450 millones de dólares congelados y en aumento: la unidad de delitos financieros T3, respaldada por Tether, amplía su ofensiva global contra los flujos ilícitos de criptomonedas.
En Resumen
La unidad de fideicomiso T3 de Tether ha congelado más de 450 millones de dólares en criptoactivos ilícitos a nivel mundial, ampliando la cooperación con las fuerzas del orden e impulsando los esfuerzos contra el fraude, los ciberataques y la actividad ilícita en la cadena de bloques en todo el mundo.
La empresa de tecnología financiera Tether anunció que la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), una iniciativa de colaboración entre Tether, TRON y TRM Labs, ha congelado más de 450 millones de dólares en activos digitales ilícitos en todo el mundo como parte de los esfuerzos continuos para combatir los delitos financieros relacionados con las criptomonedas y fortalecer la cooperación con las autoridades reguladoras y policiales.
La organización declaró que, durante 2025, la unidad apoyó investigaciones vinculadas a una amplia gama de actividades delictivas, incluidos casos relacionados con sustancias controladas, violaciones y abusos en plataformas de intercambio, actividades asociadas con entidades vinculadas a Corea del Norte, operaciones de financiación del terrorismo, delitos violentos, secuestros, esquemas de extorsión y los llamados ataques con llaves inglesas, que implican coerción física contra poseedores de criptomonedas.
Según el comunicado, T3 FCU interceptó un 43.9 % más de fondos ilícitos en 2025 en comparación con el año anterior. Se identificó a las autoridades de jurisdicciones como Estados Unidos, España, Alemania, Países Bajos y Bulgaria como algunas de las más activas en los esfuerzos para bloquear los flujos financieros ilícitos, medidos por el volumen de transacciones incluidas en la lista negra.
Tether describió la iniciativa como un componente cada vez más importante del marco general de cumplimiento normativo para activos digitales, argumentando que la capacidad de la unidad para identificar y congelar fondos sospechosos antes de que la actividad delictiva se intensifique ha contribuido a reducir la actividad ilícita en la cadena de bloques, al tiempo que apoya el uso legítimo de activos digitales. La iniciativa funciona como un mecanismo de coordinación entre los proveedores de infraestructura de cadena de bloques del sector privado y los organismos públicos encargados de hacer cumplir la ley, lo que permite una intervención rápida en transacciones sospechosas.
La coordinación global de la aplicación de la ley se extiende por todo el sector de las criptomonedas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya había mencionado a T3 FCU en informes públicos a principios de este año, describiendo la iniciativa como un recurso invaluable para las fuerzas del orden de todo el mundo. El GAFI destacó esta unidad, junto con Beacon Network de TRM Labs, como ejemplo de marcos de cooperación público-privada diseñados para combatir la actividad ilícita en el sector de los activos digitales. El anuncio señaló que los flujos globales ilícitos de criptomonedas alcanzaron una cifra estimada de 158 mil millones de dólares, lo que refuerza la demanda de sistemas capaces de identificar, congelar e interrumpir rápidamente las transacciones delictivas en tiempo real.
T3 FCU surgió inicialmente como un sistema de comunicación y bloqueo centrado en el uso indebido de USDT en la cadena de bloques TRON. La unidad afirmó haber podido identificar transferencias sospechosas y congelar activos en un plazo de 24 horas durante múltiples incidentes relacionados con el robo de cuentas y actividades delictivas violentas, tras solicitudes de las fuerzas del orden.
La iniciativa también hizo referencia a la participación en la Operación Lusocoin, una investigación a gran escala liderada por la Policía Federal Brasileña. En coordinación con las autoridades locales e instituciones financieras, la operación resultó en la congelación de más de R$3 mil millones en activos relacionados con criptomonedas, incluyendo aproximadamente 4.3 millones de USDT asociados a la red investigada. La operación se presentó como un ejemplo de colaboración transfronteriza entre instituciones públicas y participantes de la industria blockchain, con el objetivo de mejorar la seguridad y la transparencia financiera.
Desde su lanzamiento en 2024, T3 FCU se ha expandido hasta convertirse en lo que las organizaciones participantes describen como un marco global de aplicación de la ley centrado en detectar e interrumpir la actividad financiera ilícita en todo el ecosistema de activos digitales. La iniciativa informa haber analizado millones de transacciones de blockchain en cinco continentes para identificar fraudes, lavado de dinero, exploits y otros movimientos de fondos delictivos, coordinando la congelación de activos cuando ha sido necesario.
Actualmente, la unidad opera en colaboración con organismos reguladores y agencias gubernamentales en 23 jurisdicciones, incluidos Estados Unidos, España, Alemania, Brasil y el Reino Unido, lo que refleja un enfoque cada vez más internacional en materia de cumplimiento y supervisión de la normativa financiera relacionada con la tecnología blockchain.
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Sobre la autora
Alisa, una dedicada periodista del MPost, se especializa en criptomonedas, IA, inversiones y el amplio campo de Web3. Con buen ojo para las tendencias y tecnologías emergentes, ofrece una cobertura completa para informar e involucrar a los lectores en el panorama en constante evolución de las finanzas digitales.
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