El CEO de Binance, Changpeng Zhao, se declarará culpable de cargos de lavado de dinero y la empresa se prepara para una multa de 4.3 millones de dólares
En Resumen
El director ejecutivo de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, se declarará culpable de lavado de dinero y pagará 4.3 millones de dólares para resolver los cargos penales.
Binance CEO Changpeng 'CZ' Zhao Según se informa, se declarará culpable de lavado de dinero como parte de un acuerdo negociado con el Departamento de Justicia (DOJ). Según los términos del acuerdo, el intercambio de criptomonedas Binance pagará una cuantiosa suma de 4.3 millones de dólares para resolver la investigación criminal.
Según un informe interno de Wall Street JournalActualmente, Zhao tiene la intención de dejar su cargo de CEO de Binance, aunque planea conservar la propiedad mayoritaria de la empresa.
Si bien está previsto que comparezca ante un tribunal de Seattle el martes por la tarde a las 3 p. m., hora del Este, la declaración de Zhao marca un momento crucial para la intercambio criptográfico. Mientras busca concluir investigaciones prolongadas por parte de los reguladores estadounidenses, se espera que una decisión positiva genere posibles perturbaciones para los mercados financieros y los poseedores de criptomonedas.
Binance ha estado bajo el escrutinio de los fiscales federales desde 2018, y se culpa a la compañía por comunicaciones de un plan de lavado de dinero que involucraban a Zhao. La reciente investigación del Departamento de Justicia sigue a una letanía de desafíos legales que enfrenta el intercambio de cifrado, particularmente en Estados Unidos.
Las luchas legales anteriores de Binance
En junio, la Comisión de Bolsa y Valores (SEG) presentó una demanda contra Binance y Zhao, alegando un elaborado plan para evadir las leyes federales de valores de EE. UU. La SEC había acusado al criptoexchange de 13 cargos, entre ellos inflar artificialmente los volúmenes de operaciones, apropiarse indebidamente de fondos de clientes, no restringir a los clientes estadounidenses y proporcionar información engañosa sobre los controles de vigilancia del mercado.
La acción legal de la SEC provocó una salida sustancial de fondos de Binance, con aproximadamente 780 millones de dólares retirados dentro de las 24 horas posteriores a la demanda. Contrariamente a las afirmaciones de la SEC, Binance negó con vehemencia todas las acusaciones y prometió defender vigorosamente su plataforma.
En un acontecimiento que recuerda a las fluctuaciones anteriores del mercado durante la agitación, el Wall Street Journal informó que el precio de Binance Coin (BNB) ha vuelto a subir, alcanzando un máximo de cinco meses de 271.90 dólares.
Ahora que CZ y Binance han sido eliminados del campo, la SEC puede aprobar el ETF spot y Blackrock, Fidelity, Invesco y otros grandes actores pueden hacerse cargo. Así es como se juega el juego.
- Mike Alfred (@mikealfred) 21 de noviembre.
Los problemas de Binance se asemejan a patrones similares a FTX y Kraken
Los acontecimientos recientes se desarrollan a raíz del colapso de FTX hace ocho meses, y ambos intercambios ahora enfrentan acusaciones de mal manejo de los fondos de los clientes.
La desaparición de FTX, caracterizada por la combinación de fondos e inversiones de alto riesgo sin el conocimiento de los clientes, reflejó la agitación posterior en Binance. El anuncio provocó una prisa entre los clientes de FTX por retirar sus activos, lo que provocó una crisis de liquidez para estos últimos.
Posteriormente, el CEO de FTX Bankman-frito enfrentó una condena por cargos de fraude sustancial contra los clientes.
Casualmente, la acción del Departamento de Justicia contra Binance también se alinea con los cargos de la SEC contra Kraken, el tercer mayor intercambio de cifrado por volumen de operaciones.
Kraken fue acusado de supuestamente operar como una bolsa de valores, corredor, comerciante y agencia de compensación no registrada. En particular, el intercambio había llegado previamente a un acuerdo con la SEC en febrero. El acuerdo exigía el cese de estaca criptográfica servicios para clientes estadounidenses, acompañado de un pago de 30 millones de dólares en concepto de devolución, intereses previos al fallo y sanciones civiles.
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Sobre el Autor
Victor es editor/escritor técnico en jefe en Metaverse Post y cubre inteligencia artificial, criptografía, ciencia de datos, metaverso y ciberseguridad dentro del ámbito empresarial. Cuenta con media década de experiencia en medios e inteligencia artificial trabajando en medios de comunicación reconocidos como VentureBeat, DatatechVibe y Analytics India Magazine. Al ser mentor de medios en prestigiosas universidades, incluidas Oxford y USC, y con una maestría en ciencia y análisis de datos, Víctor está profundamente comprometido a mantenerse al tanto de las tendencias emergentes. Ofrece a los lectores las narrativas más recientes y reveladoras de la tecnología y Web3 paisaje.
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