan y Anjarwalla viajaron a Abuja, la capital de Nigeria, para discutir el asunto y posteriormente eliminaron de su servicio las opciones comerciales NGN P2P. Sin embargo, después de reunirse con funcionarios nigerianos, fueron detenidos en instalaciones gubernamentales durante un período prolongado de más de tres semanas.
El gobierno nigeriano recientemente presentado cuatro cargos contra Binance, incluidas acusaciones de no pagar el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta corporativa, no presentar declaraciones de impuestos y facilitar la evasión fiscal de los clientes a través de su servicio.
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Alisa, una dedicada periodista del MPost, se especializa en criptomonedas, pruebas de conocimiento cero, inversiones y el amplio ámbito de Web3. Con buen ojo para las tendencias y tecnologías emergentes, ofrece una cobertura completa para informar e involucrar a los lectores en el panorama en constante evolución de las finanzas digitales.
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