Όταν το USDT δεν είναι αυτό που φαίνεται: Εντοπισμός και πρόληψη της απάτης Stablecoin
Εν συντομία
Το πλαστό USDT αποτελεί μια αυξανόμενη απειλή στα κρυπτονομίσματα, καθώς οι απατεώνες δημιουργούν πλαστά stablecoins που φαίνονται γνήσια, προκαλώντας οικονομικές απώλειες, εκτός εάν οι χρήστες επαληθεύσουν τα υπόλοιπα του έξυπνου συμβολαίου και του πορτοφολιού.
Η άνοδος των κρυπτονομισμάτων συνοδεύεται από ολοένα και πιο εξελιγμένα συστήματα απάτης. Μία από τις πιο σημαντικές απειλές είναι τα πλαστά stablecoins που έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται το Tether (USDT). Σύμφωνα με τους ειδικούς στο blockchain, τα πλαστά USDT αποτελούν μια αυξανόμενη πηγή οικονομικών απωλειών τόσο για τα άτομα όσο και για τις επιχειρήσεις.
Μια πρόσφατη περίπτωση υπογραμμίζει τον κίνδυνο. Ένας πελάτης επικοινώνησε με ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων ζητώντας ανάληψη. Το Trust Wallet τους εμφάνισε ένα υπόλοιπο 34,967 USDT στο δίκτυο BEP-20, το οποίο ελήφθη από μια υπηρεσία τρίτου μέρους. Όταν ο πελάτης επιχείρησε μια μικρή δοκιμαστική μεταφορά 50 USDT στο ανταλλακτήριο, η συναλλαγή χαρακτηρίστηκε ως «επιτυχής» στο blockchain, αλλά τα χρήματα δεν έφτασαν ποτέ.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι το συνολικό υπόλοιπο σε δολάρια του πορτοφολιού παρέμεινε μόνο 0.40 δολάρια, παρά το φαινομενικό υπόλοιπο USDT. Ένας έλεγχος του έξυπνου συμβολαίου του token επιβεβαίωσε το πρόβλημα: η διεύθυνση του συμβολαίου δεν ταίριαζε με την επίσημη διεύθυνση της Tether. Ο πελάτης κατείχε ένα token χωρίς πραγματική αξία και η απώλεια συνέβη τη στιγμή της παραλαβής.
Πώς λειτουργούν οι ψεύτικες απάτες USDT και πώς να τις εντοπίσετε
Άις Ντορζίνοφ, Συν-ιδρυτής του Συστήματα αντιστοίχισης, εξήγησε ότι αυτές οι απάτες εκμεταλλεύονται μια κοινή παρανόηση σχετικά με την τεχνολογία blockchain.
«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα κρυπτονομίσματα δεν μπορούν να παραποιηθούν», είπε ο ειδικός. «Στην πραγματικότητα, οι απατεώνες δεν χακάρουν το blockchain—δημιουργούν νέα tokens με το ίδιο όνομα, ticker, ακόμη και το ίδιο εικονίδιο. Η διαφορά έγκειται στη διεύθυνση του έξυπνου συμβολαίου, την οποία οι περισσότεροι χρήστες δεν επαληθεύουν ποτέ».
Επειδή τα περισσότερα πορτοφόλια εμφανίζουν τα tokens με βάση το όνομα και όχι με βάση τη διεύθυνση της σύμβασης, οι χρήστες ενδέχεται να δουν το "USDT" και να υποθέσουν ότι είναι γνήσιο. Σε πολλά πορτοφόλια, συμπεριλαμβανομένου του Trust Wallet, οι πληροφορίες της σύμβασης είναι κρυμμένες στη διεπαφή, διευκολύνοντας τους απατεώνες να βασίζονται στην οπτική ομοιότητα.
Ο Άις Ντορζίνοφ περιέγραψε αρκετά κοινά σχέδια που εκμεταλλεύονται πλαστά USDT. Οι συναλλαγές peer-to-peer και οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές είναι μια συχνή μέθοδος, όπου ένας αγοραστής μεταφέρει πλαστά tokens ως πληρωμή για αγαθά ή κρυπτονομίσματα. Οι πωλητές ενδέχεται να απελευθερώσουν το πραγματικό περιουσιακό στοιχείο πριν συνειδητοποιήσουν ότι το ληφθέν USDT είναι άχρηστο. Άλλες τακτικές περιλαμβάνουν ανεπιθύμητα airdropπου ενεργοποιούν κακόβουλα δικαιώματα έξυπνων συμβολαίων, χειραγωγημένες διεπαφές σε δόλιες DeFi πλατφόρμες και επενδυτικές απάτες όπου τα έργα αρχικά πληρώνουν σε πραγματικό USDT, αλλά αργότερα μεταβαίνουν σε πλαστά tokens. Οι απατεώνες μιμούνται επίσης τα ανταλλακτήρια μέσω email, ζητώντας «τέλη καθαρισμού» μετά από αποτυχημένες αναλήψεις, κάτι που ο ειδικός προειδοποιεί ότι είναι πάντα δόλιο.
Η ανίχνευση πλαστού USDT, λέει ο ειδικός, απαιτεί μόνο μερικά απλά βήματα. Το πρώτο είναι ο έλεγχος του συνολικού υπολοίπου USD του πορτοφολιού μετά την παραλαβή των tokens—αν δεν αυξηθεί ανάλογα, το token μπορεί να είναι πλαστό. Ένα άλλο προειδοποιητικό σημάδι είναι μια διπλότυπη καταχώρηση USDT χωρίς τιμή σε δολάριο ή με γκρι εικονίδιο, ενώ το γνήσιο USDT δείχνει πάντα 1.00 $ με το πράσινο σύμβολο ₮.
Η πιο αξιόπιστη μέθοδος, τονίζει, είναι η επαλήθευση της διεύθυνσης έξυπνου συμβολαίου. Οι επίσημες διευθύνσεις USDT είναι δημόσια καταχωρημένες στον ιστότοπο της Tether και στις κύριες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων. Οι χρήστες μπορούν να συγκρίνουν τη διεύθυνση στο πορτοφόλι τους με έναν εξερευνητή blockchain όπως το Etherscan, το Tronscan, το BscScan ή το PolygonScan. Για το αυθεντικό USDT, οι συναλλαγές θα εμφανίζουν ένα σαφές ισοδύναμο USD. Τα ψεύτικα tokens δεν εμφανίζουν καμία αξία.
Προστασία του εαυτού σας και μετριασμός των απωλειών
Ο Ais Dorzhinov συμβουλεύει τα άτομα και τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν αυστηρές προφυλάξεις. Οι χρήστες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν το συνολικό υπόλοιπο USD του πορτοφολιού τους και να επαληθεύουν τη σύμβαση πριν από την ολοκλήρωση συναλλαγών P2P, να αποφεύγουν την αλληλεπίδραση με ανεπιθύμητα tokens και να είναι επιφυλακτικοί με έργα που υπόσχονται εγγυημένες αποδόσεις. Επιχειρήσεις όπως ανταλλακτήρια, γραφεία OTC και πλατφόρμες P2P θα πρέπει να εφαρμόζουν αυτοματοποιημένη επαλήθευση συμβολαίων, να εκπαιδεύουν τακτικά το προσωπικό σχετικά με τις εξελισσόμενες απάτες και να διατηρούν διαδικασίες παρακολούθησης και αντιμετώπισης περιστατικών.
Μόλις ληφθεί πλαστό USDT, οι επιλογές ανάκτησης είναι περιορισμένες, καθώς οι συναλλαγές blockchain είναι μη αναστρέψιμες και οι απατεώνες μετακινούν περιουσιακά στοιχεία γρήγορα. Ο Dorzhinov προειδοποιεί για τους λεγόμενους «πράκτορες ανάκτησης» που προσφέρουν ανάκτηση κλεμμένων χρημάτων έναντι αμοιβής, καθώς αυτές είναι συνήθως δευτερεύουσες απάτες. Αντ' αυτού, τα θύματα θα πρέπει να καταγράφουν όλα τα δεδομένα, να αναφέρουν στις αρχές επιβολής του νόμου, να ειδοποιούν την ανταλλαγή και να υποβάλλουν πληροφορίες σε εξειδικευμένες εταιρείες όπως η Match Systems, οι οποίες μπορούν να παρακολουθούν διευθύνσεις και ενδεχομένως να δεσμεύουν κεφάλαια εάν εξακολουθούν να βρίσκονται σε κυκλοφορία.
«Το πλαστό USDT αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη απειλή, επειδή οι χρήστες εμπιστεύονται αυτό που βλέπουν στην οθόνη», τόνισε ο Ais Dorzhinov. «Η προστασία είναι απλή: ελέγχετε πάντα το συνολικό υπόλοιπο USD του πορτοφολιού σας και επαληθεύετε τη διεύθυνση έξυπνου συμβολαίου σε έναν εξερευνητή blockchain. Ποτέ μην απελευθερώνετε αγαθά, υπηρεσίες ή κρυπτονομίσματα μέχρι να επιβεβαιώσετε ότι το περιουσιακό στοιχείο είναι γνήσιο», πρόσθεσε.
Αποποίηση Eυθυνών
Σύμφωνα με το Οδηγίες του έργου Trust, σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη σελίδα δεν προορίζονται και δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως νομικές, φορολογικές, επενδυτικές, χρηματοοικονομικές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή συμβουλής. Είναι σημαντικό να επενδύσετε μόνο ό,τι έχετε την πολυτέλεια να χάσετε και να αναζητήσετε ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες. Για περισσότερες πληροφορίες, προτείνουμε να ανατρέξετε στους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και στις σελίδες βοήθειας και υποστήριξης που παρέχονται από τον εκδότη ή τον διαφημιστή. MetaversePost δεσμεύεται για ακριβείς, αμερόληπτες αναφορές, αλλά οι συνθήκες της αγοράς υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σχετικά με το Συγγραφέας
Alisa, αφοσιωμένη δημοσιογράφος στο MPost, ειδικεύεται σε κρυπτονομίσματα, τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις και στον εκτεταμένο τομέα των Web3. Με έντονο μάτι για τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την ενημέρωση και την εμπλοκή των αναγνωστών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης.
Περισσότερα άρθρα
Alisa, αφοσιωμένη δημοσιογράφος στο MPost, ειδικεύεται σε κρυπτονομίσματα, τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις και στον εκτεταμένο τομέα των Web3. Με έντονο μάτι για τις αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογίες, παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη για την ενημέρωση και την εμπλοκή των αναγνωστών στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της ψηφιακής χρηματοδότησης.
