El 80% del comercio de criptomonedas está automatizado, ¿por qué los inversores minoristas no confían en él? El CEO de Arcanum explica cómo solucionar la mayor brecha de credibilidad del sector.
En Resumen
Los bots automatizados impulsan aproximadamente el 80% del comercio de criptomonedas, pero la confianza sigue siendo la mayor brecha. Mikhail Ivanov de Arcanum explica cómo la transparencia, los historiales verificables y la estrategia (no la exageración) son fundamentales.deficomercio automatizado.
Actualmente, los bots de negociación automatizada representan aproximadamente el 80% del volumen total de negociación de criptomonedas; sin embargo, para la mayoría de los inversores minoristas, este sector sigue siendo una caja negra, saturada de productos que prometen demasiado y desaparecen silenciosamente cuando el mercado se vuelve en su contra.
¿Qué hay realmente detrás de esa brecha y qué se necesita para construir algo que se gane la confianza en lugar de simplemente pedirla? Mijaíl Ivanov, Director general de Fundación Arcanum, ha pasado años pensando precisamente en eso, y la respuesta se convirtió en Pulso Arcano: un sistema algorítmico conservador con un historial verificable públicamente, una arquitectura de seguridad donde es técnicamente imposible acceder a los fondos de los usuarios y una filosofía que considera los mercados laterales y bajistas no como condiciones para sobrevivir, sino como la principal oportunidad para explotar.
En esta entrevista hablamos sobre el estado actual del trading automatizado, qué se necesita realmente para construir con integridad en un entorno lleno de ruido y qué nos depara el futuro.
¿En qué momento deja de ser suficiente el comercio manual de criptomonedas y por qué se hace necesaria la automatización?
El trading manual deja de ser suficiente en el momento en que te das cuenta de que la estrategia es sólida, pero el problema radica en la ejecución. Un humano puede identificar un buen patrón, validarlo e incluso obtener beneficios, pero no puede ejecutarlo simultáneamente en 50 o 100 activos, las 24 horas del día, sin emociones, sin fatiga, sin la menor vacilación. En ese punto, la automatización no es una comodidad, sino la única forma honesta de convertir una estrategia en resultados.
Para nosotros, ese momento llegó entre 2021 y 22. Dedicamos mucho tiempo a operar manualmente con criptomonedas, estudiando patrones, tomando posiciones reales y aprendiendo de primera mano cómo se mueve el mercado. Fue un trabajo arduo hacerlo todo a mano. Éramos una empresa de TI, así que sabíamos cómo crear sistemas. En cierto punto, la pregunta dejó de ser "¿podemos operar bien?" y se convirtió en "¿por qué seguimos haciéndolo a mano?". Y así fue como desarrollamos nuestro producto.
¿Qué hace un bot de trading? ¿En qué se diferencia de una persona que hace lo mismo?
Prefiero llamarlo estrategia automática en lugar de bot. Ejecuta una defiUn conjunto de reglas bien definidas —cuándo entrar, cuándo salir, qué tamaño de posición, bajo qué condiciones—. Una persona que realiza la misma acción introduce variables que la estrategia nunca tuvo en cuenta: indecisión, dudas, análisis de pérdidas y decisiones emocionales. La estrategia automática no se preocupa por nada de eso. Simplemente ejecuta lo que debe, y esa es su razón de ser.
Pero lo más importante es que el bot solo es tan bueno como la estrategia que lo respalda. La automatización potencia cualquier acción que se implemente. Si la estrategia es válida, el bot se convierte en una herramienta de precisión; no solo funciona bien, sino que además se mantiene a flote con el tiempo. Si la estrategia no es lo suficientemente buena, cualquier bot simplemente perderá dinero más rápido. Por lo tanto, en nuestra opinión, lo más valioso es la estrategia y la metodología que preceden a cualquier automatización.
Según se informa, los bots generan entre el 65 % y el 80 % del volumen de operaciones con criptomonedas, pero la mayoría de los inversores minoristas aún operan manualmente. Desde tu perspectiva, ¿a qué se debe esta diferencia?
Hay muchos factores, pero el más importante es la confianza, y con razón. El mundo de los bots de criptomonedas está plagado de sistemas opacos, estafas y herramientas que lucen impecables en las pruebas retrospectivas, pero que fallan en cuanto se invierte capital real. El copy trading y las herramientas promocionadas por las plataformas de intercambio son herramientas que los inversores minoristas han sufrido suficientes pérdidas como para ser escépticos. La brecha no radica realmente en la tecnología ni en la formación. Las herramientas existen. La información existe. Lo que no existe, en la mayoría de los casos, es un historial que se pueda verificar.
Desde el principio, decidimos publicar cada operación, no capturas de pantalla ni resúmenes mensuales, sino todas las operaciones desde el primer día en una plataforma pública. Más de 10 000 operaciones, visibles para todos. Si no puedes mostrar tu trabajo y el rendimiento de tu estrategia en condiciones reales, estás pidiendo una confianza que no te has ganado. Y en este sector, eso supone un riesgo considerable.
La "inteligencia artificial" se ha convertido en una de las palabras más usadas en este ámbito. ¿Qué se esconde realmente tras esa etiqueta en la mayoría de los casos y en qué debería fijarse un usuario?
Sinceramente, la mayoría de los bots "impulsados por IA" no son más que sistemas basados en reglas con una capa de marketing. DefiSe aplican algunas condiciones, se añade la etiqueta y se envía; así es como funcionan la mayoría. No cuentan con herramientas adaptativas realmente potentes. Y, para ser justos, construir algo así es difícil. Incluso con aprendizaje automático, se necesitan muchos datos históricos para hacerlo correctamente.
En lo que respecta a nuestro producto, no nos basamos en la etiqueta de IA, ya que creemos que se ha devaluado hasta el punto de perder su significado. Nos basamos en la metodología. Cada estrategia que implementamos pasa por el diseño de hipótesis, pruebas retrospectivas con historiales completos de activos, operaciones simuladas con datos de mercado reales y, finalmente, ejecución manual por operadores profesionales que asumen riesgos reales. Solo si todas estas etapas se superan con éxito (superando un umbral de éxito del 55 %), la estrategia se automatiza. Utilizamos aprendizaje automático en nuestras pruebas retrospectivas, porque realizar pruebas con entre 2,000 y 3,000 activos manualmente es imposible. Sin embargo, no destacamos la etiqueta de IA, porque lo que realmente vendemos es un proceso riguroso.
¿Qué carencia específica te llevó a crear Arcanum Pulse? ¿Qué deficiencias presentaban las herramientas existentes?
Todas las herramientas que analizamos eran o bien una caja negra que pedía confianza sin haberse ganado, o bien plataformas manuales que ofrecían mejores gráficos pero que aun así requerían que el usuario tomara todas las decisiones por sí mismo. Ninguno de estos problemas se resolvió adecuadamente cuando empezamos.
Veníamos del mundo del trading; habíamos estado activos en este mercado desde 2017, es decir, casi diez años. Sabíamos cómo era una estrategia sólida y cómo construir sistemas. Al no encontrar nada que combinara ambas cosas, la respuesta fue obvia: crearlo nosotros mismos. Primero desarrollamos la metodología —un proceso de cuatro etapas que dura entre seis meses y un año por algoritmo— y luego automatizamos el proceso. Mantuvimos nuestro propio capital en el sistema desde el primer día. Si no confiábamos nuestro dinero al producto, no íbamos a pedirle a nadie que lo hiciera.
Arcanum Pulse se ejecuta simultáneamente en numerosos recursos. ¿Cuál es la razón? ¿De qué protege?
Actualmente trabajamos con más de 200 activos en el sistema, y el bot puede estar activo simultáneamente en hasta 160 posiciones a la vez; ese fue nuestro récord en un solo día. El riesgo de concentración es un problema fundamental de la cartera, no solo de las criptomonedas. Operar con unos 100 activos simultáneamente significa que el mal rendimiento de cualquier posición individual es absorbido naturalmente por la cartera en general. Cuando tienes uno, dos o quizás tres activos en números rojos, no defien la imagen cuando 200 están trabajando.
El sistema opera constantemente en diferentes condiciones de mercado: algunos activos se mueven lateralmente mientras que otros siguen una tendencia, y el bot detecta el movimiento existente y lo aprovecha. Esto es lo que mantiene nuestros meses malos en torno al 3%, en lugar de una caída catastrófica. Octubre de 2024 es un buen ejemplo: el mercado en general cayó alrededor del 20% en solo dos semanas, y nuestros usuarios no perdieron dinero; sus pérdidas fueron leves, pero la diversificación absorbió lo que habría sido una caída devastadora en una posición concentrada.
La mayoría de las plataformas se encuentran dentro de paneles de control y aplicaciones. Arcanum Pulse se encuentra dentro de Telegram. ¿Una decisión pragmática o algo más profundo?
Son ambas cosas. En la práctica: los operadores de criptomonedas ya usan Telegram. Sus comunidades están ahí, su flujo de información está ahí, su flujo de trabajo optimizado para móviles está ahí. Eliminar la dificultad de aprender una nueva interfaz no es poca cosa; a menudo marca la diferencia entre la adopción y el abandono. Contamos con datos sólidos al respecto.
Pero hay algo más profundo. Las herramientas financieras suelen parecer complejas para proyectar seriedad: paneles con 14 o 15 indicadores, interfaces que requieren formación para su uso. Creo que esto es un error. La complejidad debe residir en el sistema, no en la interfaz. Lo que el usuario ve debe ser lo más sencillo posible. Facilitar la adopción no compromete la calidad; forma parte del diseño.
Arcanum Pulse acaba de obtener la certificación oficial de agente de bolsa en Bybit. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Por qué es importante?
Esto significa que operamos con un nivel de acceso a la infraestructura y reconocimiento de la plataforma que la mayoría de los bots nunca alcanzan: mayor estabilidad de la API, una posición regulatoria más clara en el lado de la bolsa y una capa de evaluación de terceros que no tuvimos que autocertificar.
La clave está en la confianza. En este sector, la confianza es difícil de generar y fácil de perder. Puedes publicar estadísticas, puedes explicar tu metodología, pero los clientes institucionales y los traders serios buscan validación externa, algo que no provenga de tu propia publicidad. El estatus de bróker oficial de una plataforma de primer nivel es precisamente eso. Significa que Bybit analizó este producto con la suficiente atención como para otorgarle reconocimiento oficial, lo cual tiene un gran peso en el mercado. Hasta donde sé, somos de los primeros productos en lograrlo en Bybit o Binance a este nivel. La mayoría de los bots simplemente no lo tienen.
Más de 9,500 posiciones cerradas, una tasa de éxito del 97 % y una rentabilidad acumulada superior al 17 000 %. ¿Cómo logra su sistema estas cifras?
No puedo ser completamente transparente sobre la metodología; si la publicáramos por completo, no representaría una ventaja competitiva a largo plazo. Sin embargo, los dos principios fundamentales son el trading con márgenes bajos y la diversificación de activos. Dado que operamos con márgenes bajos en un gran número de posiciones, las operaciones ganadoras se acumulan de forma constante, en lugar de depender de unas pocas apuestas importantes. Y como esas ganancias se distribuyen entre cientos de activos, la consistencia estadística se multiplica con el tiempo. Cuando se tiene un gran volumen de posiciones cerradas con tendencia positiva, el panorama general refleja lo que muestran nuestras cifras. No se trata de una operación espectacular aislada, sino de la metodología aplicada de forma consistente a gran escala.
Arcanum Pulse está diseñado para funcionar en condiciones de terreno irregular y con osos. ¿Es ahí donde reside la verdadera oportunidad a largo plazo?
Creo que ahí reside la oportunidad duradera, sí. Los mercados alcistas son indulgentes: se puede invertir en casi cualquier activo y este subirá. Todo parece un sistema cuando el mercado sube. La verdadera prueba es lo que sucede cuando no sube. Es entonces cuando la mayoría de los inversores minoristas descubren que la herramienta que utilizaban no era más que la lógica del mercado alcista disfrazada de estrategia.
Hemos sido transparentes al respecto desde el principio. Nuestras estadísticas son públicas y abarcan todo el período desde agosto de 2024, no solo datos puntuales. Esto incluye periodos de estabilidad y meses difíciles. La cifra del 3 % de meses malos se mantiene en todas esas condiciones. Si una estrategia solo funciona cuando el mercado es favorable, en realidad no es una estrategia, sino simplemente un beneficiario de las condiciones. Lo que hemos creado está diseñado para encontrar oportunidades en cualquier mercado. Esa es la esencia del producto.
¿Cómo prevé que evolucionará la relación entre los comerciantes minoristas y los sistemas automatizados en un futuro próximo? ¿Qué papel desempeña Arcanum en este contexto?
La pregunta cambiará. Ahora mismo es "¿debería usar un bot?". En tres años, será "¿en qué bot confío y cómo lo evalúo?". La barrera tecnológica ya es baja. La infraestructura de confianza y verificación aún no está desarrollada, y ahí es donde entra Arcanum.
Desde el principio, nos propusimos la transparencia: estadísticas públicas, metodología abierta y la implicación del equipo fundador. No se trata solo de una estrategia de mercado, sino de la infraestructura necesaria para generar la confianza que exigirá la próxima ola de adopción por parte de particulares e instituciones.
También creemos que el modelo de marca blanca se convertirá en un canal de distribución principal. Las voces más creíbles en el mundo de las criptomonedas son las comunidades y los creadores con audiencias ya establecidas, no las plataformas que intentan captar usuarios desde cero. Colaborar con estas personas —permitiéndoles ofrecer el producto bajo su propia marca, respaldados por nuestros datos y trayectoria— es la clave para escalar sin comprometer la calidad de lo que se ofrece.
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Sobre la autora
Alisa, una dedicada periodista del MPost, se especializa en criptomonedas, IA, inversiones y el amplio campo de Web3. Con buen ojo para las tendencias y tecnologías emergentes, ofrece una cobertura completa para informar e involucrar a los lectores en el panorama en constante evolución de las finanzas digitales.
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