La divulgación por parte de Binance de datos de residentes de la UE a las fuerzas del orden rusas suscita dudas sobre el cumplimiento del RGPD.
En Resumen
Binance proporcionó a las autoridades rusas datos de transacciones de criptomonedas de un usuario, lo que dio lugar a acusaciones de financiación del terrorismo y planteó dudas sobre el cumplimiento del RGPD.
intercambio criptomoneda Binance En 2025, proporcionó a las autoridades rusas datos personales y transaccionales de un cliente, información que posteriormente se utilizó para imputarle cargos por financiación del terrorismo. El cliente, Yuri Belenkiy, un informático ruso de 49 años con residencia en Bulgaria, se encuentra detenido en Rusia a la espera de juicio.
Los investigadores solicitaron el historial de transacciones de Belenkiy tras identificar transferencias de criptomonedas vinculadas a la recaudación de fondos para el ejército ucraniano. La plataforma de intercambio respondió proporcionando registros que confirmaban transferencias a una billetera registrada a nombre del crítico del Kremlin Arkady Babchenko, quien había solicitado públicamente donaciones para equipo médico para los soldados ucranianos. El material compartido incluía su fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, número de pasaporte y copias de su pasaporte ruso y su permiso de residencia búlgaro. Las autoridades rusas alegan que, entre enero de 2023 y marzo de 2024, envió más de 700 dólares a entidades asociadas con el ejército ucraniano, incluyendo un grupo que Moscú considera una organización terrorista; estos detalles se incorporaron posteriormente como prueba en el informe del caso presentado al fiscal general ruso.
Los documentos indican además que los investigadores solicitaron a Binance que identificara a otras personas que habían transferido fondos a la misma billetera, aunque no se reveló el resultado. Las respuestas de la plataforma provenían de una dirección de correo electrónico que el sitio web de Binance había publicado previamente para consultas de las autoridades rusas y bielorrusas.
Preguntas legales y regulatorias
Binance anunció su retirada definitiva del mercado ruso en septiembre de 2023, alegando que operar allí era incompatible con su estrategia de cumplimiento normativo y que ya no existían acuerdos de reparto de ingresos ni de recompra. En un comunicado, la plataforma afirmó que coopera con las solicitudes de información legítimas de las fuerzas del orden a nivel mundial, de conformidad con las leyes y normativas aplicables, y señaló que no determina cómo los gobiernos utilizan dicha información.
No obstante, el incidente ha suscitado dudas sobre las obligaciones de Binance en virtud de la legislación europea de protección de datos. Dado que Belenkiy tiene residencia en Bulgaria, expertos legales han sugerido que podría estar amparado por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, que generalmente restringe la transferencia de datos personales a jurisdicciones sin protecciones adecuadas y suele requerir una orden judicial para su divulgación. Binance refutó esta opinión, mientras que el Comité Europeo de Protección de Datos y la comisión de protección de datos de Bulgaria declinaron hacer comentarios o no respondieron. El Primer Departamento, una ONG que apoya a personas en procesos judiciales por motivos políticos en Rusia, criticó a la plataforma de intercambio por mantener comunicación con las fuerzas del orden rusas tras su salida pública.
No se confirmó el origen de los documentos, ni se estableció si Belenkiy estaba registrado en Binance como residente de la UE.
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Sobre la autora
Alisa, una dedicada periodista del MPost, se especializa en criptomonedas, IA, inversiones y el amplio campo de Web3. Con buen ojo para las tendencias y tecnologías emergentes, ofrece una cobertura completa para informar e involucrar a los lectores en el panorama en constante evolución de las finanzas digitales.
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